董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[6] 交易审议规则 - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[12] - 交易（除担保）标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[12] - 交易（除担保）标的在最近会计年度相关营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[12] - 交易（除担保）标的在最近会计年度相关净利润占经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[12] - 交易（除担保）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[12] - 交易（除担保）产生利润占经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[12] - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[13] - 交易（除担保）标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[14] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产0.5%以上且超300万元，经独立董事同意后董事会审议[16] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[26] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%以上关联交易需董事会审议[26] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%以上交易，董事会审议后提交股东会审议[26] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[20] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[20] - 董事会会议需过半数董事出席，决议除另有规定外全体董事过半数表决同意[21] - 董事会决定对外担保需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事委托出席，一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 董事会定期会议变更通知提前三日发出，不足三日会议顺延或获认可后按期召开[21] - 董事会临时会议变更需全体与会董事认可并记录[21] - 董事长接到提议或监管要求后十日内召集主持董事会会议[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] - 董事会审议提案决议需超全体董事人数半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[33] 其他规则 - 董事会会议档案保存十年[36] - 董事会决议提请股东会审议或交总经理执行，总经理报告执行情况[38] - 本规则经股东会审议通过生效[40] - 董事会可修改规则并报股东会批准[41] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[41] - 规则由董事会负责解释[41]