薪酬与考核委员会细则 - 2025年9月制定工作细则[2,16] - 由三名董事组成，两名独立董事[6] - 成员由董事长等提名[6] - 会议提前三日通知，紧急可随时[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] - 表决方式多样，可通讯表决[12] - 会议记录保存不少于十年[13] - 细则由董事会解释修订，原细则废止[15]

人员变动 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新代表人[8] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事、高管，每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 所持公司股份不超1000股可一次全部转让[12] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[14] 生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[6] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[6] 离职情形 - 董事任期届满未获连任，自股东会选举新一届董事会之日自动离职[6] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[7]

战略委员会组成 - 公司战略委员会由三名董事组成[6] - 成员由董事长等提名[6] - 召集人由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 会议提前三日通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议需成员过半数通过[10] 其他 - 2025年9月制定工作细则[2][16] - 会议表决方式多样[11] - 会议记录保存不少于十年[12] - 细则审议通过施行，原细则废止[15]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2至6名、财务负责人1名[4] 任期与履职 - 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可连任[4] - 总经理出现特定情形应立即停止履职或30日内解除职务[6] 报告与会议 - 总经理在重大临时事项发生2个工作日内向董事会报告[10] - 总经理办公会议定期会议原则上每季度召开1次[13] 会议相关 - 总经办至少提前1日通知参会人员，情况紧急不受限[13] - 总经理办公会议纪要保存期限不少于10年[14] 细则施行 - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，原细则废止[17]

股份转让限制 - 上市交易一年内，董事、高管股份不得转让[8] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[8] - 所持不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售当年可转25%[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[11] 减持计划要求 - 首次卖出前15个交易日披露减持计划[14] - 每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 实施完毕或未完毕2日内报告并公告[14] 检查机制 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[15]

关联交易 - 公司全资子公司与东识科技、杭州湖北商会关联交易费用预计分别不超100万元和90万元[2] - 2025年9月18日董事会以6票同意审议通过关联交易议案[5] - 关联交易合同租赁期限为2025年10月1日至2028年9月30日[20] 合作方数据 - 东识科技注册资本500万元，陈朝霞持股93.50%[6] - 东识科技总资产从831.20616万元增至911.284404万元，净资产从440.743806万元增至496.120605万元[10] - 东识科技营业收入从1132.259333万元降至529.321992万元，净利润从163.271152万元降至54.71833万元[10] - 杭州湖北商会注册资金5万元[11] - 杭州湖北商会总资产从98.311046万元增至132.650343万元，净资产从81.132601万元增至115.333638万元[12] - 杭州湖北商会营业收入从240.1069万元降至64.470638万元，净利润从93.028997万元降至34.201037万元[12] - 东识科技租赁房屋面积453㎡，杭州湖北商会租赁房屋面积428㎡[20]

募资情况 - 公司首次公开发行20,093,500股A股，发行价22.96元/股，募资461,346,760元，净额382,568,167.86元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额123,808,268.01元[4][5] 项目投资 - 废气治理、协同平台、补充营运资金项目投资总额分别为16,830.42万、7,163.50万、17,000万元[3] - 截至2025年6月30日，废气治理、协同平台项目累计投入9,668.35万、2,680.63万元，进度57.45%、37.42%[7] 项目延期 - 废气治理、协同平台项目预定可使用时间延至2026年9月20日、10月12日[9] - 废气治理、协同平台项目延期原因分别为标准趋严等、研发设备调整等[10][11] - 2025年9月18日董事会通过部分募投项目延期议案，保荐机构同意[1][9][16][17]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年9月18日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席[1] 议案审议 - 审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案，含15项子议案[2] - 审议通过部分募投项目延期的议案[7] - 审议通过全资子公司日常关联交易的议案，关联董事回避表决[8]

会议安排 - 公司2025年8月28日召开第三届董事会第三次会议，决定9月16日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年8月30日公司在指定媒体刊登召开股东大会的通知[5][6] - 现场会议于2025年9月16日下午14:30在杭州市拱墅区召开，网络投票时间为9月16日[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份46,881,520股，占比58.7094%[8] - 参与网络投票的股东23名，代表有表决权股份104,800股，占比0.1312%[8] - 出席股东大会的股东人数共计29人，代表有表决权股份46,986,320股，占比58.8407%[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[18] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[19] 会议结果 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[19] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[21] 数据说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座10层会议室[2] 股东情况 - 29位股东代表46,986,320股，占比58.8407％[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意票数46,916,520，比例99.8514％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意票数46,916,520，比例99.8514％[5] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数46,916,020，比例99.8504％[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[6]