2023年情况 - 第五届监事会召开四次会议，第六届监事会召开一次会议[3] - 公司决策、财务等合规，无违规占用资金和担保[4][5][6] - 关联交易定价公平，定期报告真实准确完整[7][10] - 内部控制体系完善有效，募集资金管理使用合规[11][12] 2024年计划 - 监事会将加强监督检查，提升履职能力[16]

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月10日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[6] 会议地点 - 现场会议在江西省宜春市奉新县赤田镇塅里村伏龙岗公司会议室[7] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案，4月20日披露[8] - 审议关联交易议案时关联股东回避表决，其它议案1/2以上通过[9] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东等，不接受电话登记[11][12] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码361318，投票简称阳光投票[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[21] 委托投票 - 可授权委托出席股东大会，有效期至会议结束[23] - 委托人可在“同意”“反对”“弃权”中单选投票[23]

会议情况 - 第六届监事会第二次会议于2024年4月18日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案3票同意通过[3][4][6][11][12][13][15][16][19] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[7] 资金管理 - 监事会同意公司用不超2亿闲置自有资金现金管理[15] 审计机构 - 监事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[18][20]

子公司情况 - 福建阳光成立于2017年10月30日，注册资本8000万元[3] - 2023年末总资产5875.36万元，全为货币资金和对母公司债权[4] - 2023年营收0.09万元，为利息收入，未经营[4] 注销事宜 - 2024年4月18日审议通过注销福建阳光议案[2] - 注销利于整合资源、提效，符合战略规划[5] - 无需股东大会审议，不涉关联交易和重大重组[2]

审计监督 - 公司审计委员会监督天职事务所2023年审计工作[1] - 认为其具备审计资质和专业能力[1] - 与事务所充分沟通解决问题并督促提交报告[2] 报表审议 - 审阅并审议2023年年度财务会计报表[2][3] - 确保报告真实准确完整并同意提交董事会[3] 未来展望 - 2024年继续关注内部审计，保持沟通监督核查[4]

人员与业务规模 - 截至2022年末，天职事务所合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2022年度天职事务所收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[1] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[2] 执业情况 - 天职事务所近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[3] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[3] 审计安排 - 公司2023年聘任天职事务所为审计机构[3] - 天职事务所审计公司2023年度财报及内控有效性[4]

现金管理策略 - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理增加收益[2] - 产品为低风险、期限不超12个月保本型产品[3] - 授权期限12个月，投资额度最高不超2亿且可滚动使用[4][5] 风控与审议 - 公司采取风控措施应对宏观和操作风险[9][10][11] - 2024年4月18日会议审议通过议案，监事会和保荐机构同意[14][15][16]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入108,881,781.06元，上年同期116,279,377.63元，同比减少6.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,504,922.08元，上年同期21,935,327.82元，同比减少1.96%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,294,005.72元，上年同期22,082,983.04元，同比增加0.96%[6] - 本期营业总收入为108,881,781.06元，上期为116,279,377.63元[24] - 本期营业总成本为87,235,482.44元，上期为94,077,429.82元[24] - 本期营业成本为71,078,058.14元，上期为78,861,704.12元[24] - 公司2024年第一季度营业利润为22,358,471.89元，上年同期为23,135,261.29元[27] - 公司2024年第一季度利润总额为20,991,294.31元，上年同期为22,618,059.05元[27] - 公司2024年第一季度净利润为19,689,324.27元，上年同期为21,111,006.39元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,504,922.08元，上年同期为21,935,327.82元[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0761元，上年同期为0.0776元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5,859,400.09元，上年同期7,716,054.03元，同比减少175.94%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少175.94%，原因是购买商品、接受劳务支付现金高于2023年同期，主要为购买生鲜乳等原材料支付预付款[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,958,994.41元，上年同期为116,374,569.85元[30] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5,859,400.09元，上年同期为7,716,054.03元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,680,728.28元，上年同期为 -5,019,066.10元[32] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -10,540,128.37元，上年同期为2,696,987.93元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,426,600,629.07元，上年度末1,427,404,152.93元，同比减少0.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,356,211,507.85元，上年度末1,336,112,706.50元，同比增加1.50%[6] - 期末货币资金为477,347,078.17元，期初为487,887,206.54元[18] - 期末应收账款为31,732,740.40元，期初为31,368,328.27元[18] - 期末预付款项为13,624,124.51元，期初为3,763,918.71元[18] - 期末存货为37,019,344.16元，期初为32,718,209.59元[18] - 期末固定资产为225,719,963.93元，期初为225,994,419.78元[21] - 期末应付账款为21,452,007.75元，期初为26,339,081.12元[21] 股东持股情况 - 江西阳光乳业集团有限公司持股比例55.03%，持股数量155,537,800股[14] - 南昌致合企业管理中心（有限合伙）持股比例18.18%，持股数量51,400,000股[14] - 共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量6,360,000股[14] 控股股东增持情况 - 2024年2月6日控股股东阳光集团增持公司股份776,800股，增持金额8,120,518.44元，截止报告期末累计增持1,337,800股，金额14,041,806.44元，且计划6个月内继续增持不低于1000万元不超过2000万元[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[33]

资产数据 - 2023年末总资产14.27亿元，较去年增长5.11%[4] - 2023年末货币资金4.88亿元，较去年增长34.27%[6] - 2023年末交易性金融资产为0，较去年下降100.00%[6] 营收利润 - 2023年营业总收入5.70亿元，较去年增长0.06%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润1.16亿元，较去年增长4.45%[4] - 2023年营业总成本445,369,843.62元，较去年下降3.73%[16] 其他财务 - 2023年末存货3271.82万元，较去年下降35.52%[6] - 2023年末应付账款2633.91万元，较去年下降21.80%[11] - 2023年末应交税费580.64万元，较去年增长320.03%[11] 收益指标 - 2023年基本每股收益0.4098元/股，较去年下降6.42%[17] - 报告期末归属母公司股东的综合收益总额115,823,647.33元，较上年期末增长4.45%[17] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额168,586,511.39元，较去年增长5.30%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -685,249.84元，较去年增长99.89%[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -43,385,717.10元，较去年下降108.62%[22]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超9430万元，上年度为6446.12万元[1] - 2024年向安徽华好生态养殖有限公司预计采购商品金额为5800万元，上年为4811.67万元[3] - 2024年向经销商高亦农预计出售产品金额为800万元，上年为616.95万元[4] - 2024年向经销商郭智预计出售产品金额为800万元，上年为842.47万元[4] 过往采购差异 - 2023年向安徽华好生态养殖有限公司采购商品实际发生额4811.67万元，预计6200万元，差异 -22.39%[6] 公司财务数据 - 江西阳光乳业集团有限公司2023年度总资产76405.13万元，净资产66379.49万元，营业收入94.06万元，净利润2492.95万元[9][10] - 安徽华好生态养殖有限公司2023年度总资产23676.04万元，净资产15088.62万元，营业收入6497.43万元，净利润648.73万元[10][12] - 安徽华好商贸有限公司2023年度总资产1975.12万元，净资产 -450.83万元，营业收入55.84万元，净利润 -80.30万元[12][13] - 江西阳光创世纪管理有限公司2023年度总资产6118.11万元，净资产3296.79万元，营业收入96.87万元，净利润 -71.41万元[13][14] - 南昌远博广告传媒有限公司2023年度总资产208.88万元，净资产 -55.96万元，营业收入1246.39万元，净利润30.12万元[16] 其他交易情况 - 2023年12月1日至12月31日公司向江西阳光乳业电商科技有限公司采购商品0.36万元，销售产品72.66万元[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为200万元[15] - 南昌远博广告传媒有限公司持股60%，付跃持股40%[15] - 江西阳光乳业集团有限公司是公司控股股东[17] 关联交易相关 - 七个关联方依法存续且经营正常，履约情况良好[18] - 公司与关联方交易以可比独立第三方市场价格为参考，遵循公平公正原则[20] - 公司与各关联方已签订采购/经销商/服务/租赁等合同[21] 审议情况 - 2024年4月13日独立董事专门会议审议通过《公司2024年日常关联交易预计的议案》[23] - 监事会认为关联交易预计符合公司日常经营需求，未损害公司及股东利益[24] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[26]