会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三天通知，一致同意可免通知期限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 决策与披露 - 关联交易等经专门会议过半数同意提交董事会审议[4] - 行使特定职权经专门会议过半数同意，公司及时披露[3] 会议相关要求 - 独立董事发表明确意见并记录签字[3][5][8] - 公司承担会议聘请专业机构及行权费用[6] - 出席会议独立董事有保密义务[6] 述职报告 - 独立董事向年度股东大会述职报告含专门会议工作情况[6]