滁州多利汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")信 息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规以及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公司股 票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过 规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; ...

制度修订 - 2025年11月20日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过修订部分制度议案[2] - 共22项制度拟修订，8项需提交股东会审议[2][3][4] 文件公布 - 各项制度文件于2025年11月21日在深交所和巨潮资讯网公布[4] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第二十六次会议决议[5]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤晓建_作为滁州多利汽车科技_股份有限公司第__ 三_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁 州多利汽车科技股份有限公司董事会 提名为滁州多利汽车科 技_股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___滁州多利汽车科技_股份有限公司 第_二_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 — 1 — √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

董事会提名 - 滁州多利汽车科技股份有限公司提名史海昇为第3届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗亮为第3届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[2] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司等任职[6][7] - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7] - 被提名人多方面符合任职要求[9][10]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 现就 提名 汤晓建 为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第 3 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第3届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 滁州多利汽车科技 股份有限 公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_罗亮_作为滁州多利汽车科技股份有限公司第三_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁州 多利汽车科技股份有限公司董事会提名为滁州多利汽车科技股 份有限公司（以下简称该公司）第_三_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_滁州多利汽车科技股份有限公司第_ 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-039 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓丽琴女士、曹达龙先 生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 同意提名史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生尚未取得独立董事资格证书，三位 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-040 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于不设监事会的议案》。同时，董事会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，其 中《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》尚需股东会 以特别决议方式审议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十七次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司总股本 238,853,334 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 6.70 元 ...

候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证明[3] - 具备五年以上履行独立董事职责工作经验[7] 任职合规 - 候选人及直系亲属等不在公司及关联方任职[7][9] - 非特定比例股东或股东任职自然人[7][9] - 近十二个月无禁止任职情形[10] 其他条件 - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事上市公司不超三家[14] - 在公司连续任职未超六年[14] 履职承诺 - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[16]