公司经营状况 - 2024年营业总收入75,148.00万元，同比增长13.82% [2] - 2024年归属于母公司股东的净利润7,146.05万元，同比增加15.52% [2] - 截至2024年12月31日，总资产为141,015.44万元，同比增长16.23% [2] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益为101,545.55万元，同比增长2.89% [2] 股东相关 - 股东人数需参考公司定期报告 [4] 股份回购 - 公司股份回购方案已实施完毕，累计回购公司股份数量为1,010,000股，占公司总股本的0.9358% [4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以106,923,334股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），预计共派发现金红利48,115,500.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增，剩余未分配利润滚存至下一年度 [4] - 上市公司应在股东会审议通过后两个月内完成利润分配事宜，需留意后续公告 [4] 业绩情况 - 2025年上半年具体业绩情况需关注公司后续披露的定期报告 [5]

股东大会参会情况 - 有表决权股东和代理人共56人，代表股份61,612,000股，占比57.6226％[8] - 现场会议参会4人，代表股份60,000,000股，占比56.1150％[8] - 网络投票股东52人，代表股份1,612,000股，占比1.5076％[8] - 中小投资者51人，代表股份72,000股，占比0.0673％[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.96%[11][13][15][17][19][22] - 以简易程序向特定对象发行股票议案，同意61,589,700股，占比99.9638％[27] - 中小投资者对发行股票议案同意49,700股，占比69.0278％[28] 其他情况 - 发行股票议案经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[28] - 律师认为2024年年度股东大会召集、召开程序合法有效[29] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[30]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[2] - 出席股东大会的股东及代表56人，代表有表决权股份61,612,000股，占比57.6226%[7] - 出席现场会议的股东及代表4人，代表有表决权股份60,000,000股，占比56.1150%[8] - 通过网络投票的股东及代表52人，代表有表决权股份1,612,000股，占比1.5076%[8] - 参加投票的中小投资者及代表51人，代表有表决权股份72,000股，占比0.0673%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意61,590,500股，占比99.9651%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意61,590,500股，占比99.9651%[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意61,590,500股，占比99.9651%[12] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意61,590,300股，占比99.9648%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意61,593,200股，占比99.9695%[15] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》同意61,589,000股，占比99.9627%[16] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》中小投资者同意49,000股，占比68.0556%[16] - 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意61,589,700股，占比99.9638%[17] - 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者同意49,700股，占比69.0278%[18] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票的议案》同意61,589,700股，占比99.9638%[19] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票的议案》中小投资者同意49,700股，占比69.0278%[19] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》反对18,600股，占比0.0302%[16] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》中小投资者反对18,600股，占比25.8333%[16] - 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》反对19,400股，占比0.0315%[17] - 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者反对19,400股，占比26.9444%[19]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月16日下午15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络远程方式举行 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与 [1] - 出席人员包括副董事长何俊桦 独立董事吴春苗 总经理刘瑞兴 财务负责人卢楚云等 [1] 投资者互动 - 公司开通问题征集专题页面 投资者可提前提交关注问题 [2] - 说明会将针对投资者普遍关注的问题进行统一答复 [2] - 公司鼓励投资者积极参与本次业绩说明会 [2]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举办[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 副董事长等人员出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月15日17:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在会上统一答复普遍关注问题[2]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-020 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动 提示性公告 公司持股 5%以上股东郑梓贤保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股东。现将相关事项公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 二、本次权益变动前后股东持股变动情况 | 股东姓名 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占公司总股 | 占剔除回购专户股 | 股数（股） | 占公司总 | 占剔除回购专户股 | | | | | 本比例 | 份后总股本比例 | | 股本比例 | 份后总股本比例 | | 郑梓贤 | 合计持有股份 | 6,294,300 | 5.8317% | 5.8867% | 5,396,600 | 4.9999 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司 股份变动性质：持股比例减少（因减持公司股份） 签署日期：2025 年 4 月 28 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：联合精密 股票代码：001268 信息披露义务人：郑梓贤 住所及通讯地址：广州市越秀区恒福路***号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在广东扬山联合精 密制造股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日，除本报告 披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东 扬山联合精密制造股份有限公司拥有的股份。 四 ...

关键财务指标分析 - 2024年营业收入为751,479,988.15元，较2023年增长13.82%，其中通用设备制造业收入占比99.98%，同比增长13.85% [2] - 铸件收入156,199,347.13元，同比增长54.15%，精密件收入570,150,474.09元，同比增长8.23%，产品结构优化初显成效 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为71,460,542.00元，同比增长15.52%，扣除非经常性损益的净利润为73,257,876.25元，同比增长23.29%，主营业务盈利能力增强 [3] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长15.79%，为股东创造价值的能力提升 [3] 费用控制与研发投入 - 销售费用7,878,927.94元，同比增长18.67%，可能与业务拓展和市场推广有关 [4] - 管理费用39,258,764.33元，同比增长9.70%，管理效率可能有所提升 [4] - 财务费用2,043,110.88元，同比下降25.78%，融资结构优化降低了利息支出 [4] - 研发费用26,274,031.16元，同比增长1.54%，研发投入占营业收入比例为3.50%，较上年略有下降但仍保持一定水平 [4] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额为115,325,045.66元，同比增长4.03%，销售商品、提供劳务收到的现金为711,816,151.75元，同比增长8.87%，现金创造能力稳定 [5] - 投资活动现金流出小计为154,393,361.18元，同比增加224.06%，主要系新增固定资产投资及购买结构性存款所致 [5] - 筹资活动现金流入小计为163,316,187.41元，同比增加196.22%，主要系银行借款增加所致 [5] 业务结构与市场表现 - 通用设备制造业收入占比99.98%，铸件业务增长显著，同比增长54.15%，精密件业务同比增长8.23% [2] - 公司持续投入研发，研发项目涵盖熔炼过程联动控制技术、碳铸钢潮模砂工艺等多个领域，为未来技术创新和产品升级奠定基础 [4] 风险与挑战 - 精密机械零部件行业竞争日趋激烈，需保持产品先进性、质量及供货稳定性 [6] - 对前五大客户销售占比较高，对第一大客户美的集团存在重大依赖 [7] - 人工成本、电费等持续上涨可能导致主营业务毛利率下降 [8] - 2024年末应收账款为428,232,343.84元，销售模式以赊销为主，需加强客户风险管理和应收账款回收力度 [9]

本人刘婧作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘婧，中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，博士研究生、副教授、 硕士生导师、广东省高端会计人才。2001 年 7 月至 2008 年 8 月任湖南安全技术 职业学院法学国贸系讲师、教研室主任，2008 年 9 月至 2013 年 8 月任北京化工 大学北方学院国际商学院讲师、副教授，2013 年 9 月至 2019 年 9 月任北京理工 大学珠海学院会计与金融学院副教授、实验中心主任、副院长，2019 年 9 月至 今任广东财经大学会计学院副教授、硕士生导师，2022 年 5 月至今任霸 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 第二届董事会独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任香港理工大学研究助理，2008 年 8 月至 2009 年 1 月任 中欧国际工商学院研究助理，2016 年 8 月至 2017 年 12 月任盈方微电子股份有 限公司独立董事，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任大盛微电科技股份有限公司独立 董事，2020 年 10 月至 2021 年 3 月任美设国 ...