权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月10日获股东大会通过[1] - 以4.2亿股计，每10股派现金股利1元，共派4200万元含税[1] - 2024年半年度不进行资本公积金转增股本和送红股[1] 时间安排 - 股权登记日9月25日，除权除息日9月26日[5] - 代派现金红利9月26日划入股东账户[7] 其他 - 权益分派业务申请期公司对自派股东负责[8] - 咨询地址及电话公布[9]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00。 四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持 1 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。 3、会议召开方式 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、本次会议 ...

泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律 师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）指派律师出席了四川黄金股份有限公司 （以下简称"公 ...

公司治理 - 公司于2024年8月30日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第二届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[1] - 第二届监事会由5名监事组成，股东代表监事3名，职工代表监事2名[6] - 董事、监事、高级管理人员任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2][6] 人员变动 - 第一届董事会副董事长王晋定等4人、独立董事叶建武等3人不再担任相关职务[11] - 第一届监事会主席张宇蓉等4人不再担任公司监事[12] - 姜峰不再担任公司总经理，蒋元不再担任副总经理、董事会秘书[13][14] 人员持股与关系 - 郭续长通过北京金阳矿业投资间接持有公司7.17%股份，与副总经理郭阳有亲属关系[23][24] - 郭阳通过北京金阳矿业投资间接持有公司4.39%股份[47] 公司历史 - 福建省连城锰矿于1990年8月改制为福建省连城锰矿有限责任公司[49] - 上杭县矿产公司于2004年5月更名为“紫金矿业集团股份有限公司”[49]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-051 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件或电 话方式发出。本次会议由监事汪小辉先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 二、监事会会议审议情况 特此公告 四川黄金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十一日 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 监事会主席的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-050 四川黄金股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举冯希尧先生为公司董事长，吴安东先生为副董事长。董事长、副董 事长任职期限与公司第二届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮 件或电话方式发出。本次会议由董事冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决 ...

股东大会信息 - 2024年8月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 207名股东及代表参会，代表286,921,118股，占比68.3146%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉》等三议案高比例通过[12][14][15] 人员选举 - 选举冯希尧等为董监高人员，同意票数占比高[16][19][20] 任职期限 - 第二届董监高任职期限自大会通过起三年[16][19][20] 合规情况 - 大会召集、召开、表决等程序合规，决议有效[25]

会议时间 - 2024年8月14日董事会决议召开股东大会[8] - 2024年8月15日公告刊登召开通知[8] - 2024年8月30日14:30现场会议召开[9] 投票时间 - 2024年8月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00深交所交易系统网络投票[9] - 2024年8月30日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统网络投票[9] 参会情况 - 现场5人代表286,249,518股，占68.1546%[12] - 网络202名代表671,600股，占0.1599%[13] 会议结果 - 全部议案获通过，决议合法有效[14][17] 法律意见 - 2024年8月30日泰和泰律所出具法律意见书[19]

人员提名 - 李磊被提名为四川黄金第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 本人担任独立董事符合数量和任期要求[35][36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

会议情况 - 2024年8月23日召开第一届监事会第二十一次会议，6名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项报告[3][4][6] 利润分配 - 拟以4.20亿股为基数，每10股派现1元，共派4200万元[6] - 2024年半年度不转增股本、不送红股，预案待股东大会审议[6][7]