公司经营状况 - 公司经营一切正常 生产情况稳定 [1] - 公司账目处理严格遵循《企业会计准则》 [1] 财务报告审计 - 各年度财务报告均经天职国际会计师事务所审计 [1] - 审计报告出具标准无保留意见 [1]

大宗交易概况 - 2025年9月25日欧晶科技发生大宗交易成交19.38万股 成交总额475.59万元 占当日总成交额5.61% [1] - 成交价格24.54元 较市场收盘价26.77元折价8.33% [1] 交易明细分析 - 第一笔交易成交量11.20万股 成交金额274.85万元 买方为东海证券上海长宁区水城南路营业部 卖方为中信证券天津分公司 [2] - 第二笔交易成交量8.18万股 成交金额200.74万元 买卖方营业部与第一笔完全相同 [2] - 两笔交易价格均为24.54元 折价率保持一致 [2]

公司关联交易 - 欧晶科技拟将宝马BMW6517CX车辆出售给原董事、副总经理、财务总监马雷先生[1] - 车辆评估价格为436,316元至455,290元（含税）[1] - 交易价格确定为车辆账面净值456,261.63元（含税）[1] 公司治理程序 - 公司于2025年9月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议[1] - 公司于2025年9月24日召开第四届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》[1] 交易性质 - 马雷先生为公司原董事、副总经理、财务总监，属于关联自然人[1] - 该交易构成关联交易[1] - 本次关联交易事项无需提交公司股东会审议[1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月24日召开第四届董事会第十二次会议 [1] - 董事会审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》 [1] - 在聘任新财务总监前由总经理安旭涛代行财务总监职责 [1]

资产处置交易 - 公司拟出售品牌型号为宝马BMW6517CX的车辆以优化资产配置并降低用车费用 [1] - 交易对象为公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生 [1] - 经评估公司评估车辆含税价格区间为436,316元至455,290元 [1] 交易定价细节 - 最终协商确定按车辆账面净值456,261.63元含税价格进行转让 [1] - 交易定价参考了评估价格区间与车辆账面净值 [1] - 该交易属于关联方资产处置行为 [1]

关联交易信息 - 公司拟将宝马BMW6517CX车辆出售给原董事马雷，构成关联交易[3] - 车辆评估价436,316.00 - 455,290.00元，按账面净值456,261.63元转让[3][5] - 2025年9月23 - 24日会议审议通过关联交易议案[3] 交易情况 - 关联交易无需股东会审议，不构成重大资产重组[3] - 关联方马雷财务好，具备履约能力[4] - 交易遵循公允原则，无损害公司及股东利益情况[6] 交易安排 - 转让价456,261.63元，合同签订后7日内支付[7] - 支付后3日开发票，7日内办理过户[7] 交易目的及影响 - 目的是优化资产配置等，对财务和经营无重大影响[8] 其他 - 年初至公告披露日，与该关联人无其他关联交易[9]

人事变动 - 公司2025年9月24日召开职代会选举韩君勇为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 韩君勇1989年6月出生，本科，任坩埚事业部总经理、副总经理[3] - 截至公告披露日韩君勇未持股，与5%以上股份股东无关联[3]

人事变动 - 马雷因个人原因辞去副总经理、财务总监等职务[2] - 2025年9月24日补选马斌为薪酬与考核委员会委员[2] 财务安排 - 2025年9月24日同意总经理代行财务总监职责[3] - 公司将尽快完成财务总监聘任并披露信息[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月24日召开[4][7][36] - 网络投票股东160人，代表股份137,730,869股，占比71.5814％[4][7] - 中小股东网络投票157人，代表股份1,027,730股，占比0.5341％[8] 议案表决情况 - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意股占比99.9569％[10] - 《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》同意股占比99.5540％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股占比99.5528％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股占比99.5528％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股占比99.5544％[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股占比99.5555％[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股占比99.5553％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股占比99.5553％[21] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意股占比99.5542％[28][29] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》同意股占比99.5586％[30] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股占比99.5586％[31] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股占比99.9562％[32] 其他 - 经世律师事务所认为本次股东大会合法有效[33] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件[36]

会议相关 - 内蒙古欧晶科技第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年9月23日通讯表决召开[1] - 应参与表决独立董事3人，实际参与表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易的议案》[1] - 关联交易表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事同意将议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议[3]