会计政策变更 - 公司按财政部规定自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][8] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，允许提前执行[4][8] - 本次变更不追溯调整，不影响以前年度财报，对财务无重大影响[9] - 审计委员会认为变更合理，决策程序合规[10] - 公告日期为2025年4月25日[13]

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对欧晶科技 2024 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从欧晶科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控 制自我评价报告》的真实性、 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-044 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日通过深圳 证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，现将 具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆 ...

业绩总结 - 2024年营业收入9.47亿元，同比下降69.75%[3] - 2024年归属股东净利润 - 5.36亿元，同比下降181.96%[3] - 2024年归属股东扣非净利润 - 5.30亿元，同比下降182.66%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，2次股东大会[5][7] - 2024年战略等4个委员会分别召开3、5、5、2次会议[9] - 2024年完成董事会换届选举，完善多项制度建设[19] 分红情况 - 2023年度每10股派现金红利12元，2024年6月17日实施完毕[22] 未来展望 - 2025年完善规章制度，优化治理结构，健全决策机制[24] - 2025年强化投资者关系管理，构建良好互动生态[25] - 2025年高质量履行信息披露义务，提升规范性和透明度[25] - 2025年加强法规学习，提升履职能力和治理水平[25]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-041 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关 于制定公司<舆情管理制度>的议案》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 47,000.00 万元，债券期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总金额为5.3767776955亿元，净额为4.303708亿元[2] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总金额为4.7亿元，净额为4.6274031133亿元[4] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，2022年首次公开发行股票募集资金账户余额为3537.536613万元，不含未到期理财产品3500万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为185.615192万元，不含未到期理财产品2.8643696688亿元[5] 资金投入情况 - 2024年，2022年首次公开发行股票募集资金投入1865.931378万元，其中循环利用工业硅项目1116.258737万元，研发中心项目749.672641万元[4] - 2024年，2023年公开发行可转换公司债券募集资金投入1.7764827723亿元，其中宁夏石英坩埚一期项目4391.79659万元，补充流动资金项目1.3373031133亿元[5] 资金管理策略 - 公司制定并修订募集资金管理制度，严格规范募集资金管理和使用[6] - 2022年首次公开发行股票、2023年公开发行可转换公司债券募集资金均签署监管协议[6][7] 闲置资金管理 - 2023年12月同意使用不超3.92亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[9] - 2024年12月同意使用不超3.7亿元闲置募集资金及不超5亿元闲置自有资金现金管理，额度有效期12个月[10] 资金投资收益 - 2024年多次购买银行产品，部分已到期赎回，部分未到期[11][12] 资金置换情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金完成147353472.02元置换[13][14] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金完成26649706.42元置换[16][17] 项目投资进度 - “高品质石英制品项目”截至期末累计投入15602.43万元，投资进度85.11%，2024年效益 - 16157.83万元[23] - “循环利用工业硅项目”截至期末累计投入12074.23万元，投资进度83.18%，2024年效益3278.41万元[23] - “研发中心项目”截至期末累计投入2178.12万元，投资进度34.09%[23] - “补充流动资金”截至期末累计投入3800.00万元，投资进度100.00%[23] - 宁夏石英坩埚一期项目投资进度57.92%，2024年效益为 - 17316.50万元，未达预期收益[27] - 宁夏石英坩埚二期项目投资进度0.00%，暂未投资[27] 未来展望 - 2024年宁夏石英坩埚二期项目未达计划进度，后续将适时调整投资进度[21] - “循环利用工业硅项目”预计2025年6月30日达预定可使用状态[24] - “研发中心项目”预计2025年6月30日达预定可使用状态[24]

审计机构相关 - 2024年续聘天职国际为审计机构，经多会议审议通过[4][6] - 天职国际对2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[5] 人员情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人等[3] 会议审议 - 2025年4月23日，审委会审议通过2024年年度报告等议案[7]

人员数据 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[4] - 项目合伙人杨勇近三年签上市公司审计报告12家，复核2家[8] - 项目质量复核人李然近三年签上市公司审计报告5家，未复核[9] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[5] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业158家[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 合规记录 - 近三年公司受行政处罚1次、监督管理措施9次等[7] - 近三年从业人员受行政处罚1次、监督管理措施10次等，涉37人[7] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[12][13] - 认为公司2024年度财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[18]

会议情况 - 2025年4月24日公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议[2] 报告审议与披露 - 会议审议通过2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告议案[2] - 相关报告于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[2]

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着 对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义 务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提 供了必要保障。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。第四届监事会成员组成情况如下：非职工代表监事：张俊民先生（监事 会主席）、崔晓云女士；职工代表监事：徐强先生。监事任期自股东大会选举产 生之日起计算，任期三年。 二、 2024 年监事会会议出席情况 1 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议 | | 张俊民 | 7 | 7 ...