权益分派 - 2024年年度以79,853,500股为基数，每10股派现金红利1.2元，总额9,582,420元[1] - 按总股本折算每10股派1.192236元，每股0.1192236元[2] - 境外机构等每10股派1.08元，个人股息红利税差别化征收[4] - 股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[5] - 分派对象为7月10日收市后在册全体股东，回购账户520,000股不参与[6] - A股股东红利7月11日划入账户，首发前限售股公司自派[8] 减持价格调整 - 2024年半年度最低减持价从每股22.71元调为22.59元[10] 方案通过 - 2024年年度权益分派方案2025年6月9日获股东大会通过[2]

公司发展策略与布局 - 积极布局能源领域，选择在污水处理厂等稳定客户处投资光伏电站，形成“环保 + 能源”模式，同时提供工商业储能服务 [1] - 废气恶臭治理设备主要应用于市政污水处理、餐厨垃圾处理等领域，加速发展在光伏、半导体、石油化工等工业领域的应用，未来加大工业领域市场开拓力度 [1] 设备更新应对方案 - 提供从研发设计、生产制造到维修运维的系统性解决方案，基于客户需求提供服务 [2] - 虽行业标准不统一，但基于多年项目经验，根据设备使用状况提供及时有效的更新方案 [2] 公司导向与核心竞争力 - 早期靠市场推动，目前将技术与市场相结合，在市政环卫、餐厨垃圾等领域积累技术优势 [2] - 将技术创新作为核心竞争力重要组成部分，聚焦优势赛道，通过优化技术降低成本、提升废气恶臭处理效果以获市场认可和业务增量 [2] 投资并购想法 - 关注投资并购领域政策动态，结合自身实际，围绕主营业务产业链上下游，审慎评估优质标的 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月9日14:00召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行，具体时间为9:15-15:00 [1] - 会议出席情况显示股东代表股份数量及占比，但具体数据未披露 [1] 议案审议表决结果 - **年度报告及财务相关议案**：包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等均以高比例同意票审议通过 [2][3] - **授权与规划类议案**：2025年中期利润分配授权、未来三年（2025-2027）股东分红回报规划获通过 [2][4] - **人事与薪酬议案**：续聘会计师事务所、董事及监事2025年度薪酬方案通过审议 [2][3] - **资金管理议案**：2025年度闲置自有资金委托理财及闲置募集资金现金管理议案通过 [4] 关联交易回避情况 - 议案9涉及关联股东陈步东等6方回避表决，合计持股48,800,480股 [3] - 议案11涉及关联股东陈步东等7方回避表决，合计持股49,623,120股 [3] 法律意见与文件备查 - 律师确认股东大会程序及结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [5]

董事会会议召开情况 - 杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年6月9日召开，会议通知已于2025年6月6日通过电子邮件送达各位董事 [1] - 会议采用现场结合通讯的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 全体董事一致推举董事陈步东主持本次会议 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 董事会选举陈步东担任第三届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1][2] 董事会专门委员会组成 - 第三届董事会专门委员会人员组成如下： - 陈步东担任主任委员 [2] - 何新荣担任主任委员 [2] - 武鑫担任主任委员 [2] - 韦彦斐担任主任委员 [2] - 专门委员会委员任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈步东担任公司总经理，任期与董事会一致 [2][3] - 聘任徐时永、钱纯波、任倩倩担任副总经理，任期与董事会一致 [3] - 聘任陈朝霞担任董事会秘书，任期与董事会一致 [4] - 聘任杨岚担任财务负责人，任期与董事会一致 [5] - 聘任王晓琳担任审计部负责人，任期与董事会一致 [6] - 聘任朱忻怡担任证券事务代表，任期与董事会一致 [6] 表决结果 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][3][4][5][6] 备查文件 - 相关公告详见巨潮资讯网 [1][2][3][4][5][6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由杭州楚环科技股份有限公司董事会召集，授权董事长确定具体召开日期、时间、地点及其他事项 [3] - 现场会议于2025年6月9日14:00在杭州市拱墅区祥园路召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与公告内容一致，包括时间、地点、方式及审议议案 [4] 出席人员及资格 - 现场会议股东及代理人共9名，代表有表决权股份54,621,398股，占总股本68.4020% [4] - 网络投票股东39名，代表股份157,600股，占总股本0.1974%，中小投资者40人代表股份164,300股 [5] - 总计48名股东出席，代表股份54,779,000股，公司董事、监事、高管及律师列席 [5] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [6] - 全部议案均获通过，最高同意票比例达99.7884%（54,663,198股），反对票占比0.1948%，弃权票0.0166% [6][7] - 中小投资者对部分议案反对率较高，例如64.9422%反对票出现在特定议案中 [7][8] - 关联股东在涉及利益冲突议案中回避表决，如陈步东等回避股份合计49,623,120股 [9][10] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，出席人员资格有效 [13] - 表决程序及结果合法有效，无程序瑕疵或数据异常 [12][13]

董事会换届选举完成 - 公司于2025年6月9日完成第三届董事会换届选举，陈步东当选董事长，董事会成员任期为三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起计算 [1] - 董事会结构符合监管要求：兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例不低于三分之一，且独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [1] - 董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会（陈步东任主任委员）、审计委员会（何新荣任主任委员）、提名委员会（武鑫任主任委员）及薪酬与考核委员会（韦彦斐任主任委员） [1][3] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 聘任陈步东为总经理，徐时永、钱纯波、任倩倩为副总经理，杨岚为财务负责人，陈朝霞为董事会秘书，朱忻怡为证券事务代表，任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2][3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会审核，财务负责人聘任同时经审计委员会审议通过 [2] - 董事会秘书陈朝霞及证券事务代表朱忻怡均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求 [2][3] 部分董事及高管离任情况 - 第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞任期届满离任，不再担任任何职务，且未持有公司股份 [3][4] - 非独立董事陈晓东离任董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，转任南方大区销售总监，持有公司股份50,000股 [3][4] - 离任人员均无未履行承诺事项，且陈晓东将继续遵守股份限售、减持等相关承诺及法规要求 [4] 新任高管持股及背景信息 - 副总经理任倩倩直接持有公司股份822,640股，与公司主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，无违法违规记录 [4][5] - 董事会秘书陈朝霞通过杭州元一投资咨询合伙企业间接持有公司股份约136,875股，与董事长陈步东为兄妹关系，与董事吴意波（陈步东配偶）为姑嫂关系，无其他关联关系或不良记录 [6] - 财务负责人杨岚通过杭州元一投资咨询合伙企业间接持有公司股份约164,250股，无关联关系或不良记录 [7] - 证券事务代表朱忻怡未持有公司股份，无关联关系或不良记录，持有法律职业资格证书及董事会秘书资格证书 [7][8]

董事会相关 - 2025年6月9日召开2024年年度股东大会选举第三届董事会董事[2] - 同日召开第三届董事会第一次会议选举董事长等并聘任高级管理人员[2] - 第三届董事会董事任期三年，独立董事占比不低于三分之一[2] - 第三届董事会董事长及专门委员会委员任期至第三届董事会任期届满[4] - 公司高级管理人员及证券事务代表任期至第三届董事会任期届满[4] 人员持股 - 陈晓东离任后持有公司股份2,741,600股，预计2025年7月25日解除限售[7] - 任倩倩直接持有公司股份822,640股[9] - 陈朝霞间接持有公司股份约136,875股[10] - 杨岚间接持有公司股份约164,250股[11] 人员任职 - 董事会秘书陈朝霞、证券事务代表朱忻怡已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[5] - 朱忻怡1997年出生，现任公司证券事务代表[12] - 截至公告披露日，朱忻怡未持有公司股份[12] - 朱忻怡与大股东无关联关系，符合任职资格[12] 人员离任 - 第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞离任后无职务且无持股[7]

股东大会安排 - 公司2025年4月24日提请召开2024年年度股东大会，6月9日召开，5月20日发布通知[5] - 现场会议6月9日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份54,621,398股，占比68.4020%[7] - 参与网络投票股东39名，代表股份157,600股，占比0.1974%[8] - 中小投资者40人，代表股份164,300股，占比0.2058%[8] - 出席股东大会股东共48人，代表股份54,778,998股，占比68.5994%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等8项议案同意票数54,663,198股，占比99.7886%[12][13][14][15][16][17][18][19][21] - 《2024年度利润分配方案》等4项议案中小投资者同意48,500股，占比29.5192%[17][18][19][21] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意5,862,218股，占比98.0547%，关联股东回避表决48,800,480股[22] - 《公司监事2025年度薪酬方案》同意54,662,698股，占比99.7877%[23] - 《购买董监高责任险》同意5,039,578股，占比97.7443%，关联股东回避表决49,623,120股[24][25] - 《2025年度使用闲置自有资金进行委托理财》等4项议案同意54,662,698股，占比99.7877%[25][26][28] 董事选举情况 - 选举陈步东等多位董事，同意票数均超54,623,600股，中小投资者同意数不等[29][30][31][32][33][34][35][36][37]

会议信息 - 2025年6月9日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 48名股东及代表出席，代表股份54,778,998股，占比68.5994%[4] - 40名中小股东及代表出席，代表股份164,300股，占比0.2058%[4] 议案表决情况 - 多数议案同意票数比例为99.7886%或99.7877%[5][6] - 部分议案中小股东同意比例约29.5192%或29.2149%[8] 董事选举情况 - 选举陈步东等为非独立董事同意票数比例超99.7%[10] - 中小股东选举陈步东等为非独立董事同意票数比例低[11] 其他 - 律师事务所对股东大会出具法律意见[12] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[13]

董事会会议 - 杭州楚环科技第三届董事会第一次会议于2025年6月9日召开，9名董事全出席[1] 人员任命 - 选举陈步东为董事长，聘任其为总经理[2][5] - 聘任徐时永、钱纯波、任倩倩为副总经理[6] - 聘任陈朝霞为董事会秘书，杨岚为财务负责人[9][10] - 聘任王晓琳为审计部负责人，朱忻怡为证券事务代表[11][12]