审计相关 - 审计对象为多利科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日，出资1160万元[11] - 中汇会计师事务所执业证书编号为33000014[13]

舆情管理范围 - 舆情管理制度适用于公司及各级子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为重大和一般两类[2] 管理组织架构 - 舆情管理工作组由董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责媒体和舆情信息管理[4] 信息采集与报告 - 公司及子公司部门配合舆情信息采集[6] - 舆情信息报告需及时、客观、准确、真实[6] 应对原则与措施 - 应对原则含及时性、协同性等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[7] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将处分或追责[10]

2024年会议情况 - 召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[4] - 召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[4] - 独立董事亲自出席7次专门委员会会议，对所有议案均赞成[5] 2024年决策情况 - 3月4日同意2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 4月17日同意2024年度公司及子公司授信并接受关联方担保议案[11] 履职展望 - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[14]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事董事会、股东大会应出席与亲自出席次数均一致，无缺席[4] - 2024年独立董事出席2次专门委员会会议，均赞成议案[5] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[6] 会议决策 - 2024年3月4日同意2023年度关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 2024年4月17日同意2024年度授信及关联方担保议案[11] 其他 - 2020年12月至今梁燕贵任独立董事[2] - 2024年自查保持独立性[3] - 2025年将继续履职维护利益[14]

2024年情况 - 召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 独立董事出席6次专门委员会会议，现场工作15天[5][6] - 无独立董事提议召开董事会情况[10] - 两次独立董事专门会议通过相关议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提高决策水平[14]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[14] 人员数据 - 截至2024年12月31日公司共有1378名员工[15] - 截至2024年12月31日公司员工中本科生及以上197人，专科406人[15] - 截至2024年12月31日公司技术人员249人[15] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 建立风险评估、不相容职务分离等多项控制机制[18][20][21][23][24] - 制定资金、采购等多项管理制度[28][30][31][33][36][38][39] - 财务部每年组织一次固定资产全面盘点[37] - 要求控股子公司按月报送月度报告，财务报表接受审计[43] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制按资产、营收、利润总额潜在错报金额划分缺陷等级[46][47] - 非财务报告内部控制按潜在损失金额和关键岗位人员流失率划分缺陷等级[48] 违规警示 - 2025年1月公司、财务总监和董事会秘书收到安徽证监局警示函[50][51] - 警示函原因是募集资金使用存在置换不合规等问题[51]

担保额度 - 2025年为资产负债率超70%子公司提供担保额度4亿元，不超70%子公司提供4亿元[2] - 全年预计担保总额8亿元，占上市公司最近一期净资产比例17.54%[6] - 担保额度有效期自股东大会审议通过起12个月，任一时点担保余额不超额度[2] 子公司财务数据 - 昆山达亚汽车零部件2024年末资产负债率34.82%[8] - 上海多利汽车配件2024年末资产负债率60.55%[10] - 上海达亚汽车配件2024年末资产负债率62.00%[11] - 盐城多利汽车零部件2024年末资产负债率11.34%[13] - 安徽达亚汽车零部件2024年末资产负债率31.32%[14] 公司财务数据 - 2024年公司资产负债率13.09%，营业收入0[16] - 2024年另一数据显示资产负债率131.88%，营业收入0[18] 股权结构 - 常州多利汽车零部件公司持股100%[14][15] - 盐城达世多利新材料科技由盐城多利汽车零部件100%持股[16] 其他 - 2025年4月9日董事会通过担保额度议案[3] - 公司目前未与贷款机构签订担保协议[19] - 公司为子公司担保符合战略目标和股东利益，风险可控[20] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度8亿，担保余额0[21] - 公司及控股子公司无合并报表外担保、逾期担保和涉诉担保[21]

资产减值准备 - 2024年度新增计提各项资产减值准备合计5546.83万元[1] - 2024年新增计提应收账款坏账准备2903.63万元[3] - 2024年度新增对存货计提跌价准备2857.34万元[4] 余额情况 - 2024年1月1日信用减值准备余额12044.71万元，12月31日余额14666.15万元[2] - 2024年1月1日存货跌价准备余额2285.85万元，12月31日余额3794.94万元[2] 对财务影响 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额5546.83万元[5] - 减少归属于上市公司股东的净利润5543.56万元[5] - 减少归属于上市公司股东的所有者权益5543.56万元[5]

监事会履职 - 2024年公司监事会按要求履职保障权益[2] 会议审议 - 2024年多次召开监事会会议审议议案[3][4] - 审议通过《2024年第一、三季度报告》[3][4] - 审议通过变更部分募集资金用途议案[4] 监事会意见 - 认为公司依法运作无损害股东利益情形[5] - 认为关联交易合规无损害利益情形[5] - 认为财务制度健全报告真实准确[6]

人员数据 - 2024年末中汇所有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数为180家，同行业11家[2] 其他数据 - 中汇所购买职业保险累计赔偿限额为30,000万元[3] 合规情况 - 中汇所近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] - 42名从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] 公司决策 - 2024年4月同意续聘中汇所为2024年度审计机构[13] - 2025年4月审议通过相关议案[13] 审计结果 - 中汇所对公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[12] - 审计委员会认为中汇所在2024年审计展现良好素质[15]