第一章 总则 杭州楚环科技股份有限公司制度 独立董事工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避：若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东 的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源 ...

杭州楚环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 证券事务部为审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。审计部为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 （一）经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 杭州楚环科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，将已发生的或者拟发生的可能对 公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体发布。 本制度所称"信息披露义务人"指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025 年 8 月 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科 技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易 ...

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年8月17日通过电子邮件方式通知召开 全体9名董事实际出席 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 认定募集资金管理符合监管规则且使用合法合规 [2] 利润分配方案 - 批准2025年半年度利润分配方案 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的股本为基数向全体股东分配 分配比例不变原则适用于股本总额变动情形 [3] - 该方案在2024年年度股东大会授权范围内制定 无需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 通过变更注册地址及经营范围的决议 同步修订《公司章程》 删除监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 修订《董事会议事规则》 两项议案需提交股东大会审议 [4][5] 治理制度修订与制定 - 系统性修订七项制度包括《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范资金占用制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》 [5] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 其中五项子议案需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合方式 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件送达监事 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席金生侠因公务出差以通讯方式出席 职工代表监事李碧云主持现场会议 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-038文件 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过募集资金存放与使用专项报告 认为符合上市公司募集资金监管规则 [2] - 确认募集资金实际使用合法合规 无违规使用行为及损害股东利益情形 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露的相关公告文件 [2] 利润分配方案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 认为符合公司经营现状及发展战略 [2] - 方案体现积极回报股东原则 未损害中小股东利益 [2] - 具体分配方案详见公告编号2025-042文件 [3]

会议基本信息 - 杭州楚环科技股份有限公司将于2025年9月16日星期二14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为公司会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行时间为9:15-15:00[1] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 股东只能选择一种表决方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准[2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册地址 经营范围并修订<公司章程>的议案》 该议案需以特别决议通过 即经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[2] - 审议《关于修订<防范控股股东实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》[2] - 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》[9] - 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》[9] - 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》[9] - 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[9] - 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》[9] - 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[9] - 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[9] 参会资格与登记方式 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席股东大会[2] - 个人股东需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件 法人股东需出示加盖公章的法人营业执照复印件等证明文件[3][4] - 异地股东可通过电子邮件或信函方式登记 需在2025年9月10日16:00前送达公司并与公司电话确认[4] - 登记联系方式为浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部 电话0571-88063683 邮箱chkj@hzchkjgf.com[4] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统投票需在2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行[7] - 通过深交所互联网投票系统需登录http://wltp.cninfo.com.cn 并在9:15-15:00期间投票[7] - 投票涉及非累积投票提案 表决意见分为同意 反对 弃权三类[7]

财务表现 - 上半年营业收入1.17亿元 同比下降39.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1327.99万元 同比下降29.02% [1]