行业基本概况 - 大气污染防治设备用于减少、控制或消除大气污染物排放 旨在改善空气质量、保护人体健康和生态环境 应用于工业排放、能源生产、交通运输等领域 通过物理、化学或生物方法处理废气中的有害物质[1][2] - 2024年中国大气污染防治设备产量为41.4万套[1][8] - 行业按应用场景分为工业烟气治理装备、VOCs治理装备、机动车尾气治理设备及其他大气污染防治处理设备[2] 市场规模与政策环境 - 2024年大气污染防治市场规模约为2100亿元[6] - 公众生态环境满意度达91.24% 连续4年超过90%[6] - 国家发布多项政策支持行业发展 包括《空气质量持续改善行动计划》《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023—2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《国家污染防治技术指导目录（2024年）》等[4][6] - 政策目标包括到2027年全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下 到2035年下降到25微克/立方米以下[6] 产业链结构 - 产业链上游包括钢铁、陶瓷、铝、活性炭、高端纤维等原材料 脉冲阀、质量流量计、循环泵、电加热器等核心零部件 以及催化剂、还原剂等环保处理剂[10] - 行业中游为大气污染防治设备生产制造[10] - 行业下游主要应用于石油化工、冶金、电力、制药、建材等领域的气体排放[10] - 钢铁是主要原材料之一 同时也是大气污染防治的重点领域 2024年中国粗钢产量10.05亿吨 较2023年下降1.7% 钢材产量14.00亿吨 较2023年增长1.1%[12] 行业竞争格局 - 行业竞争较为激烈 呈现"多层级、差异化"特点 市场主体包括大型国企、民营企业及外资企业[14] - 大型国有环保集团资金雄厚、政府资源丰富 主导火电、钢铁、水泥等高排放行业的脱硫脱硝、除尘项目 承接大型EPC工程[14] - 民营企业主要专注VOCs治理、监测设备等细分领域 技术灵活性强 服务中小型企业[14] - 主要企业包括中国节能环保集团、北京清新环境、龙净环保、菲达环保、奥福环保、凯龙高科、德创环保、盛剑科技、雪浪环境、仕净科技、楚环科技、保丽洁、艾可蓝、聚光科技等[2][14] 代表企业业绩 - 龙净环保2024年除尘器及配套设备及安装营业收入49.66亿元 较2023年增加2.44亿元 脱硫、脱硝工程项目营业收入30.53亿元 较2023年减少13.5亿元[16] - 菲达环保2024年除尘器及其配套设备营业收入17.93亿元 较2023年增加0.88亿元 烟气脱硫设备营业收入5.11亿元 较2023年增加2.83亿元 垃圾焚烧烟气处理设备营业收入0.57亿元 较2023年减少0.61亿元[18] 行业发展趋势 - 行业将向"技术高端化、服务综合化、市场全球化"方向发展[1][20] - 在工业化城镇化继续推进背景下 需进一步挖掘污染物减排空间 持续改善空气质量并缩小与欧美等发达国家的环境差距[1][20]

股东大会召开安排 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集，召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年6月9日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种方式投票，重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册股东有权出席，可委托代理人参会 [5] - 现场会议地点为杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室 [6] 会议审议事项 - 议案1至议案14已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过 [7] - 议案9至议案11需关联股东回避表决，议案5至9、11至13、15至16涉及中小投资者利益将单独计票 [8] - 议案15和16采用累积投票制，应选非独立董事6人和独立董事3人 [8] - 独立董事将在本次股东大会上述职 [9] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月3日9:00-11:00和14:00-16:00 [10] - 登记地点为杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部 [11] - 登记方式包括现场登记和通过电子邮件或信函方式登记，需提供相关证件和材料 [12] - 信函登记需寄至浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部，注明"股东大会"字样 [13] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期将于2025年6月9日届满，公司决定开展换届选举工作 [41] - 第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名和独立董事3名 [42] - 非独立董事候选人为陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞和葛健斌 [42] - 独立董事候选人为武鑫、何新荣和韦彦斐，需经深交所审核无异议后方可提交股东大会 [42] - 股东大会将采用累积投票制选举董事，任期自股东大会审议通过之日起三年 [43] 董事候选人背景 - 陈步东为公司董事长兼总经理，直接和间接持有公司股份约20,904,816股，为控股股东和实际控制人之一 [45][46] - 徐时永为公司董事兼副总经理，直接和间接持有公司股份约11,803,307股，为持股5%以上股东 [47][48] - 吴意波为公司董事兼行政部总监，直接持有公司股份7,128,160股，为控股股东和实际控制人之一 [48][49] - 钱纯波为公司董事兼副总经理，直接持有公司股份2,193,280股 [50] - 曹飞飞为公司技术研发中心总监，间接持有公司股份约164,250股 [51] - 葛健斌与持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业有关联关系，间接持有公司股份约2,392股 [52]

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-020 杭州楚环科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 9 名董事组成 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-021 独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生均已取得证券交易所认 可的独立董事资格证书，其中何新荣先生为会计专业人士。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审 议。 杭州楚环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定开展董事会换届 选举工作，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》 ...

一、被提名人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 杭州楚环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会现就提名何新荣为杭州楚环科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武鑫作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会提名为杭州楚环 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何新荣作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会提名为杭州楚 环科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会现就提名武鑫为杭州楚环科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

董事会提名 - 杭州楚环科技提名韦彦斐为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需有五年以上相关工作经验[5] - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[6][7] - 近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[7][8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9]