财务表现 - 上半年营业收入4.45亿元 同比增长21.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5138.05万元 同比增长52.80% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5125.26万元 同比增长55.10% [1] - 基本每股收益0.48元 [1] 经营业绩 - 营业收入实现双位数增长 反映业务扩张或市场需求提升 [1] - 净利润增速显著高于收入增速 显示盈利能力改善或成本控制优化 [1] - 扣非净利润与净利润增长基本同步 表明业绩增长主要来自主营业务 [1] 公司数据 - 财务数据涵盖收入、利润及每股收益等关键指标 [1] - 所有增长率均以同比形式呈现 体现当期与上年同期对比 [1] - 货币单位均为人民币 数据精确到万元或元级别 [1]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计15.17亿元，较期初增长7.60%[7] - 2025年6月30日合并负债合计4.99亿元，较期初增长26.39%[8] - 2025年6月30日合并所有者权益合计10.19亿元，较期初增长0.30%[8] - 2025年上半年营业收入增幅约21.49%，净利润增幅约52.80%[15][16] - 2025年上半年经营活动现金流入小计429,187,920.89元，2024年为324,352,941.34元[21] 资产情况 - 合并报表货币资金期末余额9019.12万元，较期初增长2.98%[6] - 合并报表固定资产期末余额6.29亿元，较期初增长6.86%[7] - 母公司报表货币资金期末余额7217.46万元，较期初增长71.60%[10] - 母公司报表应收账款期末余额2.64亿元，较期初下降5.09%[11] 负债情况 - 流动负债合计增幅约26.61%，非流动负债合计降幅约86.20%[12] - 短期借款期末余额较期初增长40.99%[7] 股权相关 - 截至2025年6月30日，累计发行股本总数10,793.3334万股，注册资本为10,793.3334万元[43] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[122] - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[68][71] 具体资产项目 - 期末银行存款82,333,746.15元，期初58,240,748.20元[153] - 应收票据期末合计余额22,863,301.30元，期初合计余额16,116,586.81元[156] - 应收账款期末账面余额448,873,390.33元，计提坏账准备22,487,948.41元[169] - 应收款项融资期末余额46,843,252.72元，期初余额39,788,528.69元[182] - 其他应收款期末余额2,682,139.81元，期初余额1,279,268.68元[195]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额为35272.77万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额为37842.14万元[2] 累计发生金额 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为4170.09万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额为1600.72万元[2] 子公司情况 - 广东盛力贸易2025年期初、期末余额均为967.00万元[2] - 安徽扬山精密期初32405.14万元，期末32455.14万元[2] - 广东扬山精密期初1900.63万元，期末4420.00万元[2]

公司股份 - 公司已发行股份总数为10,793.3334万股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] 公司章程修订 - 统一将“股东大会”表述修订为“股东会”[1] - 删除“监事”“监事会”相关内容及原“第七章 监事会”整章[1] - 规定总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[1] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3][4] - 公司董事、高级管理人员在任期内每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] 股东权益与责任 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行股东可为公司利益起诉[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[6] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，董事会需按规定反馈和通知[9][10][12][13][14] - 股东会审议特定重大事项需特别决议通过，部分事项超最近一期经审计总资产30%[8][20] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、独立董事3名、职工代表董事1人[25] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权等可提议召开临时会议[26] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[27] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事，担任需具有五年以上相关工作经验[27][28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[34][35] - 公司应至少每年进行一次利润分配，年度股东大会通过后二个月内进行[35][36] 其他事项 - 公司董事会拟对29项公司部分内部制度进行制定及修订，部分更名[48][49] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[43]

人员任命与信息申报 - 新任董事和高级管理人员需在任命通过后一个月内签署声明及承诺书[4] - 新任董事、高级管理人员和证券事务代表需在任职通过后二个交易日内申报个人信息[16] 人员职责与义务 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展[13] - 董事、高级管理人员应严格遵守公平信息披露原则，做好未公开重大信息保密工作[8] 股份管理 - 上市已满一年，董事、高级管理人员证券账户内年内新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定；未满一年按100%自动锁定[18] - 董事、高级管理人员所持本公司股份年内增加，新增无限售条件的股份当年可转让25%[18] 人员任职限制 - 董事、高级管理人员候选人存在特定情形不得被提名[22] - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[23] 会议相关规定 - 董事连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[29] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议[30] 独立董事规定 - 独立董事独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事二分之一以上同意[41] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[43] 其他规定 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[47] - 行为准则由董事会解释，经股东会审议通过后生效[60]

股东大会时间 - 2025年9月11日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[14] 股权及登记 - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月8日[6] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等需审议[3] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》有14个子议案[3][16] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[5] 投票相关 - 投票代码为“361268”，投票简称为“联合投票”[12] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[16] 其他说明 - 表决票涂改等按弃权处理[17] - 自然人股东本人签名（或盖章），法人股东加盖印章[17]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议通知于2025年8月15日送达[2] - 会议于2025年8月26日下午16时召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案，3票同意[3][4] 公告编号 - 《2025年半年度报告》和摘要公告编号为2025 - 031[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 032[4]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，7名董事全部出席[2] - 拟于2025年9月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][4] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[5] - 对26项公司内部制度进行制定及修订，部分需股东大会审议[7]

资金往来管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 防范措施 - 控股股东不得违规占用公司资金[7] - 财务部定期检查非经营性资金往来[9] - 内部审计部审计监督防范机制执行[9] 股东权益 - 经程序可申请司法冻结大股东股份[10] - 特定股东有权报告并提请开临时股东会[11] 资金清偿 - 被占用资金原则上以现金清偿[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[17]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...