战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，独立董事委员不少于一名[3] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[6] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[11] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[12] - 应由二人以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 决议需经全体委员过半数通过方为有效[19] - 会议表决方式为举手表决[23] - 议案获规定有效表决票数宣布后形成决议[25] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 委托他人表决每次只能委托一名委员，授权书需签名[18][19] 会议记录与通报 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[26] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[27] 决议执行与检查 - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况，违规可督促纠正，不采纳则汇报董事会[27] 工作细则 - 与法律、法规、《公司章程》矛盾时，以规定为准[29] - 自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 涉及公司经营、财务等重大影响未公开信息属内幕信息[6] 知情人相关 - 内幕信息知情人含公司内外可接触获取信息人员[8] - 知情人档案应含姓名、国籍等多项信息[11] 管理与责任 - 内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施[3] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] - 知情人对内幕信息负有保密责任[15] - 不得泄露信息或利用信息交易[18] - 泄露或交易造成影响损失处罚责任人[19] 备案与报送 - 登记备案材料保存至少十年以上[13] - 内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案及备忘录[13] - 披露重大事项时报备内幕信息知情人档案[13] - 受处罚结果报送备案并公告[21] 其他 - 公司将知情人控制在最小范围[16] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[17] - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[20] - 制度由董事会负责解释[18] - 制度自董事会审议通过后生效实施[23]

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名, 且必须有一名 为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 1 第一条 为强化滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 ...

董事提名 - 公司董事会、1%以上表决权股份股东可提名董事候选人[3] - 董事候选人需书面承诺接受提名并公开资料[6] 投票规则 - 选举独董和非独董投票权数为股份乘应选人数[9] - 累积表决票数为股份乘选举董事人数[9] - 投票仅投同意票，超累积票数无效[8] 当选条件 - 当选董事得票超出席股东表决权股份半数[11] - 得票相同或当选人数不足需二轮选举[11] 细则生效 - 实施细则经股东会通过生效，解释权归董事会[21]

公司管理架构 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理由董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[14] 会议与报告制度 - 总经理每三个月向董事会报告重大情况[5] - 总经理办公会议例会每月召开，可开临时会[9] 薪酬与解聘 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会或股东会决定[14] - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职并确认[14] 财务审批制度 - 大额款项支出实行总经理和财务经理联签[9] - 重要财务支出经使用部门、财务部门审核，总经理批准[9] - 日常费用支出由使用部门审核，总经理批准[9] 离任审计 - 总经理离任需进行审计[14]

互动易平台制度 - 公司制定规范互动易平台交流、提升治理水平的制度[2] - 发布信息及回复应诚信、谨慎理性客观，保证公平性[5][8] - 不得涉及未公开重大、不宜公开信息，不得迎合热点等[8] 制度管理 - 董事会秘书负责互动易平台信息审核工作[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[14]

滁州多利汽车科技股份有限公司 内部审计制度 (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定, 结合公司所处行业和生产经 1 第一条 为加强滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计 工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资 金, 自 觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集 资金用途。 第一条 为加强、规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司募集资金监管 规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件, 以及《滁州多 利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公 司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证 券向投资者募集的资金, 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募 集的资金须经符合《证券法》规定的会计 ...

第二章 对外投资决策权限 1 第一条 为了规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防 范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《滁州多利汽车科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有 利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进 公司可持续发展。 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 按照《公司法》、《上 市规则》、《公司章程》 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务所, 具有良好的 执业质量记录, 并满足下列条件: (一) 具有独立的主体资格; 1 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改聘)对 公司进行审计的会计师事务所的行为, 切实维护股东利益, 提高财务信息质量, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规和规范性文件, 以及《滁州多利 汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所(以下简称 "会计师事务所"), 需遵照本制度的规定。本制度所称选聘会计师事务所, 是指根 据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、证券交易所等相关规定, 聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 ...