任职资格 - 董事会秘书需从事经济、管理、证券等工作三年以上[6] - 六种情形之一人员不得担任董事会秘书[6] - 证券事务代表任职资格参照董事会秘书执行[9] 聘任解聘 - 聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告并提交资料[8] - 解聘董事会秘书需有充分理由并报告说明[11] - 董事会秘书空缺超三月董事长代行职责并半年内完成聘任[10] 生效时间 - 本细则2025年8月29日生效实施[16]

内蒙古欧晶科技股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第二章 承诺管理 第四条 承诺人作出的各项承诺事项内容应该具体，承诺履行涉及行业政策 限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 1 第一条 为加强内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 实际控制人、董事、高级管理人员、重大资产重组有关各方、公司 购买资产对应经营实体的股份或者股权持有人、其他承诺人等及公 司的承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承 诺人）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日 常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权 瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[3] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[5] 申请与登记 - 申请需提交材料至证券部[7] - 信息登记保存不少于十年[7] 责任与生效 - 违规追究相关人员责任[9] - 制度由董事会负责，审议通过生效[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入为2.386亿元，同比下降59.14%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为7419.87万元，同比收窄40.99%[19] - 营业收入同比下降59.14%至2.39亿元[52] - 公司2025年半年度营业总收入为2.39亿元，同比下降59.1%[167] - 公司2025年半年度净亏损为8312.86万元，较2024年半年度亏损1.46亿元有所收窄[167] - 公司合并净利润为亏损7419.87万元，较上年同期亏损1.257亿元收窄40.99%[168] - 扣除非经常性损益后净利润为-7,681.07万元，同比改善40.18%[157] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降52.65%至2.45亿元[52] - 研发投入同比下降59.17%至1783万元[52] - 公司研发费用从4366.42万元降至1782.92万元，减少59.2%[167] - 公司信用减值损失从2614.05万元收益转为312.95万元损失[167] - 母公司营业成本4425.04万元，同比下降75.19%[169] - 母公司研发费用823.84万元，同比下降66.78%[169] 业务线表现：石英制品业务 - 公司主要产品包括石英坩埚用于光伏单晶炉盛装熔融硅[11] - 公司石英坩埚业务根据具体订单安排生产，可提供定制产品[36] - 石英制品业务收入同比下降66.13%至7256万元[54] - 石英坩埚产品毛利率同比下降13.55个百分点至-4.38%[55] - 公司研发的长寿命石英坩埚拉晶时长实验突破650小时[37][41] - 公司已产出42英寸石英坩埚，40英寸光伏及32英寸半导体石英坩埚具备量产能力[37][43] - 32英寸半导体级石英坩埚实现进口替代[37][43] - 公司通过自动化设备提升大尺寸坩埚生产效率和品质稳定性[41] - 公司通过自动化设备升级提升大尺寸坩埚生产效率和品质稳定性[88] 业务线表现：加工服务业务 - 公司光伏配套加工服务在硅材料清洗及切削液处理领域市场份额位居行业前列[37] - 公司切削液处理服务通过在线循环系统实现实时回收再生[36] - 公司硅材料清洗服务通过酸洗等工艺保证材料表面无杂质污染[34][35] - 加工服务业务收入同比下降55.09%至1.66亿元[54] - 光伏配套加工服务毛利率同比下降15个百分点至-2.79%[55] 地区表现 - 境外收入同比激增1539.33%至410万元[54] 管理层讨论和指引：行业环境与业绩影响 - 2025年上半年光伏行业面临阶段性供需失衡及产品价格处于历史低位导致公司业绩亏损[38] - 多晶硅产量同比下降43.8%至59.6万吨，硅片产量同比下滑21.4%至316GW[26] - 电池片产量同比增长7.7%至334GW，组件产量同比增长14.4%至310GW[26] - 光伏产业链产品价格较2020年最高价降幅达66.4%-89.6%[26] - 2025年上半年中国新增太阳能装机212.21GW，同比增长107%[28] - 2025年5月全球半导体销售额达589.8亿美元创单月历史新高[29] - 光伏行业产能释放导致产品价格大幅下行，可能影响公司毛利率[83] 管理层讨论和指引：研发与技术 - 公司共取得222项专利，其中发明专利13项，实用新型专利206项[42] 管理层讨论和指引：募集资金使用与项目进展 - 公司募集资金投资项目包括高品质石英制品项目循环利用工业硅项目等[10] - 研发中心项目累计投入7342.22万元，进度74.62%，达到预定状态日期延期至2026年6月30日[63] - 宁夏石英坩埚一期项目累计投入9980.50万元，进度66.54%，因光伏行业需求减少导致开工率降低[63][64] - 2022年首次公开发行股票募集资金总额为人民币5.38亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币4.30亿元[69] - 截至2025年6月30日，2022年IPO累计投入募集资金3.96亿元，使用比例达92.12%[69][70] - 2022年IPO尚未使用募集资金总额为3944.63万元，其中3500万元用于购买大额存单[69][70] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4.70亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币4.63亿元[70][71] - 截至2025年6月30日，2023年可转债累计投入募集资金1.85亿元，使用比例为39.92%[69][71] - 2023年可转债变更用途的募集资金总额为1.00亿元，占募集资金总额的21.36%[69] - 2023年可转债尚未使用募集资金总额为2.86亿元，其中2.67亿元用于购买结构性存款[69][71] - 两期募集资金合计总额为10.08亿元，净额为8.93亿元，累计使用5.81亿元，总体使用比例65.07%[69] - 两期募集资金合计尚未使用金额为3.25亿元，其中闲置两年以上资金为3944.63万元[69] - 截至2025年6月30日，两期募集资金专户余额合计为2310.85万元（IPO账户444.63万元+可转债账户1865.22万元）[70][71] - 高品质石英制品项目投资进度85.11%，累计投入15,602.43万元，报告期亏损1,193.88万元[73] - 循环利用工业硅项目投资进度83.84%，累计投入12,170.88万元，累计实现效益12,990.2万元[73] - 研发中心项目投资进度40.84%，累计投入2,609.17万元，尚未产生效益[73] - 补充流动资金项目已100%完成投资，金额3,800万元[73] - 宁夏石英坩埚一期项目投资进度60.81%，累计投入4,629.35万元，报告期亏损2,324.7万元[73] - 宁夏石英坩埚二期项目投资进度0%，募集资金25,288.42万元调整至15,247.52万元[73] - 半导体石英坩埚建设项目投资进度4.66%，累计投入468.4万元[73] - 所有生产建设项目均未达到预计效益状态[73] - 循环利用工业硅项目累计实现正效益1.299亿元，显著优于其他项目[73] - 研发中心及半导体石英坩埚项目尚处于投入期，未产生收益[73] - 2023年11月24日向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额13,373.03万元，全部用于补充流动资金[74] - 2022年首次公开发行股票募集资金中2,602.62万元用于补流，5,464.71万元用于募投项目结项[74] - 承诺投资项目累计投入募集资金89,311.11万元，实际投入金额58,117.97万元[74] - 高品质石英制品项目未达预期收益因光伏行业供需失衡导致需求减少及价格下行[74] - 循环利用工业硅项目未达预期收益因下游客户开工率降低导致服务需求减少及价格下降[74] - 研发中心项目延期至2026年6月达到预定可使用状态[74] - 宁夏石英坩埚一期项目未达预期收益因光伏行业产能出清及去库存影响[74] - 宁夏石英坩埚二期项目暂未投资，公司将根据市场供需情况审慎调整投资进度[74] - 公司于2025年3月19日召开董事会审议募集资金投资项目变更相关议案[74] - 募集资金使用存在变更情况涉及宁夏石英坩埚二期项目实际调整[74] - 公司从“宁夏石英坩埚二期项目”调出募集资金25,288.42万元，用于新增“半导体石英坩埚建设项目”[74] - 新增“半导体石英坩埚建设项目”已办理完成款项变更，金额为人民币100,409,000.00元[74] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元及已支付发行费用的自筹资金112,092.70元[75] - 公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42元募集资金的置换工作[75] - “高品质石英制品项目”结余募集资金28,620,917.25元（含利息收入）已永久补充流动资金[75] - “循环利用工业硅项目”结余募集资金26,026,248.58元（含利息收入）已永久补充流动资金[75] - “宁夏石英坩埚一期项目”拟将节余募集资金2,846.16万元永久性补充流动资金[75] - 公司使用募集资金购买35,000,000.00元大额存单[75] - 公司使用募集资金267,000,000.00元进行结构性存款[75] - 宁夏石英坩埚二期项目募集资金投入金额为468.4万元，占募集资金总额10,040.9万元的4.66%[78] - 公司变更募集资金用途，从原项目调出10,040.9万元用于新增半导体石英坩埚建设项目[78] - 半导体石英坩埚项目计划完成日期为2027年1月20日[78] - 公司变更募集资金用途，调出10,040.90万元投入新项目[126] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5772.35万元，同比下降130.21%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降130.21%至-5772万元[52] - 投资活动现金流量净额同比上升140.14%至2.12亿元[52] - 合并经营活动现金流量净额为-5772.35万元，上年同期为正值1.91亿元[171] - 销售商品提供劳务收到现金2.52亿元，同比下降82.73%[171] - 支付给职工现金1.12亿元，同比下降53.95%[171] - 投资活动现金流量净额2.12亿元，上年同期为-5.28亿元[171][172] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元，较期初增长65.58%[172] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降84.4%，从6.07亿元降至9479万元[173] - 经营活动现金净流出改善41.9%，从-5773万元收窄至-3349万元[173] - 投资活动现金净流入大幅改善，从-882万元转为7847万元正流入[173] - 筹资活动现金净流出改善91.8%，从-1.80亿元收窄至-1487万元[173] - 期末现金余额4682万元，与上年同期4669万元基本持平[173] - 取得借款收到的现金同比增长129.9%，从8800万元增至2.02亿元[173] - 支付其他与投资活动有关的现金减少75.3%，从5.72亿元降至1.41亿元[173] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为20.856亿元，较上年度末下降5.60%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.882亿元，较上年度末下降6.97%[19] - 货币资金大幅增加至1.6545亿元，占总资产比例从3.18%升至7.93%，增幅4.75个百分点，主要因理财产品到期赎回[56] - 应收账款增至3.596亿元，占总资产比例从13.93%升至17.24%，增幅3.31个百分点，因加工服务销售款延期收回[56] - 在建工程增至1123.48万元，占总资产比例从0.13%升至0.54%，增幅0.41个百分点，因新增半导体石英坩埚建设项目[57] - 短期借款增至2.811亿元，占总资产比例从12.32%升至13.48%，增幅1.16个百分点[57] - 长期借款减少至1408万元，占总资产比例从1.42%降至0.68%，降幅0.74个百分点，因到期偿还减少[57] - 交易性金融资产期末余额3.8386亿元，本期购买金额10.7436亿元，出售金额10.4016亿元[59] - 报告期投资额1450.84万元，较上年同期6555.82万元下降77.87%[61] - 公司资产负债率为52.62%，较上年末51.92%上升0.70个百分点[157] - 利息保障倍数为-3.8，同比恶化58.87%[157] - 货币资金期末余额为165,452,500.33元，较期初70,328,189.02元大幅增长135.26%[161] - 交易性金融资产期末余额为383,860,479.77元，较期初348,971,389.74元增长9.99%[161] - 应收账款期末余额为359,608,562.03元，较期初307,676,182.62元增长16.88%[161] - 短期借款期末余额为281,098,322.07元，较期初272,147,611.44元增长3.29%[162] - 公司合并总资产从22.09亿元下降至20.86亿元，减少5.6%[163] - 公司未分配利润从3.15亿元下降至2.41亿元，减少23.5%[163] - 母公司货币资金从1911.29万元增至4690.41万元，增长145.4%[164] - 母公司交易性金融资产从9590.15万元增至1.04亿元，增长8.1%[164] - 母公司长期股权投资从5.63亿元降至4.63亿元，减少17.8%[164] - 公司应付债券从4.04亿元增至4.16亿元，增长2.9%[163] - 2025年6月末应收账款账面价值为35,960.86万元，占流动资产比例为17.24%[84] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司股票代码为001269在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人为主管会计工作负责人为张良[4][13] - 公司注册地址位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号[14] - 公司联系电话为0471-3252496传真为0471-3252358电子信箱为service@ojingquartz.com[14] - 公司全资子公司包括欧通科技欧川科技欧清科技宁夏欧晶宁夏欧通[10] - 公司主要客户包括TCL中环阿特斯晶澳科技晶科能源天合光能等[10] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[94] - 公司制定了《市值管理制度》并经第四届董事会第十一次会议审议通过[90] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[95] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司对子公司宁夏欧晶科技提供担保额度30,000万元，实际发生担保金额5,000万元[122] - 公司担保总额占净资产比例为5.06%[123] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额11,570.96万元[125] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额30,200万元[125] - 公司委托理财总发生额115,235.52万元，总未到期余额41,770.96万元[125] - 公司与美国矽比科公司签订2.81亿美元合同[125] - 欧晶转债因转股减少1,748张，转股数量4,155股[126] - 欧晶转债剩余数量4,693,063张，票面总金额469,306,300元[126] - 公司对全资子公司宁夏欧晶减资10,040.90万元[127] - 公司股份总数从192,407,180股增加至192,411,335股，净增4,155股[130] - 有限售条件股份减少2,250股至108,504,856股，占比保持56.39%[130] - 无限售条件股份增加6,405股至83,906,479股，占比保持43.61%[130] - 境内自然人持股减少2,250股至0股[130] - 可转换公司债券"欧晶转债"报告期内累计转股数量为4,155股[131] - 原财务总监李国荣减持限售股份2,250股[130][134] - 余姚恒星持有61,240,856股限售股，占比31.83%[134][136] - 华科新能持有47,264,000股限售股，占比24.56%[134][136] - 香港中央结算有限公司持股增加703,487股至1,243,277股，占比0.65%[136] - 报告期末普通股股东总数为21,852户[136] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4.7亿元[147] - 可转换公司债券"欧晶转债"于2023年12月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码127098[147] - 报告期末可转换公司债券持有人数为6,720人[148] - 前十名可转债持有人中西北投资管理

公司业务定位 - 公司立足于单晶硅材料产业链 [1] - 主要服务单晶硅棒及硅片的生产环节 [1] - 提供辅助材料资源回收循环利用服务 [1] 核心产品与服务 - 主营石英坩埚产品 [1] - 提供硅材料清洗服务 [1] - 提供切削液处理服务 [1]

光伏行业 - 光伏组件价格从6月底0.66元/W涨至0.7元/W 缺货现象集中于710W大版型组件 [2] - 7月以来产业链主材（硅料/硅片/电池片）价格持续攀升 8月涨价传导至辅材（光伏玻璃/胶膜/背板） [3] - 超20只光伏概念股涨停 包括国际复材/诺德股份/欧晶科技/上海电力/科士达/川润股份 [2] - 多家光伏企业将参加8月19日相关部门组织的座谈会 [2] 机器人行业 - 世界人形机器人运动会（8月14-17日）及世界机器人大会（8月12日落幕）推动板块热度 [3][4] - 世界机器人大会售出1.9万台机器人及相关产品 销售额超2亿元 融资金额达14.81亿元 [4] - 核心零部件国产化突破与规模化量产成为关键投资主线 国产部件在性能与成本具全球竞争力 [5][6] - 人形机器人发展推动PEEK材料需求 单台用量6.6kg 2030年100万台销量对应30亿元增量市场 [6] - 超20只机器人概念股涨停 包括均普智能/卧龙电驱/福龙马/科森科技/华宏科技/金田股份 [3] AI与算力行业 - 1-7月高技术制造业增加值同比增长9.5% 电子及通信设备制造业增长12.8% [7] - 日均Token消耗量从2024年初1000亿增至6月底30万亿 增长超300倍 [7] - 高质量数据集超3.5万个 总量超400PB 数据集交易额近40亿元 [8] - 液冷服务器市场规模2023年29亿美元 预计2032年达194亿美元 2025-2032年CAGR为23% [9] - 超10只AI概念股涨停 涉及液冷服务器/CPO/算力方向 包括飞龙股份/盾安环境/集泰股份/川环科技 [7] 市场整体表现 - A股三大指数集体上涨：沪指涨0.83% 深证成指涨1.60% 创业板指涨2.61% [2] - 全市场超4600只个股上涨 成交额连续三日突破2万亿元 [2] - 光伏/机器人/AI三大产业链全线爆发 数十只相关概念股涨停 [1][2][3][7]

板块表现 - 光伏设备板块单日上涨4.66% 显著跑赢上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超6% 其中捷佳伟创以10.86%涨幅领涨 欧晶科技（10.02%）和联汕新科（10.00%）紧随其后[1] - 板块成交活跃 通威股份成交额31.25亿元居首 阳光电源成交83.78亿元 晶澳科技成交16.08亿元[1] 个股表现 - 涨幅前列个股包括：捷佳伟创（74.32元 +10.86%） 欧晶科技（29.00元 +10.02%） 联汕新科（18.48元 +10.00%）[1] - 中大盘股表现强势：阳光电源（94.28元 +7.20%） 通威股份（20.81元 +6.39%） 晶澳科技（11.64元 +7.28%）均录得显著上涨[1] - 部分个股逆势下跌：首航新能（35.44元 -0.45%）成为板块唯一下跌个股 永臻股份（21.64元 +0.60%）等涨幅不足1%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入17.79亿元 显示机构资金积极布局[2] - 游资资金净流出15.26亿元 散户资金净流出2.53亿元 反映短期资金存在分歧[2] - 成交额居前个股包括阳光电源（83.78亿元） 通威股份（31.25亿元） 捷佳伟创（29.19亿元） 资金集中流向头部企业[1]

股票市场表现 - 欧晶科技股价涨停 [1] - 通威股份股价上涨超过5% [1] - 联泓新科、捷佳伟创、阳光电源、东方日升、高测股份等公司股价跟随上涨 [1]

A股市场表现 - 上证指数上涨0.47% 深证成指上涨1.19% 创业板指大涨2.14% [1] - 全市场半日成交额1.33万亿元 较上日略有缩量 4460只个股上涨 817只个股下跌 [2] - 发电设备 建材 石油化工 工业机械等板块走高 银行板块明显回调 传媒 食品饮料板块不振 [2] 电力设备板块 - 电力设备板块盘中拉升走高 中恒电气 欧晶科技 联泓新科等多股涨停 [3] - 欧陆通上涨17.65% 双一科技上涨13.10% 金盘科技上涨11.84% 捷佳伟创上涨11.65% [4] - 1至7月太阳能 风力 核力 水力发电投资同比合计增长21.9% [4] 机械设备板块 - 机械设备板块同步走高 均普智能20cm涨停 山东章鼓 大元泵业等多股涨停 [5] - 均普智能上涨20% 磁谷科技上涨11.43% 华光新材上涨11.27% 中邮科技上涨10.87% [6] - 7月规模以上集成电路制造增加值同比增长26.9% 电子专用材料制造增长21.7% [6] - 智能无人飞行器制造增长80.8% 智能车载设备制造增长21% 工业机器人产量增长24% 民用无人机产量增长18.9% [6] 人形机器人产业 - 2025世界人形机器人运动会开幕 来自16个国家280支队伍参与26个赛项 [7] 银行板块 - 银行板块震荡下挫 除兰州银行持平外其余41只银行股悉数下跌 [8] - 中信银行下跌3.14% 齐鲁银行下跌2.82% 国有大行跌幅均超2% [9] - 多地金融监管局提出反内卷举措 呼吁银行机构采取差异化竞争策略 [9] 非银金融板块 - 券商 炒股软件等板块集体走高 长城证券实现3连板 天风证券涨停 [10] - 指南针上涨16.23% 同花顺上涨超14% 大智慧涨停 [12] - 中银证券 东方财富 湘财股份等大涨 [10] 京东健康业绩 - 京东健康股价涨幅13.22% 总市值1987亿港元 盘中涨幅超16% [13][14] - 2025年上半年总收入352.9亿元 同比增长24.5% Non-IFRS净利润35.7亿元 同比增长35% [14] - 年度活跃用户数突破2亿人 上半年日均问诊单量超50万人次 平台商家数量超15万家 [14] 资金流向 - 7月非银存款增加2.14万亿元 同比多增1.39万亿元 住户存款减少1.1万亿元 [15] - 私募机构对估值上涨个股适当减持 增持消费 互联网行业中估值触底企业 [16] - 部分机构维持满仓策略 主要布局白酒消费 医药 科技互联网等行业 [16] 市场展望 - 前海开源基金认为市场已开启慢牛行情 持续时间较长 上涨节奏平稳 [16] - 中金公司认为今年市场类似增强版2013年 小盘和成长风格占优 [18] - 建议关注科技成长板块 业绩有支撑板块 以及出现催化剂的板块 [18]

光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块整体走强 [1] - 欧晶科技涨停 [1] - 通威股份上涨超过5% [1] - 联泓新科、捷佳伟创、阳光电源、东方日升、高测股份均跟随上涨 [1]