回购股份方案 - 公司通过董事会及监事会决议，将以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过50元/股，总金额不超过1.5亿元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [1] 股票回购贷款安排 - 公司取得中国银行深圳布吉支行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过回购金额上限90%的专项贷款（即不超过1.35亿元），贷款期限3年，资金用途仅限于股份回购 [1] - 贷款安排依据中国人民银行、国家金融监督管理总局及证监会联合发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》精神，旨在提升资金使用效率 [2] 实施影响与后续计划 - 该事项不构成关联交易或重大资产重组，不会对当年经营业绩产生重大影响 [2] - 具体回购数量将根据市场情况在期限内实施，并以期满实际回购量为准，贷款合同细节以最终签署为准 [2] - 公司承诺按法规履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2025年4月21日通过回购方案，数量150 - 300万股，价格不超73.77元/股，期限12个月[1] - 具体回购数量以期满实际数量为准[4] 融资支持 - 中行深圳布吉支行承诺提供不超回购金额上限90%的专项贷款，期限3年[2] - 贷款承诺函为回购提供融资，具体以最终合同为准[4]

公司决议与变更 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议 并于2025年5月12日通过关于终止2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 [1] - 公司决定终止2023年限制性股票激励计划 并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票1,000,300股 [1] - 回购注销完成后 公司注册资本将由140,446,000股减少至139,445,700股 [2] 债权人通知程序 - 公司债权人可于2025年5月13日起45天内申报债权 并要求公司清偿债务或提供相应担保 [2] - 债权人需提供证明债权债务关系存在的合同 协议及其他凭证原件及复印件进行申报 [2] - 法人债权人需携带营业执照副本及法定代表人身份证明文件 自然人债权人需携带有效身份证件 委托他人申报还需提供授权委托书 [2]

会议基本信息 - 会议于2025年5月12日下午15:00以现场和网络投票方式召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 时间为2025年5月12日9:15至15:00 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] 股东参与情况 - 出席股东共代表79,820,036股 占有表决权股份总数的56.4341% [1] - 中小股东出席189名 代表股份504,719股 占有表决权股份总数的0.3568% [2] - 通过现场投票的中小股东2人 代表股份208,619股 占0.1475% [2] - 通过网络投票的中小股东187人 代表股份296,100股 占0.2093% [2] 表决总体结果 - 总同意票80,072,336股 占出席有效表决权股份总数的99.9405% [2] - 总反对票28,600股 占出席有效表决权股份总数的0.0357% [2] - 总弃权票19,100股 占出席有效表决权股份总数的0.0238% [2] 议案表决详情 - 议案5、6对中小投资者表决进行了单独计票 [2] - 议案7、8、9为特别决议议案 获得三分之二以上通过 [6] - 议案1-6获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [6] - 未出现修改原议案或提出新议案的情形 [6] 法律意见 - 广东华商律师事务所出具法律意见书 认为会议程序符合法律法规和公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [7] - 表决程序和表决结果合法有效 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会为深圳市亿道信息股份有限公司2024年年度股东大会，由广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师进行见证 [1] - 股东大会于2025年5月12日下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，由董事长张治宇先生主持 [3] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午9:15-15:00 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日在指定信息披露媒体公告了召开股东大会的通知，对会议时间、地点、股权登记日、审议事项等事项予以明确 [2] - 股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 [2][3] 出席会议人员及股份情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共198人，所持有表决权的股份总数为80,120,036股，占公司有表决权股份总数的56.6434% [3] - 现场出席会议的有表决权股东或股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为79,823,936股，占公司有表决权股份总数的56.4341% [4] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共187人，所持有表决权的股份总数为296,100股，占公司有表决权股份总数的0.2093% [4] - 出席、列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加 [6] 表决程序与结果 - 股东大会审议的议案均为通知中所列明的议案，未出现修改原议案或提出新议案的情形 [6] - 表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票和监票由律师、股东代表和监事代表共同负责，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [6] - 议案7、议案8、议案9为特别决议议案，均获得出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过 [7] - 所有议案均获得高比例通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的比例均超过99.93%，其中中小投资者对部分议案的表决同意比例分别为91.1040%和89.7765% [8][9]

股份回购 - 公司将回购注销1,000,300股限制性股票[2][3] - 回购后注册资本由141,446,300元变为140,446,000元[3] - 回购后股份总数由141,446,300股变为140,446,000股[3] 债权申报 - 债权人可在2025年5月13日起45天内申报债权[4] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真、邮编等信息[5]

法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所敬妙妙律师、周华志律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法 ...

股东大会信息 - 公司2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议2025年5月12日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参加投票股东及代表198名，代表股份80,120,036股，占比56.6434%[5] - 出席中小股东189名，代表股份504,719股，占比0.3568%[5] 议案表决结果 - 《2024年度利润分配预案》总同意80,075,136股，占比99.9440%；中小股东同意459,819股，占比91.1040%[12] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总同意80,068,436股，占比99.9356%；中小股东同意453,119股，占比89.7765%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总同意80,071,036股，占比99.9388%[14] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》总同意80,027,031股，占比99.9393%[16] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》总同意80,072,836股，占比99.9411%[17] - 议案7、8、9特别决议议案获出席股东表决权三分之二以上通过；议案1 - 6获出席会议股东有效表决权过半数通过[17]

回购股份方案 - 公司于2025年4月21日通过董事会和监事会决议，批准回购股份方案 [1] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 回购数量范围为150万股至300万股，回购价格上限为73.77元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购实施进展 - 截至2025年4月30日，公司尚未实施股份回购 [2] - 该进展符合相关法规及公司回购方案要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [3] - 公司将严格遵守相关法规要求并及时履行信息披露义务 [3]

股份回购 - 2025年4月21日公司审议通过回购股份方案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 数量不低于150万股且不超过300万股[2] - 价格不超过73.77元/股[2] - 期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年4月30日未实施回购[3]