担保情况 - 公司为宝鸡美能和神木美能开立信用证担保，金额不超20000万元，期限两年[1] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度20000万元，占净资产15.40%[11] 宝鸡美能业绩 - 2024年末资产16991.27万元，2025年上半年末17341.49万元[5] - 2024年末负债6661.21万元，2025年上半年末8408.04万元[5] - 2024年营收16297.97万元，2025年上半年9674.41万元[6] - 2024年净利润1418.68万元，2025年上半年578.88万元[6] 神木美能业绩 - 2024年末资产58674.44万元，2025年上半年末60003.90万元[8] - 2024年末负债24985.65万元，2025年上半年末31050.16万元[8] - 2024年营收23100.10万元，2025年上半年13983.25万元[8] - 2024年净利润5292.19万元，2025年上半年3280.92万元[8]

利润分配与股本变动 - 2024年度以183,529,697股为基数，每10股派现金红利8元（含税），转增3股[1] - 2025年4月29日权益分派完成，总股本由187,579,697股增至242,638,606股[2] - 公司注册资本由187,579,697元增至242,638,606元[2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》后不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助相关总额及决议要求[5] - 明确公司收购本公司股份的条件、比例及期限[16] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议时的处理方式[8] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求起诉违规人员[9] - 股东应遵守法规章程、承担赔偿和连带责任[9] 股东大会与会议规则 - 股东大会有权决定公司多项重大事项[11] - 年度股东会可授权董事会发行股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 明确多种事项须经股东大会审议批准的情形[12][13][14] 董事会与董事规定 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[31] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会审议关联交易等事项的规定[34] 专门委员会 - 审计委员会成员构成及会议召开要求[102][104] - 提名、薪酬与考核等专门委员会职责[107][108] 高级管理人员 - 公司高级管理人员的聘任与解聘由董事会决定[110] - 高级管理人员任职限制规定[111][112] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润提取法定公积金规定[38] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[39] 公司运营与制度 - 公司聘用会计师事务所聘期及决定方[40] - 公司合并、分立、减资等相关程序[40][41] - 公司修订和制定多项治理相关制度[46][48]

募资情况 - 2022年10月公司公开发行4690.00万股，每股发行价10.69元，募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额29425.41万元，其中专户19725.41万元，现金管理9700.00万元[4] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金账户总额为26401.25万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为21500万元，比例为46.87%[30] 资金收益 - 2025年上半年累计利息收入扣除手续费净额42.49万元，现金管理收益125.34万元[4] 资金使用 - 2025年上半年直接投入承诺投资项目3191.99万元[4] - 募集资金到位前自筹资金投入7175.91万元，2022年同意用募集资金置换7021.70万元项目投入及154.21万元发行费用[16] - 2023年公司合计转出置换资金7175.91万元[18] 现金管理 - 2024年12月17日公司同意12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2025年6月30日，公司在各银行现金管理结存金额分别为建行3700万元、招行4000万元、建行1000万元[22] - 截至2025年6月30日，公司各银行现金管理产品预计年化收益率分别为建行0.9%、招行1.00%、建行1.60%[22] 项目进度 - 截至期末承诺投资项目累计投入20979.69万元，投资进度为45.74%[30] - 2024年公司放缓“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”建设进度[31] - “神木市LNG应急调峰储配站工程项目”等预计可使用状态时间调整[31] - 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目投资进度慢，受制于宝鸡机场建设进度[31] - 宝鸡机场项目已获批复，计划近期开工[31]

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-025 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美能能源"） 续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，均审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 第 1 页 共 5 页 师事务所之一）的基础上改制 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美能 能源"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9: ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-021 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席监事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025 年半年度 报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-020 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、高永威先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、审计监察 部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025 年半年度 报告》及其摘要的内容 ...

业绩数据 - 2025年上半年合并净利润51,247,677.20元，归母净利润51,530,831.26元[5] - 期末合并未分配利润495,512,272.73元，母公司期末177,288,095.94元[5] 利润分配 - 2025年半年度每10股派1.5元（含税），不送股不转增[2][6] - 拟派现35,788,290.90元（含税），待股东大会审议[6][10] 资产情况 - 2024年交易性金融资产361,958,482.40元，占比20.49%[9] - 2024年与经营无关资产合计683,607,199.94元，占比38.70%[9]

公司财务活动 - 全资子公司宝鸡美能和神木美能拟向招商银行西安分行申请开立国内信用证用于结算供应商货款 [1] - 公司为两家全资子公司提供担保 合计担保金额不超过人民币2亿元 担保期限自股东大会审议通过之日起两年 [1] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总额为人民币2亿元 占最近一期经审计净资产的15.4% [1] 公司基本情况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中城镇燃气占比100.0% [1] - 公司当前市值为30亿元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.88亿元，同比增长19.08% [1] - 净利润5153.08万元，同比增长30.15% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]