会议相关 - 内蒙古欧晶科技第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年9月23日通讯表决召开[1] - 应参与表决独立董事3人，实际参与表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易的议案》[1] - 关联交易表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事同意将议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议[3]

董事会决策 - 2025年9月24日召开第四届董事会第十二次会议，9名董事参与表决[1] - 同意总经理安旭涛代行财务总监职责，将尽快聘任[1] - 同意补选非独立董事马斌为薪酬与考核委员会委员[2] 关联交易 - 拟将宝马BMW6517CX车辆出售给原董事马雷，构成关联交易[3] - 关联交易价格公允，无损公司及股东利益[4]

会议安排 - 2025年8月29日公司董事会提议召开本次股东大会[5] - 2025年8月30日公司公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年9月24日股东大会召开，采取现场与网络投票结合方式[5] 投票情况 - 网络投票表决股东160人，代表股份137,730,869股，占比71.5814％[7] - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意137,671,529股，占比99.9569％[11] - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》同意137,116,599股，占比99.5540％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意137,114,899股，占比99.5528％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意137,114,899股，占比99.5528％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意137,117,099股，占比99.5544％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意137,118,599股，占比99.5555％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意137,118,399股，占比99.5553％，反对603,470股，占比0.4382％，弃权9,000股，占比0.0065％[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意137,116,899股，占比99.5542％，反对603,470股，占比0.4382％，弃权10,500股，占比0.0076％[21] - 《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》同意137,113,399股，占比99.5517％，反对606,970股，占比0.4407％，弃权10,500股，占比0.0076％[22] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意137,113,399股，占比99.5517％，反对606,970股，占比0.4407％，弃权10,500股，占比0.0076％[24] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意137,115,159股，占比99.5530％，反对602,210股，占比0.4372％，弃权13,500股，占比0.0098％[25] - 《关于修订<利润分配制度>的议案》同意137,119,099股，占比99.5558％，反对601,270股，占比0.4366％，弃权10,500股，占比0.0076％[26] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意137,116,899股，占比99.5542％，反对603,470股，占比0.4382％，弃权10,500股，占比0.0076％[27] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》同意137,122,959股，占比99.5586％，反对597,010股，占比0.4335％，弃权10,900股，占比0.0079％[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意137,122,959股，占比99.5586％，反对597,010股，占比0.4335％，弃权10,900股，占比0.0079％[30] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意137,670,569股，占比99.9562％，反对49,800股，占比0.0362％，弃权10,500股，占比0.0076％[31]

大宗交易概况 - 欧晶科技于9月24日发生大宗交易，总成交量54.37万股，总成交额1296.34万元，占当日总成交额的11.69% [1] - 成交均价为23.84元，较市场收盘价27.27元折价12.57%，最高成交价24.02元，最低成交价23.5元 [1] 交易明细分析 - 共发生6笔大宗交易，单笔成交量在8.35万股至10.50万股之间，单笔成交金额在200.22万元至252.21万元之间 [2] - 买方涉及多家券商营业部包括机构专用席位，卖方集中在中信证券天津分公司和国信证券内蒙古分公司 [2] - 交易价格呈现两极分化：4笔交易以24.02元成交，2笔交易以23.50元成交 [2] 交易参与方 - 买方包括东海证券上海长宁区水城南路营业部、中信建投北京东城分公司、光大证券深圳海德三道营业部、华泰证券广州云城东路营业部和中银国际证券珠海九洲大道东营业部 [2] - 卖方主要为中信证券天津分公司（4笔）和国信证券内蒙古分公司（2笔） [2]

股价表现 - 9月24日欧晶科技股价上涨5.25%至27.48元/股 成交额7008.91万元 换手率3.14% 总市值52.87亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于内蒙古呼和浩特市 成立于2011年4月22日 于2022年9月30日上市 [1] - 主营业务为太阳能级单晶硅棒硅片生产及辅助材料回收 提供石英坩埚产品、硅材料清洗服务和切削液处理服务 [1] - 收入构成：光伏配套加工服务67.70% 石英坩埚29.54% 其他业务2.76% [1] 机构持仓情况 - 汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)二季度增持2.14万股 持有24.93万股 占流通股0.3% [2] - 该基金持有欧晶科技占基金净值比例1.99% 位列第六大重仓股 [3] - 9月24日该持仓实现浮盈约34.15万元 [2][3] 相关基金表现 - 汇添富中证环境治理指数(LOF)A规模2.08亿元 今年以来收益17.54% 近一年收益55.01% [2] - 基金经理罗昊任职1年14天 管理规模30.98亿元 最佳任职回报86.79% [2]

市场整体表现 - 上证综指报3852.31点，跌幅0.21% [1] - A股总成交额达10757.64亿元 [1] 技术指标异动个股 - 152只A股出现5日均线主动下穿10日均线形态 [1] - 松井股份5日均线较10日均线距离最大达-1.61% [1] - 春光科技5日均线较10日均线距离-1.02% [1] - 派林生物5日均线较10日均线距离-0.93% [1] 个股详细技术数据 - 松井股份最新价40.09元，较10日均线乖离率-3.28% [1] - 春光科技最新价38.70元，较10日均线乖离率-6.79% [1] - 派林生物最新价17.32元，较10日均线乖离率-2.64% [1] - 科恒股份最新价14.54元，较10日均线乖离率-3.37% [1] - 菜百股份最新价14.16元，较10日均线乖离率-2.42% [1] - 奥锐特最新价22.71元，较10日均线乖离率-1.74% [1] - 慕思股份最新价28.16元，较10日均线乖离率-2.96% [2] - 聚胶股份最新价42.46元，较10日均线乖离率-3.19% [2] - 抚顺特钢最新价5.38元，较10日均线乖离率-2.96% [2]

现金管理计划 - 公司拟用不超3.7亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理总金额11200万元，占最近一期经审计净资产比例10.54%[4] 理财产品购买 - 内蒙古和宁夏欧晶科技用闲置募集资金买两款产品，金额6000万和5200万，2025.9.9起息，2025.11.6到期，预计年化收益率0.75%-1.65%[4] 其他产品投资 - 公司购买多笔中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款，金额不等，预计年化收益率1%-2.00%，部分已赎回有收益[11][12] - 公司购买多笔中国工商银行大额存单，金额不等，预计年化收益率1.10%-1.35%，部分已赎回有收益[11][12] - 公司购买上海浦东发展银行多款产品，金额不等，预计年化收益率1.95%-2.30%，部分已赎回有收益[12][13] - 公司2024年5月8日在中国光大银行存8807万元定期存款，预计年化收益率1.95%，已赎回投资收益171.74万元[12] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额30250万元，含本次11200万元[14][15]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月8日15:00-16:00举行线上半年度业绩说明会 接受投资者调研 [1] - 公司总经理安旭涛等高管参与接待并回答投资者问题 [1] 财务结构 - 2025年上半年营业收入构成中 加工服务占比69.59% [1] - 石英制品业务收入占比30.41% [1] 市值情况 - 公司当前市值为56亿元 [1]

行业政策与市场影响 - 六部委"反内卷"座谈会推动光伏行业限产挺价，近期硅料、硅片报价已上涨 [2] - 政策引导优化光伏行业供需结构及竞争格局，助力行业高质量健康发展 [2] - 光伏行业供需失衡和价格竞争加剧，但未来竞争环境有望逐步优化 [5] 业务拓展与客户合作 - 太阳能级石英坩埚与TCL中环、阿特斯、英发、Qcells等大中型硅片生产商保持稳定合作 [3] - 推进与晶澳科技、晶科能源、天合光能、高景太阳能等头部企业的产品验证 [3] - 半导体石英坩埚已与北京、山东、内蒙古、四川等区域客户达成合作及供货 [3] - 国内产品销售覆盖14个省、自治区及直辖市，新增客户16家 [3] - 国际市场销售辐射至美国、印度和印度尼西亚等国家 [3] 半导体业务发展 - 半导体行业复苏，物联网、人工智能等新兴技术推动国内半导体需求持续上扬 [4] - 半导体石英坩埚市场发展迅速，公司产品逐步实现进口替代 [4] - 半导体行业复苏对公司半导体石英坩埚业务产生积极影响 [4] 财务与资产负债状况 - 截至2025年6月末，公司流动比率和速动比率分别为2.35倍和2.20倍 [9] - 公司资产负债率为52.62%，较上年末有所上升 [9] - 公司资产流动性和偿债能力较好，偿债风险较低 [9] - 公司现金资产结余充裕，现金流情况良好 [9] - 2025年上半年存货跌价准备计提金额为2,705.60万元，较去年同期大幅减少 [9] 研发与战略布局 - 公司加强研发技术创新，实施降本增效措施，提升产品性价比 [6] - 资源分配上既重视光伏领域的稳定发展，也着力于半导体领域的技术进步和市场拓展 [7] - 加快半导体石英坩埚的产品升级投入，逐步扩大在半导体产业的市场份额 [8] - 围绕光伏、半导体产业链积极布局新业务，培育多元化利润增长点 [8] 业绩展望 - 如光伏产业步入渐进式复苏周期，公司营业收入与盈利将有望同步行业情况 [2] - 短期内业绩承压，但长期来看光伏和半导体行业均有望保持增长态势 [6] - 公司将继续加大技术研发、品质管理，夯实竞争力，实现业绩稳步改善 [6]

交易概况 - 欧晶科技于9月5日发生大宗交易，总成交量23.82万股，总成交额602.88万元，占当日总成交额的2.65% [1] - 成交价格为25.31元，较当日市场收盘价29.12元折价13.08% [1] 交易明细 - 当日共发生三笔大宗交易，每笔成交价格均为25.31元 [2] - 第一笔成交8.00万股，成交额202.48万元，买方为机构专用席位，卖方为中信证券天津分公司 [2] - 第二笔成交7.91万股，成交额200.20万元，买方为机构专用席位，卖方为中信证券天津分公司 [2] - 第三笔成交7.91万股，成交额200.20万元，买方为机构专用席位，卖方为中信证券天津分公司 [2]