公司治理变动 - 公司于2025年9月24日召开第四届董事会第十二次会议 [1] - 董事会审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》 [1] - 在聘任新财务总监前由总经理安旭涛代行财务总监职责 [1]

资产处置交易 - 公司拟出售品牌型号为宝马BMW6517CX的车辆以优化资产配置并降低用车费用 [1] - 交易对象为公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生 [1] - 经评估公司评估车辆含税价格区间为436,316元至455,290元 [1] 交易定价细节 - 最终协商确定按车辆账面净值456,261.63元含税价格进行转让 [1] - 交易定价参考了评估价格区间与车辆账面净值 [1] - 该交易属于关联方资产处置行为 [1]

关联交易信息 - 公司拟将宝马BMW6517CX车辆出售给原董事马雷，构成关联交易[3] - 车辆评估价436,316.00 - 455,290.00元，按账面净值456,261.63元转让[3][5] - 2025年9月23 - 24日会议审议通过关联交易议案[3] 交易情况 - 关联交易无需股东会审议，不构成重大资产重组[3] - 关联方马雷财务好，具备履约能力[4] - 交易遵循公允原则，无损害公司及股东利益情况[6] 交易安排 - 转让价456,261.63元，合同签订后7日内支付[7] - 支付后3日开发票，7日内办理过户[7] 交易目的及影响 - 目的是优化资产配置等，对财务和经营无重大影响[8] 其他 - 年初至公告披露日，与该关联人无其他关联交易[9]

人事变动 - 公司2025年9月24日召开职代会选举韩君勇为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 韩君勇1989年6月出生，本科，任坩埚事业部总经理、副总经理[3] - 截至公告披露日韩君勇未持股，与5%以上股份股东无关联[3]

人事变动 - 马雷因个人原因辞去副总经理、财务总监等职务[2] - 2025年9月24日补选马斌为薪酬与考核委员会委员[2] 财务安排 - 2025年9月24日同意总经理代行财务总监职责[3] - 公司将尽快完成财务总监聘任并披露信息[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月24日召开[4][7][36] - 网络投票股东160人，代表股份137,730,869股，占比71.5814％[4][7] - 中小股东网络投票157人，代表股份1,027,730股，占比0.5341％[8] 议案表决情况 - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意股占比99.9569％[10] - 《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》同意股占比99.5540％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股占比99.5528％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股占比99.5528％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股占比99.5544％[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股占比99.5555％[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股占比99.5553％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股占比99.5553％[21] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意股占比99.5542％[28][29] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》同意股占比99.5586％[30] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股占比99.5586％[31] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股占比99.9562％[32] 其他 - 经世律师事务所认为本次股东大会合法有效[33] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件[36]

会议相关 - 内蒙古欧晶科技第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年9月23日通讯表决召开[1] - 应参与表决独立董事3人，实际参与表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易的议案》[1] - 关联交易表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事同意将议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议[3]

董事会决策 - 2025年9月24日召开第四届董事会第十二次会议，9名董事参与表决[1] - 同意总经理安旭涛代行财务总监职责，将尽快聘任[1] - 同意补选非独立董事马斌为薪酬与考核委员会委员[2] 关联交易 - 拟将宝马BMW6517CX车辆出售给原董事马雷，构成关联交易[3] - 关联交易价格公允，无损公司及股东利益[4]

会议安排 - 2025年8月29日公司董事会提议召开本次股东大会[5] - 2025年8月30日公司公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年9月24日股东大会召开，采取现场与网络投票结合方式[5] 投票情况 - 网络投票表决股东160人，代表股份137,730,869股，占比71.5814％[7] - 《关于为下属子公司提供担保的议案》同意137,671,529股，占比99.9569％[11] - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》同意137,116,599股，占比99.5540％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意137,114,899股，占比99.5528％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意137,114,899股，占比99.5528％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意137,117,099股，占比99.5544％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意137,118,599股，占比99.5555％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意137,118,399股，占比99.5553％，反对603,470股，占比0.4382％，弃权9,000股，占比0.0065％[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意137,116,899股，占比99.5542％，反对603,470股，占比0.4382％，弃权10,500股，占比0.0076％[21] - 《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》同意137,113,399股，占比99.5517％，反对606,970股，占比0.4407％，弃权10,500股，占比0.0076％[22] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意137,113,399股，占比99.5517％，反对606,970股，占比0.4407％，弃权10,500股，占比0.0076％[24] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意137,115,159股，占比99.5530％，反对602,210股，占比0.4372％，弃权13,500股，占比0.0098％[25] - 《关于修订<利润分配制度>的议案》同意137,119,099股，占比99.5558％，反对601,270股，占比0.4366％，弃权10,500股，占比0.0076％[26] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意137,116,899股，占比99.5542％，反对603,470股，占比0.4382％，弃权10,500股，占比0.0076％[27] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》同意137,122,959股，占比99.5586％，反对597,010股，占比0.4335％，弃权10,900股，占比0.0079％[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意137,122,959股，占比99.5586％，反对597,010股，占比0.4335％，弃权10,900股，占比0.0079％[30] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意137,670,569股，占比99.9562％，反对49,800股，占比0.0362％，弃权10,500股，占比0.0076％[31]

大宗交易概况 - 欧晶科技于9月24日发生大宗交易，总成交量54.37万股，总成交额1296.34万元，占当日总成交额的11.69% [1] - 成交均价为23.84元，较市场收盘价27.27元折价12.57%，最高成交价24.02元，最低成交价23.5元 [1] 交易明细分析 - 共发生6笔大宗交易，单笔成交量在8.35万股至10.50万股之间，单笔成交金额在200.22万元至252.21万元之间 [2] - 买方涉及多家券商营业部包括机构专用席位，卖方集中在中信证券天津分公司和国信证券内蒙古分公司 [2] - 交易价格呈现两极分化：4笔交易以24.02元成交，2笔交易以23.50元成交 [2] 交易参与方 - 买方包括东海证券上海长宁区水城南路营业部、中信建投北京东城分公司、光大证券深圳海德三道营业部、华泰证券广州云城东路营业部和中银国际证券珠海九洲大道东营业部 [2] - 卖方主要为中信证券天津分公司（4笔）和国信证券内蒙古分公司（2笔） [2]