人事变动 - 杨杰因工作调整辞任董事会秘书，继续任副总经理[1] - 公司聘任周立为副总经理、董事会秘书[1] 周立信息 - 周立1982年11月出生，西南政法大学法学本科[5] - 曾在多家公司任职，与公司人员无关联[5] - 联系地址、电话、邮箱等信息[4]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月28日15:30召开2024年第三次临时股东大会[5] - 会议地点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室[14] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[6] - 投票代码为"361337"，投票简称为"川金投票"[26] 股权登记与审议议案 - 股权登记日为2024年10月23日[9] - 审议议案包括总议案、《关于修订〈公司章程〉的议案》等[15] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月24日特定时段，信函或传真登记有截止时间[19] - 登记地点为公司证券事务部办公室[21]

董责险信息 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是四川黄金[1] - 被保险人是公司及全体董监高，赔偿限额不超5000万/年[1] - 保险费不超30万/年，期限12个月/期[1] 流程相关 - 董事会提请股东大会授权办理，议案提交审议[2][4] - 备查文件含第二届董事会等会议决议[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议通知及文件于2024年10月9日发出，10月11日召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人[1] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，将提交股东大会审议[2] - 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》全体监事回避表决，将提交股东大会审议[3]

薪酬方案 - 2024年10月11日会议审议第二届董、监事会薪酬方案[1] - 董事长津贴12万元/年（税前）[2] - 副董事长津贴8万元/年（税前）[2] - 其他非独立董事津贴6万元/年（税前）[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 监事会主席津贴6万元/年（税前）[2] - 其他股东代表监事津贴4万元/年（税前）[2] - 职工代表监事津贴1.2万/年（税前）[2] 薪酬倍数 - 董事长薪酬为总经理薪酬的1.2倍[6] - 监事会主席薪酬为总经理薪酬的0.8倍[6]

会议相关 - 第二届董事会第二次会议于2024年10月11日召开，11位董事全部参加表决[1] - 同意于2024年10月28日15:30在成都召开2024年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过，需提交股东大会特别决议审议[2] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[3][4] - 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[5] - 《关于调整公司内部组织结构的议案》全票通过[6] 人事变动 - 杨杰不再担任董事会秘书，继续任副总经理，周立任副总经理、董事会秘书[7] 公司设立 - 同意以自有资金1000万元全资设立四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司[9]

股权质押 - 北京金阳本次质押股份2,197,900股，占其所持4.53%，占总股本0.52%[1] - 截至披露日，北京金阳持股48,546,000股，比例11.56%[2] - 本次质押后，北京金阳质押股份18,487,200股，占其所持38.08%，占总股本4.40%[2]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-056 四川黄金股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 紫金矿业集团南方投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"）持有 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股份 37,584,000 股（占公司总股本 比例 8.95%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞 价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,400,000 股（占公司总股本比例 2%）。 份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若此 期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应 调整。 1、减持主体名称：紫金南方。 4、减持方式：集中竞价及大宗交易。 5、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，并严格遵守 减持及权益变动相关规定。 公司于近期收到持股5%以上股东紫金南方出具的《股份减 ...

分组1：金矿资源情况 - 截至2023年10月31日，梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克 [1] - 2017 - 2023年，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属量28,128千克（暂未评审备案） [1] - 梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [1] 分组2：产量与扩产计划 - 2023年公司生产金精矿金属量1,670.72千克，生产合质金金属量154.19千克 [1] - IPO募集资金项目包括梭罗沟金矿矿区资源勘查、梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设等，实施后资源储量和选矿阶段资源利用率有望提升 [1] - 公司未来可能提高梭罗沟金矿采矿许可证生产规模，但今年生产规模预计基本维持稳定 [1] 分组3：客户情况 - 公司下游客户主要是有良好资金实力的国有企业或黄金上市公司下属企业，主要销售客户有深圳金达黄金有限公司等多家公司 [2] 分组4：矿权收益金缴纳情况 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元于2021年6月9日起7个工作日内缴纳，剩余部分在首次颁发的采矿许可证有效期届满一年前，每年12月底前分年度缴纳 [2] 分组5：业绩情况与财报披露 - 2024年上半年公司实现净利润1.4亿元，同比上升51.76%，主要因金精矿销售量及金价上涨 [2] - 公司预计2024年10月下旬披露三季报 [2]

股份情况 - 上海德三持有四川黄金股份21,775,518股，占总股本比例5.18%[1] 减持计划 - 计划减持不超2,100,000股，占总股本0.5%[1][3] - 减持原因是自身资金需求[2] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格依二级市场价格确定[5] 其他说明 - 减持与承诺一致，无违规[6] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权和经营[7]