业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润较上年同期减少137.97%[4] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 现场查询募集资金专户2次[3] - 列席股东会、董事会各1次[4] - 现场检查1次[4] - 发表专项意见5次[4] - 对公司培训1次，日期为2024年12月17日[5]

资金往来 - 控股股东等2024年期初往来资金余额10万元[7] - 呼和浩特欧通能源2024年期初余额92.10万元，期末17.66万元[8] - 公司2024年期初余额25917.36万元，期末27064.93万元[10] 账款情况 - 宁夏欧晶科技2024年应收账款期末余额217.27万元[8] - 宁夏欧晶科技2024年应付账款期末余额900.00万元[8] - 欧通能源科技2024年其他应收款偿还312万元[8] 审计报告 - 审计公司2025年4月24日签2024年财报无保留意见报告[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3435.6407万股，每股发行价15.65元，募资总额5.3767776955亿元，净额4.303708亿元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，高品质石英制品项目承诺投资1.833117亿元，累计投入1.560243亿元[5] - 截至2025年3月31日，循环利用工业硅项目承诺投资1.451656亿元，累计投入1.217088亿元[5] - 截至2025年3月31日，研发中心项目承诺投资6389.35万元，累计投入2396.90万元[5] - 截至2025年3月31日，补充流动资金项目承诺投资3800万元，累计投入3800万元[5] 项目延期 - 2024年4月25日，“研发中心项目”预计可使用状态日期延期至2025年6月30日[6] - 本次“研发中心项目”预计可使用状态时间调整至2026年6月30日[7] - 2025年4月24日，董事会、监事会同意“研发中心项目”延期至2026年6月30日[11][13] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议[15]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 经营信息 - 公司经营场所相关信息涉及金额14000万元[12] 业务更新 - 公司更新银行卡中心、PUE值在1.4以上的云相关内容[12]

舆情工作组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处理原则有快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策[11] 其他规定 - 内部人员对未公开信息保密[13] - 制度经董事会审议通过生效[15]

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁良杰-离任） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展 状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。2024 年 10 月 11 日，因换届离任公司独立董事及董事会下 设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁良杰，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1988 年 7 月至 1991 年 8 月，任湖北省张金中学教师；1994 年 7 月至今，历任武 汉大学化学与分子科学学院讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至 2024 年 10 月 任公 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈斌权） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈斌权，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任浙江星星科技股份有限公司任副总经理、董事会秘书；中新科技集团 股份有限公司任董事会秘书；浙江松原汽车安全系统有限公司任副总经理、董事 会秘书；浙江春晖环保能源股份有限公司任副总经理、董事会秘书。现任浙江华 盛雷达股份有限公司董事会秘书、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三天通知，一致同意可免通知期限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 决策与披露 - 关联交易等经专门会议过半数同意提交董事会审议[4] - 行使特定职权经专门会议过半数同意，公司及时披露[3] 会议相关要求 - 独立董事发表明确意见并记录签字[3][5][8] - 公司承担会议聘请专业机构及行权费用[6] - 出席会议独立董事有保密义务[6] 述职报告 - 独立董事向年度股东大会述职报告含专门会议工作情况[6]

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴振宇） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 报告期内，公司第三届董事会换届，于 2024 年 10 月 11 日完成换届选举，本人新 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履 职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴振宇，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1995 年 5 月至 1998 年 4 月，任内蒙古发展律师事务所律师；1998 年 5 月至 2000 年 6 月，任内蒙古君宜律师事务所合伙人；2015 年 10 月 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主 要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024 年年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，均按时出席。本年度出席董事会会议 情况如下： 1 | 本报告期应参加 | 实际出席董事会 | 委托出席董事会 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 会议 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | （张心灵） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，202 ...