会议召开 - 2024年召开2次股东大会，11次董事会[4][5] - 审计等委员会应出席5、5、2次，独立董事均出席[7] - 2024年应参加2次独立董事专门会议，均亲自出席[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[13] 决策审议 - 4月25日和5月20日通过续聘天职国际为2024年审计机构[14] - 8月8日通过聘任公司高级管理人员[15] - 8月26日通过聘任公司证券事务代表[15] - 4月25日和5月20日通过公司董事薪酬方案议案[17] - 8、10月通过向下修正“欧晶转债”转股价格议案[18] 转股价格 - “欧晶转债”转股价格由44.71元/股修正为42.00元/股，10月14日生效[18] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间符合规定[20] - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[22] - 审议通过董事会换届及聘任高管等议案[16] - 报告期内未发生其他需重点关注事项[19]