公司治理 - 2025年8、9月会议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案[1] - 2025年9月职代会选举刘亚萍为职工代表董事[1] 人员信息 - 刘亚萍1984年生，大专学历，有相关履历[6] - 刘亚萍现任公司董事等职，持股22.4250万股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月11日15:00在西安召开[4] - 现场参会股东及代表10人，代表股份166,893,035股，占比69.9501%[5] - 网络投票股东72名，代表股份424,110股，占比0.1778%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意167,209,045股，占比99.9354%[10] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》同意167,293,455股，占比99.9858％[20] - 《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》同意167,208,645股，占比99.9352％[22]

股东大会信息 - 2025年9月11日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 82人出席，代表股份167,317,145股，占比70.1279%[6] - 73名中小股东出席，代表股份947,360股，占比0.3971%[7] 议案表决情况 - 各议案总表决同意占比超99.9%，中小股东同意约88.5%[9][10][12][13][16][17] - 《2025年半年度利润分配方案》中小股东同意97.4994%[26] 决议相关 - 各议案均经出席股东有效表决权二分之一以上通过[20][21][22][24][25][26][27][28] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[29] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东大会决议》[30] - 《国浩律师（西安）事务所法律意见书》[31]

股东信息 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为13217户 [2]

股东户数变化 - 截至8月31日股东户数为13,217户 较8月20日减少835户 环比下降5.94% [2] - 股东户数连续第2期下降 [2] 股价表现 - 最新股价为12.60元 单日下跌0.32% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨1.20% [2] - 期间共经历5次上涨和4次下跌 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入3.88亿元 同比增长19.08% [2] - 净利润5,153.08万元 同比增长30.15% [2] - 基本每股收益0.2124元 [2] - 加权平均净资产收益率3.89% [2]

燃气板块市场表现 - 燃气板块整体上涨0.83%，领涨个股为中泰股份，涨幅达12.13% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] - 成交量最活跃个股为中泰股份（55.75万手）和胜利股份（39.62万手） [1] 个股涨跌及交易数据 - 中泰股份收盘价18.58元，成交额10.47亿元，涨幅居板块首位 [1] - 九丰能源涨幅2.52%至28.91元，成交额3.23亿元 [1] - 特瑞斯涨幅2.46%至13.77元，成交额1815.86万元 [1] - 胜利股份、美能能源等5只个股涨幅介于1.26%-1.66% [1] - 洪通燃气、长春燃气涨幅不足1%，成交额分别为1.24亿元和6740.04万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.89亿元，游资资金净流入7763.58万元 [3] - 散户资金净流入1.11亿元，显示散户资金呈净买入状态 [3]

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入3.88亿元，同比增长19.08% [1] - 归母净利润5153.08万元，同比增长30.15% [1] - 第二季度营业总收入1.43亿元，同比增长24.03% [1] - 第二季度归母净利润2502.68万元，同比增长28.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率19.24%，同比提升15.69% [1] - 净利率13.22%，同比提升9.35% [1] - 每股收益0.21元，同比增长0.43% [1] - 历史净利率中位数13.04%，显示产品附加值较高 [2] 成本费用结构 - 三费总额2594.01万元（销售/管理/财务费用） [1] - 三费占营收比例6.69%，同比增长16.62% [1] 资本回报水平 - 2024年ROIC为5.97%，资本回报率一般 [2] - 上市以来ROIC中位数13.98%，2023年最低值为5.54% [2] 资产与现金流状况 - 每股净资产4.96元，同比下降27.03% [1] - 每股经营性现金流0.01元，同比大幅增长162.46% [1] - 现金资产状况被评定为非常健康 [2]

利润分配方案审议程序 - 公司实际控制人晏立群于2025年7月21日提议实施半年度现金分红 [1] - 董事会及监事会于2025年8月25日审议通过利润分配方案 [1] - 方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配具体方案 - 以扣除回购股份后的股本238,588,606股为基数 [2] - 每10股派发现金红利1.50元（含税） [2] - 预计派发现金红利总额35,788,290.90元 [2] - 实际可供分配利润为177,288,095.94元 [2] 财务数据基准 - 合并报表归属于母公司净利润51,530,831.26元 [2] - 母公司2025年上半年净利润149,555,445.19元 [2] - 期末合并未分配利润495,512,272.73元 [2] - 母公司未分配利润177,288,095.94元 [2] 资产结构变化 - 交易性金融资产占比从2023年5.65%升至2024年20.49% [4] - 其他流动资产占比从2023年2.15%大幅提升至2024年17.44% [4] - 金融资产合计占比从2023年8.43%显著增长至2024年38.70% [4] 方案实施安排 - 若股本变动将按分配比例不变原则调整总额 [3] - 回购专户股份不参与利润分配 [5] - 半年度财务报告可不经审计 [5]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责研究考核标准与薪酬政策[3] - 委员不少于三名董事，独立董事应过半数[5] - 设一名主任委员，由独立董事担任并报董事会批准[5] 委员会运作规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 审议涉及委员自身时，该委员应回避[14] - 会议应有记录，由董事会秘书保存，议案提交董事会审查[14] 考核与薪酬制定流程 - 先由董事和高级管理人员提交述职报告，工作组提供资料，再开会考核[13] - 以考核结果和公司经营业绩制定薪酬及奖励方案报董事会审议[14] 细则相关 - 本细则由董事会制订施行，如需修改由委员会提出，董事会审议通过[16]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，落 实 ESG 目标，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）工作规范 化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长 ...