股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月16日15:00召开[5] - 现场参会股东及代表13人，代表股份128,382,358股，占比69.9518%[6] - 网络投票股东135名，代表股份601,019股，占比0.3275%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意128,956,877股，占比99.9795％[11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意128,958,377股，占比99.9806％[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意128,956,777股，占比99.9794％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意128,957,377股，占比99.9798％[14] - 《关2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》同意128,960,977股，占比99.9826％[16] - 《关2025年度董事薪酬方案的议案》同意1,384,919股，占比98.2826％[17] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意128,966,077股，占比99.9866％[19]

股东大会参会情况 - 参会有表决权股东和代表共148人，代表股份128,983,377股，占比70.2793%[6] - 现场参会有表决权股东和代表13人，代表股份128,382,358股，占比69.9518%[6] - 网络投票股东135人，代表股份601,019股，占比0.3275%[6] - 中小股东参会139人，代表股份1,006,619股，占比0.5485%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意率超99.9%[9][10][11][13][14] - 《2025年度董事薪酬方案》总表决同意98.2826％，中小股东同意97.5959％[16] - 《2025年度监事薪酬方案》总表决同意99.9791％，中小股东同意97.3277％[18] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》总表决同意99.9866％，中小股东同意98.2814％[21] 其他信息 - 股东大会于2025年4月16日15:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[22]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入6.65亿元，同比增长15.53% [1] - 归母净利润8729.82万元，同比增长6.71% [1] - 扣非净利润7663.33万元，同比增长11.15% [1] - 基本每股收益0.47元/股 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），并以资本公积金每10股转增3.00股 [1] - 预计派发现金红利4.47亿元（含税），转增股本5505.89万股 [1] 业务概况 - 专注于清洁能源供应领域，主营城镇燃气输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及用户设施设备安装 [1] - 经营区域集中在陕西省韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，均为经济总量大、人口多、区位优势明显的地区 [1] - 2024年度供气量24,868.50万立方米，同比增长11.17%，增幅超过全国行业平均水平 [2] - 资产总额17.67亿元，员工423人，拥有7家全资子公司、2家控股孙公司、3家参股企业 [2] 行业地位与竞争优势 - 陕西省排名前列的民营股份制城市燃气上市企业 [2] - 向天然气产业链中游延伸，参股中石油渭南管输公司，增强行业地位和竞争优势 [2] - 长期专注燃气经营，坚持"精、专、强、新"的高质量发展道路 [2] 发展战略 - 秉持"内生式增长，外延式拓展，业务转型升级"发展理念 [3] - 提升城区燃气管网覆盖率，拓展镇村市场，深化工业园区及大型工业企业用户合作 [3] - 实施精细化运作，巩固现有客户，挖掘新用户潜力，推动天然气用户数量与消费量双增长 [3] - 借助资本市场扩大经营区域和范围，提升经营规模和实力 [3] - 以天然气产业为龙头，向清洁能源综合应用领域拓展，推动业务区域扩大和产业链延伸 [3] - 目标从燃气企业向能源企业升级转型，实现有限相关多元化发展 [3] 企业理念 - 坚持技术引领、创新驱动，努力为客户创造价值，提升客户满意度 [4] - 追求客户、员工、投资者与合作伙伴的共赢，实现企业与自然、社会的和谐共生 [4] - 目标成为国内管理服务一流、具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商 [4]

业绩数据 - 2024年营业收入66,520.85万元，同比增长15.53%[2] - 2024年净利润8,729.82万元，同比增加6.71%[2] - 2024年扣非净利润7,663.33万元，同比增长11.15%[2] - 截至2024年底总资产176,653.53万元，较年初增长0.73%[2] - 2024年天然气销售量24,868.50万立方米，同比增长11.17%[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会，审议35项议案[7] - 2024年召开1次股东大会，审议13项议案[9] - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议，审议1项议案[11] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议9项议案[12] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议3项议案[14][15] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项薪酬方案议案[15][16] - 2024年独立董事召开1次专门会议，审议控股股东及关联方资金占用等事宜[18] 基础设施 - 报告期末建成中压及以上城市管网超1,684公里，有城市门站8座，CNG加气站4座，LNG应急调峰储配站1座[3] 2025年计划 - 优化公司治理与管理制度，遵循最新法规规则[20] - 规范信息披露流程，确保信息真实准确完整[20] - 推进募投项目建设，定期发布募集资金使用报告[20] - 加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[20] - 强化董事会核心作用，保障公司稳定发展[21]

财务内控 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][6] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内控评价报告于2025年3月25日发布[16] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] 持股情况 - 公司对10家公司持股，8家全资子公司持股100%，2家控股子公司持股52%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额缺陷有定量标准[12] - 非财务报告内控直接财产损失缺陷有定量标准[13]

2024年监事会会议情况 - 召开监事会会议5次，均为现场会议[2] - 各次会议审议多项议案，含报告、选举等[2][3] 2024年公司情况 - 决策程序合法有效，内控与财务制度健全[4][5] - 关联交易价格公允，审议决策程序合法[7] 2025年监事会计划 - 监督公司依法运作、检查财务等[9][10][12][13]

募集资金情况 - 2022年10月公开发行4690.00万股，每股发行价10.69元，募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额35721.76万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额29425.41万元[4] - 2024年度累计利息收入扣除手续费净额213.86万元，现金管理收益319.68万元[4] - 2024年直接投入承诺投资项目6829.90万元[4] 资金使用与管理 - 2023年7月7日修订《募集资金管理办法》[7] - 2022 - 2023年多次签订募集资金监管协议及补充协议[8] - 2024年度募投项目实施地点和实施方式未变更[15] - 募集资金到位前自筹资金投入7175.91万元，后置换7175.91万元[16] - 2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 2024年12月17日同意12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，招商银行3个月定期存款2000万元，预计年化收益率1.30%[22] - 截至2024年12月31日，招商银行6个月定期存款2000万元，预计年化收益率1.50%[22] - 截至2024年12月31日，建设银行3个月大额存单3700万元，预计年化收益率1.15%[22] - 截至2024年12月31日，中信银行6个月定期存款2000万元，预计年化收益率1.50%[22] 项目进度调整 - 2024年放缓“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”建设进度[31] - 2024年“智慧燃气”信息化综合管理平台项目建设进度适当推后[31] - 2024年12月17日同意将上述两项目预计可使用状态时间由2024年12月调整为2026年12月[31] - “美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及其附属工程进度放缓[31] - 2025年3月25日同意将相关两项目预计可使用状态时间由2025年5月调整为2026年10月[31] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额21500.00万元，比例为46.87%[30] - 报告期内项目可行性未发生重大变化[31] - 超募资金情况不适用[31] - 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[31] - 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[31] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[31]

一、2024年财务报表的审计报告情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审 计报告（希会审字【2025】0300号），审计认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 二、主要财务数据 （一）合并经营成果主要数据 548.76万元，同比增长6.71%。 （二）合并资产负债表主要数据 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年期末 | 2024年期初 | | 资产总计 | 176,653.53 | 175,365.92 | | 负债总计 | 46,670.84 | 44,123.18 | | 股东权益合计 | 129,982.69 | 131,242.74 | 1.合并资产变动数据分析 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关联资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 西安美能汇科智慧能源有限公司2024年占用资金余额为208.86万元[2] - 其他关联资金往来2024年占用资金余额为208.86万元[2]

会议信息 - 2025年3月25日召开第三届董事会第十三次和监事会第十二次会议审议薪酬方案[1] - 公告日期为2025年3月27日[11] 薪酬方案 - 适用对象为领薪的董监高[2] - 独董薪酬5万元/年（税前）[5] - 高管薪酬分月度基本和年度绩效[7] 适用期限 - 董监薪酬自2024年年度股东大会通过至新方案通过[4] - 高管薪酬自第三届董事会第十三次会议通过至新方案通过[4]