舆情工作组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处理原则有快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策[11] 其他规定 - 内部人员对未公开信息保密[13] - 制度经董事会审议通过生效[15]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[5][6] - 2024年独立董事出席2次股东大会[6] - 2024年独立董事出席多场委员会会议[7] - 2024年4月25日等会议审议通过续聘审计机构等议案[14][17] - 2024年8月8日等会议审议通过聘任人员议案[15] - 2024年触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款并通过议案[18] 工作时间与换届 - 2024年独立董事累计现场工作时间达10个工作日[11] - 2024年10月11日完成董事会换届选举[16] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 人员变动 - 独立董事袁良杰于2024年10月11日离任[16][20] 其他 - 独立董事履职情况汇报时间为2025年4月25日[22]

会议召开 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年召开11次董事会，独立董事全出席[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事聘任 - 2024年8月会议审议通过聘任高管和代表议案[16] 方案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构、董事薪酬等议案[15][18] 转债调整 - “欧晶转债”转股价格由44.71元/股修正为42.00元/股，10月14日生效[19]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三天通知，一致同意可免通知期限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 决策与披露 - 关联交易等经专门会议过半数同意提交董事会审议[4] - 行使特定职权经专门会议过半数同意，公司及时披露[3] 会议相关要求 - 独立董事发表明确意见并记录签字[3][5][8] - 公司承担会议聘请专业机构及行权费用[6] - 出席会议独立董事有保密义务[6] 述职报告 - 独立董事向年度股东大会述职报告含专门会议工作情况[6]

公司治理 - 2024年10月11日完成第三届董事会换届选举[2] - 2024年12月25日召开第四届独立董事专门会议第一次会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会4次，实际出席4次[6] - 2024年独立董事任职现场工作5天[17] - 2025年独立董事加强与多部门沟通[19] 财务事项 - “欧晶转债”转股价格2024年10月14日起修正为42元/股[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年第三季度报告》[13]

会议召开 - 2024年召开2次股东大会，11次董事会[4][5] - 审计等委员会应出席5、5、2次，独立董事均出席[7] - 2024年应参加2次独立董事专门会议，均亲自出席[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[13] 决策审议 - 4月25日和5月20日通过续聘天职国际为2024年审计机构[14] - 8月8日通过聘任公司高级管理人员[15] - 8月26日通过聘任公司证券事务代表[15] - 4月25日和5月20日通过公司董事薪酬方案议案[17] - 8、10月通过向下修正“欧晶转债”转股价格议案[18] 转股价格 - “欧晶转债”转股价格由44.71元/股修正为42.00元/股，10月14日生效[18] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间符合规定[20] - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[22] - 审议通过董事会换届及聘任高管等议案[16] - 报告期内未发生其他需重点关注事项[19]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-039 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况，为了保 障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于审 慎性原则，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"达 到预计可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。以上事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 27 日出具《验资报告》（天职业字[2022]11245-18 号）审验确认。公司 设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（ ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1] 天职国际数据 - 2023年底合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务报告的414人[6] - 2023年收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[7] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，制造业158家[7] - 已计提职业风险基金和购买保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] 人员情况 - 项目合伙人杨勇近三年签12家、复核2家上市公司审计报告[11] - 项目签字注册会计师黄书城2025年成注会，近三年未签报告[11] 费用情况 - 2024年度审计费用76万元，年报66万元，内控10万元[14]

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下 属子公司提供担保的议案》。为保证全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简 称"宁夏欧晶"）日常经营资金需要，公司拟为宁夏欧晶向金融机构申请的授信 提供担保，合计不超过 3.00 亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层根据宁夏欧晶实际经营需要，在担保额度内办理 具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。额度有效期自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度情况 单位：亿元 | 被担保方 | 公司持股 | 被担保方最近一期 | 截至公告 披露日担 | 本次获批 | 截至公告披露日担保 余额占上市公司最近 | 是否关联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...