证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-026 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并 报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 8.3 亿元（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公 司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，授 信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项 目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保 函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-024 深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发 行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税）， 募集资金净额为 109,422.18 万元。 以上募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了 XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及年末余额 2023 年度公司实际使用募集资金 750,661,274.60 元；2023 年度收到的银行存 款利息及理财收益扣除手续费的净额为 18,913,195.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 750,661,274.60 元，累计收到的银行存款利息 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-035 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-027 2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司资产负债率超过 70%。 前述担保为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供 担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为 子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下 简称"亿道数码"）、亿道数码国际有限公司（以下简称"数码国际"）提供不 超过人民币 73,000 万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-025 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中， 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体 情况如 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 深圳市亿道信息股份有限公司 林国辉，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月，博士学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部高级研究员；2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004 年 2 月至 2006 年 2 月，任 IBM 中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月， 任飞思卡尔半导体 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受产业内周期性库存消耗叠加全球宏观经济波动、地缘政治扰动和 通货膨胀的影响，全球消费电子市场需求相对低迷，面对挑战，公司全体员工秉 持初心、攻坚克难、砥砺前行，2023 年公司实现营业收入 259,354.55 万元，实 现归属于上市公司股东的净利润 12,881.22 万元。 二、2023 年度董事会工作情况 1、董事会及会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议。会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等， 对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出 决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长按照规定尽职尽责主持董 事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理 水平不断提高。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-030 1 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 鉴于 2023 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公 司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 52,300 股进行回购注 销；公司 2023 年营业收入相对于 2022 年增长率未达到业绩考核目标，169 名激励对 象第一个行权期可解除限售的限制性股票 446,940 股均不得解除限售，由公司予以 回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 141,988,100 元变更为 141,488,860 元，公司总股本将由 141,988,100 股变更为 141,488,860 股。 ...