| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-052 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱 光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员 会议事规则>的议案》。 1 结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"永顺泰"）内部审计工作，提高内部审计工作质量， 改善公司经营管理，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《广东省内部审计工 作规定》等有关法律法规，以及《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司内部审计工 作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人 员，围绕年度工作计划和经营目标对内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性、以及经营活动的合法合规、效 率效果等开展的一种独立评价和监督，并与各部门协同规范和优 化管理，提高公司效益的活动。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司。 第六条 内部审计部门应配备一定数量具有相应资格的内 部审计专职人员，不得少于 2 名。 第七条 内部审计部门负责人负责内部审计部门的工作，由 审计委员会提名，董事会任免，内部审计负责人协助公司审计委 员会工作。内部审计部门负责人应 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[4] - 候选人最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚等不良记录[6] - 候选人无重大失信等不良记录，特定情况未达十二个月不得提名[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6][7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年，特定时间内不得被提名[11] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[12] - 辞职致比例不符等情况，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 公司对独立董事的保障 - 保障独立董事与其他董事同等知情权[24] - 及时向独立董事发出董事会会议通知[24] - 董事会专门委员会会议提前提供资料，资料保存十年[25] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[25] - 独立董事行使职权，公司人员应配合，遇阻碍可报告[25] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可报告[25] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[26] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议[27] 其他规定 - 独立董事除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[27] - 本办法经股东大会审议通过后生效，旧制度废止[29] - 本办法由公司董事会负责解释[29]

粤海永顺泰集团股份有限公司 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-055 1 公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0862 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监 管协议。 截至 2023 年 11 月 30 日，募集资金存放专项账户余额总计人民币 294,738,597.46 元，各账户明细如下： | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金专户开户行 | 银行账号 | 存款 | 余额 | | | | 方式 | | | 中国建设银行股份有限公司 | 44050186320109006868 | 活期 | 6,412,249.32 | | 广东省分行营业部 | | 存款 | | | 中国建设银行股份有限公司 | | 结构 | 280,000,000.00 | | 广东省分行营业部 | 44050286320100000129 | 性存 | | | | | 款 | | | 上海浦东发展银 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善粤海永顺泰集团股份 有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，均应当为不在永顺泰 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，且至少包括1 名会计专业人士担任的独立董事。会计专业人士是指具有高级职 称或注册会计资格的人士。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任1名，由独立董事中会计专业人 1 士担任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备 案。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票125,432,708股，募资总额855,451,068.56元，净额794,245,421.45元[2] - 截至2023年11月30日，募集资金专项账户余额294,738,597.46元[3] 项目投资情况 - 募集资金拟投资两项目合计79,424.54万元[6] - 截至2023年11月30日，两项目累计使用50,965.61万元，待支付5,105.29万元[8] 资金处理情况 - 现金管理净收益995.07万元，自有资金付发行费用19.86万元，节余24,368.57万元[8] - 公司拟将24,368.57万元节余资金永久补充流动资金[12] 决策审议情况 - 董事会、监事会同意结项并补充流动资金[14][15] - 独立董事、保荐机构同意该事项并需股东大会审议[16][17]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事，董事长为固有委员[4] - 主任由公司董事长担任[5] 会议规定 - 每年至少召开2次会议，提前3日发通知[11] - 需2/3以上委员出席方可举行[12] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 决议规则 - 所作决议需全体委员过半数通过，举手表决[14] 材料保存与规则生效 - 会议记录等材料由董事会秘书保存至少10年[16] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18]

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2023年12月8日召开，3名监事实到[2] 募投项目 - 审议通过“广麦4期扩建”等项目结项，24368.57万元节余资金补流议案[3] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票，议案待股东大会审议[4][5]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-054 粤海永顺泰集团股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），下午 15:00 开始。 2、网络投票时间： 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任1名，由独立董事担任，主任委员由全体委员1/2以上选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开1次定期会议，临时会议由主任或2名以上委员联名提议[11] - 会议召开前3日发通知，2/3以上委员出席方可举行[11][12] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销其职务[13] 决议规则 - 每名委员1票表决权，决议经全体委员过半数通过有效[13] 材料保存 - 会议记录等材料由董事会秘书保存至少10年[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[18]