财务表现 - 营业收入1.17亿元 同比减少39.56% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1327.99万元 同比减少29.02% [2] - 扣除非经常性损益净利润911.09万元 同比减少42.26% [2] - 基本每股收益0.17元 [2] 经营数据 - 营业收入及净利润均出现显著下滑 [2] - 扣非净利润降幅大于净利润降幅 非经常性损益对业绩形成一定支撑 [2]

财务表现 - 营业收入1.17亿元 同比下降39.56% [1] - 归母净利润1327.99万元 同比下降29.02% [1] - 扣非净利润911.09万元 同比下降42.26% [1] - 基本每股收益0.17元 [1] 业绩变动 - 营业收入出现大幅下滑 [1] - 净利润降幅低于营收降幅 [1] - 扣非净利润降幅大于归母净利润降幅 [1]

业绩数据 - 2025年半年度公司归母净利润13,279,851.92元，母公司净利润15,817,176.06元[4] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积1,581,717.61元[4] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润264,956,463.27元[4] 利润分配 - 2025年半年度每10股派0.3元现金红利，不送股不转增[1][5] - 以79,853,500股为基数预计派现2,395,605元[5] 会议决策 - 2025年8月28日董事会通过利润分配方案[2] - 本次方案无需提交股东大会审议[3] 股份情况 - 截至披露日回购股份520,000股[5] - 现有总股本80,373,500股，扣除后股本79,853,500股[5]

股本情况 - 截至报告签署日，公司总股本80,373,500股，剔除后为79,853,500股[5] 权益变动 - 本次变动后，浙楚投资持股4,018,578股，占比4.9999%（剔除后5.0324%）[2][6] - 2024、2025年两次减持合计1,289,700股，占比1.6046%（剔除后1.6151%）[4] 影响说明 - 减持符合法规，计划期限届满[7][8] - 本次变动不导致控制权变更，不影响经营[2][7]

股东信息 - 浙楚投资认缴出资额为5510万元人民币[10] - 杭州礼瀚投资管理有限公司认缴出资60万元，出资比例1.09%[12] - 周浩认缴出资400万元，出资比例7.26%[12] - 孙元杰认缴出资370万元，出资比例6.72%[12] - 杭州礼瀚投资管理有限公司注册资本为1500万元人民币[14] 减持情况 - 浙楚投资减持楚环科技股份，持股比例降至5%以下[1] - 2024年7月4 - 8日集中竞价交易减持316,700股，均价22.83元/股[22][24] - 2025年7月17 - 8月26日集中竞价交易减持798,000股，均价22.60元/股[23][25] - 2025年8月25日大宗交易减持175,000股，均价20.97元/股[25] - 本次权益变动合计减持1,289,700股，变动比例1.6046%[25][39] 减持计划 - 浙楚投资计划2025年5 - 8月合计减持不超2395605股，占剔除回购专用账户股份后总股本3%[18] - 集中竞价交易减持不超798535股，占比1%[18] - 大宗交易减持不超1597070股，占比2%[18] 股本情况 - 截至报告签署日，公司总股本80,373,500股，剔除回购专用证券账户股份520,000股后总股本79,853,500股[25] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月增加或继续减少上市公司股份[19] - 信息披露义务人在报告签署日前6个月内除本次权益变动外无其他买卖上市公司股份情况[28]

公司基本信息 - 公司于2022年7月25日在深交所上市，首次发行2,009.35万股[5] - 公司注册资本为8,037.35万元，已发行股份数为8,037.35万股[6][12] - 发起人陈步东、徐时永、吴意波分别持股1,502.25万股、861.29万股、520.78万股，持股比例为37.50%、21.50%、13.00%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数少于6人等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[71] - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[71] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需关注[73] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[101] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[103] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[108] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[97] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] - 股东会现场会议地点变更，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束时间[15] - 选举两名以上独立董事或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且选举两名以上董事时，实行累积投票制[19] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[19] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现、送股或者资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[23] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的股东会决议[24]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或顾问[8] - 超募资金存放于专户，按补充项目缺口、补流、现金管理顺序使用[8][20] 项目实施与论证 - 项目搁置超一年、超期限投入未达计划50%需重新论证[11] 资金置换 - 原则上六个月内置换预先投入自筹资金，支付后六个月内置换[13][14] 三方协议 - 一个月内签三方协议，银行三次未出对账单可终止，提前终止一个月内签新协议并公告[8][9] 资金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，不得质押，为保本型[16] - 闲置资金临时补流单次不超十二个月，用于主营[17] 用途变更与节余处理 - 改变用途含取消项目、变更主体等，节余资金低于10%按程序，达10%及以上股东会审议[22][23][25] - 节余低于500万元或1%豁免程序，年报披露[25] 监督检查 - 内审每季度、董事会每半年、保荐人或顾问每半年核查资金情况[26][28] 违规处理 - 对违规责任人处分，要求赔偿，严重违法移交管理部门[29] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，股东会通过生效，时间为2025年8月，所属公司为杭州楚环科技股份有限公司[33][34]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知全体董事[11] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[11] 董事会审批权限 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等指标由董事会审批[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审批[8][9] - 公司与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东会审议[9] 董事出席规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一，应书面说明并披露[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会建议股东会撤换[14] - 董事委托他人出席需书面委托且有委托原则限制[14][16] 董事会其他规定 - 董事会会议档案保存不少于十年[22] - 公司提供财务资助或担保须全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议同意[21] - 董事会决议须全体董事过半数表决同意通过[21] - 关联交易董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[20] - 出席董事会会议的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[20] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[19] - 董事会决议表决一人一票，方式为书面或举手表决[18] - 董事会以非现场方式召开，按特定方式计算出席会议董事人数[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种非现场方式召开[15] - 董事对表决事项责任不因委托他人出席免除[15] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[9]

担保审议规则 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 被担保对象资产负债率超70%时公司提供担保需股东会审议[9] - 最近十二个月内向他人提供担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议且该股东或受该实际控制人支配的股东不参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[10] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议，为控股股东等关联人提供担保时关联人应提供反担保[12] 担保额度与披露 - 公司可对资产负债率70%以上和70%以下两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，实际发生时及时披露，任一时点担保余额不得超额度[10][11] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现破产等严重影响还款能力情形时公司应及时披露[12] 担保核查与责任 - 公司董事会应定期核查担保行为，发生违规担保要及时披露并改正[17] - 董事等擅自越权签担保合同致公司受损应追究责任[17] - 因控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取措施减少损失并追责[17] - 相关责任人违规担保或怠职致公司损失应承担赔偿责任[17] - 责任人行为涉嫌犯罪，公司移送司法机关处理[17] 制度说明 - 制度“以上”“内”含本数，“过”不含本数[19] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[19] - 制度由董事会拟定或修改，股东会审议通过生效[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 该制度为杭州楚环科技股份有限公司2025年8月相关制度[20]