广东扬山联合精密制造股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国民法典》等国家法律法规，以及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关制度、规则，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实 际控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好的经济效益；符合公司和股东的根本利益；同时必须谨慎注意风险，保 证资金的安全运行。 第二章 对外投资的 ...

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前三日通知，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 委员职责与权限 - 负责制定公司董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[7] - 对董事和高级管理人员考评需经述职等程序[11] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料，可质询非独立董事和高管[21] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[15] - 委员个人或近亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[18] - 委员闭会期间可跟踪履职情况，各部门应配合提供资料[20] - 委员对未公开信息负有保密义务[21] 规则实施与解释 - 规则自董事会决议通过之日起实施[23] - 未尽事宜按国家相关规定执行，与新规定抵触时按新规定执行[23] - 规则由公司董事会负责解释[23]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.45亿元，同比增长21.49% [1] - 净利润5138.05万元，同比增长52.80% [1]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘瑞兴、主管会计工作负责人卢楚云及会计机构负责人(会计 主管人员)卢楚云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | P | > | | | œ | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-032 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行股票的批复》"证监许可[2022]1046 号"核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,983,334 股，每股面值 1 元，每股 发行价为 19.25 元，应募集资金总额为人民币 519,429,179.50 元，扣除相关不 含税发行费用 70,642,9 ...

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.35% 跑输上证指数(涨1.04%)和深证成指(涨0.89%) [1] - 海立股份领跌板块 [1] 个股涨跌表现 - 宏昌科技涨幅最大达20.02% 收盘价30.64元 成交量19.82万手 成交额5.56亿元 [1] - 春光科技涨9.07% 收盘价42.21元 成交量9.08万手 成交额3.74亿元 [1] - 华翔股份涨6.83% 收盘价18.93元 成交量34.77万手 成交额6.55亿元 [1] - 朗迪集团涨3.65% 珠城科技涨1.99% 秀强股份涨1.76% 热威股份涨1.58% [1] - 不盛新材涨1.48% 联合精密涨1.44% 立疆股份涨0.83% [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出10.46亿元 [3] - 游资资金净流入3.3亿元 [3] - 散户资金净流入7.16亿元 [3]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨3.47%，显著跑赢上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中盾安环境以9.98%涨幅领涨，联合精密涨6.71%，毅昌科技涨6.02%[1] - 板块成交活跃，三花智控成交44.88亿元，康盛股份成交18.21亿元，海立股份成交34.17亿元[1][2] 个股价格表现 - 盾安环境收盘13.56元，成交量81.06万手，成交额10.8亿元[1] - 三花智控收盘28.53元，涨幅5.01%，成交量159.25万手[1] - 星帅尔跌幅最大达2.99%，海立股份跌2.07%，其余个股波动幅度在-0.17%至6.71%之间[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入4.42亿元，游资净流出3.18亿元，散户净流出1.24亿元[2] - 三花智控获主力净流入4.35亿元（占比9.68%），盾安环境获主力净流入1.32亿元（占比12.19%）[3] - 毅昌科技主力净流入3670.87万元（占比9.02%），汉宇集团主力净流入2610.66万元（占比4.49%）[3] - 三花智控游资净流出3.14亿元（占比6.99%），东方电热游资净流出1960.11万元（占比8.15%）[3] 成交活跃度 - 康盛股份成交量最高达377.57万手，三花智控成交量159.25万手，海立股份成交量153.14万手[1][2] - 海达尔成交8024.09手，成交额3662.71万元；热威股份成交2.9万手，成交额6883.34万元[2] - 联合精密成交6.05万手，成交额2.06亿元；瑞德智能成交7.47万手，成交额2.29亿元[1]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 海立股份领跌板块，单日跌幅达10.01% [2] 个股涨跌情况 - 康盛股份涨幅居首达9.93%，成交额4.01亿元，成交量86.64万手 [1] - 星帅尔上涨2.79%，成交额4.00亿元，成交量28.05万手 [1] - 顺威股份上涨2.22%，成交量87.45万手 [1] - 跌幅前列包括：同星科技跌7.14%、和晶科技跌5.29%、宏海科技跌3.95% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.43亿元 [2] - 游资资金净流入7475.81万元，散户资金净流入10.68亿元 [2] - 康盛股份主力净流入1.47亿元，净占比36.74%，居资金流入首位 [3] - 星帅尔主力净流入4265.30万元，净占比10.67% [3] - 海立股份虽领跌但未列入资金流向前十，显示大额资金出逃 [2]

行业地位与荣誉 - 公司以总榜第57位成为传统茶行业唯一进入商业特许经营前百强的企业，并连续三年蝉联细分行业第一[1][3] - 公司红茶连续4年全国销量第一，岩茶连续5年全国销量第一，铁观音连续14年全国销量第一[9] - 公司连续两年蝉联中国茶叶连锁店行业顾客满意度第一，并在多个城市连锁店位列大众点评茶馆好评榜第一名[11] 经营规模与渠道 - 公司拥有覆盖全国超3500家连锁店的实体网络[1] - 公司构建了"直营+加盟"及"线上+线下"的全渠道销售体系，并持续推动线上线下业务融合[5] - 公司积极布局主流电商平台，发力"直播+电商"模式，全渠道粉丝超4000万[5][9] 产品与市场表现 - 公司连续10年双十一蝉联天猫全网乌龙茶类目销量冠军[9] - 公司创新提出"城市会客厅"概念，引领茶空间3.0迭代升级[7] - 公司产品涵盖红茶、岩茶、铁观音等核心品类[9] 运营与管理体系 - 公司建立了严格的加盟商筛选和培训体系，在全国八个城市建立11个实训基地[7] - 公司培训内容涵盖消费者需求、产品知识、品牌知识、服务规范等多个方面[7] - 公司实现了从半机械化生产到第七代智能化、自动化、数字化生产线的升级[13] 标准化与研发 - 公司主导或参与多项中国茶行业标准的制定[13] - 公司形成了从茶叶采摘加工到仓储、物流、销售等一系列标准化体系[13] - 公司在供应商管理系统、智能生产线等业务领域实现自主研发[13]

股价表现 - 2025年8月5日收盘价29.33元，较前一交易日上涨0.72% [1] - 当日成交量31124手，成交金额9084万元 [1] - 开盘价29.19元，最高价29.53元，最低价28.82元，全天振幅2.44% [1] 财务表现 - 2025年上半年预计实现净利润4930万元至5300万元，同比增长46.61%至57.61% [1] - 近期新增"2025中报预增"概念 [1] 大宗交易 - 8月5日发生一笔大宗交易，成交量13.19万股，成交金额345.71万元 [1] - 成交价26.21元，较当日收盘价折价10.64% [1] - 买方为机构专用席位，卖方为国投证券重庆分公司 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流入269.37万元，占流通市值比例0.15% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1717.45万元，占流通市值比例0.93% [1] 公司概况 - 主营业务为精密机械零部件制造 [1] - 所属行业为通用设备制造业 [1] - 公司注册地位于广东省 [1]