公司治理动态 - 智微智能第二届监事会第十八次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 [2] - 多项议案在本次监事会会议中获得通过 [2]

财务表现 - 上半年营业收入19.47亿元 同比增长15.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比增长80.08% [1] - 基本每股收益0.41元 [1]

财务表现 - 营业收入19.47亿元 同比增长15.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比增长80.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8771.63万元 同比增长77.18% [1] - 基本每股收益0.41元 [1] 业务战略 - 采用ODM+OBM双轮驱动策略 在行业终端和ICT基础设施领域提供标准产品及定制化服务 [1] - 以"智微工业"品牌推出全系列工业产品家族 提供自主品牌工控产品及解决方案 [1] - 为具身智能、智慧教育、智慧办公、智慧金融、工业自动化、智慧医疗、智能制造等AI+场景提供智能化硬件及服务 [1] 技术布局 - 在智算领域提供AI算力规划与设计、设备交付、运维调优、算力调度管理等AIGC高性能基础设施产品及服务 [1] - 技术驱动创新引领 构建云边端一体化的数智化时代解决方案 [1]

核心财务影响 - 公司计提2025年半年度资产减值准备总额5223.53万元 全部计入当期损益 [1] - 该减值导致2025年半年度归母净利润减少3968.96万元 同步减少所有者权益同等金额 [1] - 本次减值规模相当于公司2024年度经审计归母净利润的41.81% [1] 业务结构特征 - 2025年上半年营业收入构成以行业终端为主 占比53.57% [1] - ICT基础设施业务贡献营收占比15.78% 智算业务占比15.31% [1] - 工业物联网业务占比7.46% 其他业务占比7.88% [1] 市场估值情况 - 公司当前市值达130亿元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约19.47亿元 同比增加15.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.02亿元 同比大幅增加80.08% [2] - 基本每股收益0.41元 同比显著增长78.26% [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入19.47亿元 同比增长15.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比增长80.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8771.63万元 同比增长77.18% [1] - 基本每股收益0.41元 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入19.47亿元 同比增长15.29% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比增长80.08% [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润8771.63万元 同比增长77.18% [1] - 基本每股收益0.41元 [1] 业务战略 - 公司秉承构建数智底座 共创智能未来的企业使命 [1] - 坚持ODM+OBM双轮驱动策略 [1] - 技术驱动 创新引领 持续深耕 强化垂直及细分市场布局 [1] 产品与服务 - 为具身智能 智慧教育 智慧办公 智慧金融 工业自动化 智慧医疗 智能制造等多种AI+场景提供全方位智能化硬件 附加方案及增值服务 [1] - 在行业终端 ICT基础设施领域提供以客户为导向的标准产品/方案 定制化服务 [1] - 在工业物联网领域以智微工业品牌推出全系列工业产品家族 提供自主品牌工控产品及解决方案 [1] - 在智算领域围绕AI算力规划与设计 设备交付 运维调优 算力调度管理 设备维保及置换等提供AIGC高性能基础设施产品及服务 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事连任不超六年[13] 独立董事补选与解职 - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至补选，60日内完成[14] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解职[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[20] 会议资料与延期 - 董事会专门委员会会议，公司提前三日提供资料信息[28] - 两名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[28] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 公司可建立责任保险制度[29] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管的股东[32]

对外投资规则 - 办法适用于公司及子公司一切对外投资行为，子公司投资需申请审批[3] - 对外投资应遵循五项原则[4] - 未达审议标准的投资由经理审批，权限不超董事会授权[7] - 股东会、董事会为法定决策机构，经理根据授权批准投资[9] - 对外投资需经立项等程序，达权限需提交审议[13] - 长期投资项目增资须重新提报批准[14] - 达股东会审议标准的股权交易，需审计财务报告、评估非现金资产[15] 投资管理 - 投资项目实行季报制，预算调整需原审批机构批准[15] - 投资完成后，管理部门指导、监督并跟踪汇报[17] - 被投资公司应每月报送财务报表[23] 财务资助 - 对外提供财务资助需经三分之二以上董事审议同意并披露[29] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%，需经董事会审议后提交股东会[30] - 不得为深交所规定的关联方提供资助[26] - 关联参股公司其他股东同等资助时，公司资助需经相关审议并提交股东会[26] 审计与处置 - 审计部门对投资进行审计并提建议[26][27] - 特定情况可收回、终止或转让对外投资[29][30][38] - 处置前需分析论证并按权限提交报告[39] 信息报送与责任 - 被投资子公司信息应及时准确报送[32] - 重大事项需及时报告董事会[32] - 相关人员违规致亏损需赔偿，构成犯罪依法担责[34] 其他 - 办法“以上”“以下”含本数，“少于”“低于”不含[36] - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[36] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

制度制定与管理 - 公司董事会负责制定投资者关系管理制度，董事会秘书负责组织和协调工作[3][4] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[34] 管理目的与对象 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、媒体等[8] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[8] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[10][11] 沟通规范 - 公司开展投资者关系管理活动以已公开披露信息交流，不得透露未公开重大信息[7] - 公司通过互动易等渠道与投资者交流，答复应谨慎客观[17] 信息披露与审核 - 公司建立接待和推广、信息披露备查登记等制度，保证信息披露公平性[9] - 公司证券法务部拟定回复等信息发布前，应提请董事会秘书审核[18] 活动安排 - 投资者关系活动记录表应在活动结束后次一交易日开市前，在互动易与公司网站刊载[21] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[23] 调研管理 - 接待来访投资者前，应请其提供身份证明并备案登记，签署承诺书[19] - 公司与调研机构及个人直接沟通，调研方须出具资料并签署承诺书[21] - 公司应建立接受调研事后核实程序，明确应对措施和处理流程[20] 媒体管理 - 公司重大业务开拓媒体宣传样稿，经董事会秘书审核后发布[24] - 媒体采访应事先提供提纲，拟报道资料经董事会秘书审核后宣传[25] 档案管理 - 公司证券法务部负责制定并留存投资者关系管理档案，其他部门有配合义务[31] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[25][32] - 借阅投资者关系管理档案需向董事会秘书审批，获批后登记签字，借阅时间不超一周[32]