收购信息 - 公司拟收购迈特航空51%股权成控股股东并纳入合并报表[3][4] - 本次交易对目标公司整体估值暂定为不高于38000万元[14] - 以2025年8月31日作为目标公司100%股权价值评估基准日[14] 目标公司数据 - 迈特航空注册资本1497.5866万人民币[6] - 邱廷贵持有迈特航空1036.9450万股，持股比例69.2411%[7] - 2024年12月31日资产总额36645.50万元，负债14325.83万元，净资产22319.67万元[10] - 2025年6月30日资产总额34626.73万元，负债12676.11万元，净资产21950.62万元[10] - 2024年度营收17666.92万元，利润总额3462.04万元，净利润3080.18万元[10] - 2025年1 - 6月营收4362.41万元，利润总额 - 389.54万元，净利润 - 389.54万元[10] 业绩承诺与奖励 - 补偿义务人承诺2025 - 2027年经审计净利润分别不低于500万元、1800万元、3300万元[15] - 若2026 - 2027年累计完成净利润超6000万元，超6000万元部分40%作管理层业绩奖励，总额不超交易对价20%[16] 协议条款 - 排他期内目标公司等违约，向收购方支付违约金100万元[16] - 协议有效期内甲方或乙方违约，向对方支付违约金100万元[16] - 协议自签署日起生效，有效期六个月，可协商延长[17] 其他 - 本次收购利于提升公司在航空防务装备领域参与度及协同能力[18] - 《股权收购意向协议》为初步约定，最终交易能否达成有不确定性[20] - 公司近三年框架或意向协议无进展未达预期情况[21] - 协议签订前三月相关主体无买卖公司股票情况，未来三月可能增减持[21] - 备查文件为第三届董事会第七次会议决议和《股权收购意向协议》[22]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议9月12日通知，9月15日14时召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张和并购 - 公司董事会同意收购成都迈特航空制造有限公司51%股权[3] - 《关于签署股权收购意向协议的议案》7票同意，0反对，0弃权[3]

公司动态 - 公司于2025年9月15日召开第三届第七次董事会会议 审议《关于签署股权收购意向协议的议案》等文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入构成中 通用设备制造业占比99.94% 其他业务占比0.06% [1] - 公司当前市值为41亿元 [1] 行业属性 - 公司主营业务属于通用设备制造业 收入占比达99.94% [1]

公司治理变动 - 联合精密于2025年9月11日召开职工代表大会选举苏兆森为第三届董事会职工代表董事 [1] - 新任董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理 - 2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议，9月11日召开2025年第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] - 2025年9月11日召开职工代表大会，选举苏兆森为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 苏兆森1970年4月出生，中专学历[4] - 苏兆森有丰富工作履历，现任公司铸造事业部技术部部长等职[4] - 苏兆森2024年3月至今任联合精密董事，未持股[4]

参会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东和委托代理人41人，代表股份61,809,400股，占比57.8072％[5] - 现场参会有表决权股东和委托代理人4人，代表股份60,000,000股，占比56.1150％[5] - 网络投票股东37人，代表股份1,809,400股，占比1.6922％[5] - 中小投资者36人，代表股份269,400股，占比0.2520％[5] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数多为61,807,500股，占比99.9969％[8][10][12][17][19][23][25][26][33][38] - 部分修订议案同意股数为61,808,200股，占比99.9981%[28][30][35] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意61,804,700股，占比99.9924％[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》同意61,807,700股，占比99.9973%[40] - 中小投资者对部分议案同意股数多为267,500股或268,200股，占比多为99.2947%或99.5546%[22][24][27][29][32][34][37][39][42] 会议合法性 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会程序合法有效[43]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月11日在佛山顺德召开，召集依据为8月26日第三届董事会第六次会议决议[1,4,5] - 出席股东大会股东及代表41人，代表有表决权股份6180.94万股，占比57.8072%[6] - 现场会议出席4人，代表有表决权股份6000万股，占比56.1150%[6] - 网络投票37人，代表有表决权股份180.94万股，占比1.6922%[7] - 中小投资者36人，代表有表决权股份26.94万股，占比0.2520%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意6180.75万股，占比99.9969%；反对900股，占比0.0015%；弃权1000股，占比0.0016%[8,9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：同意6180.75万股，占比99.9969%；反对900股，占比0.0015%；弃权1000股，占比0.0016%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意6180.75万股，占比99.9969%；反对900股，占比0.0015%；弃权1000股，占比0.0016%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意6180.47万股，占比99.9924%；反对3000股，占比0.0049%；弃权1700股，占比0.0028%[12,13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意6180.75万股，占比99.9969%；反对1600股，占比0.0026%；弃权300股，占比0.0005%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意6180.75万股，占比99.9969%；中小投资者同意26.75万股，占比99.2947%[15] - 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意6180.75万股，占比99.9969%；中小投资者同意26.75万股，占比99.2947%[16] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意6180.75万股，占比99.9969%；中小投资者同意26.75万股，占比99.2947%[19] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》同意6180.75万股，占比99.9969%；中小投资者同意26.75万股，占比99.2947%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意6180.82万股，占比99.9981%；中小投资者同意26.82万股，占比99.5546%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意6180.82万股，占比99.9981%；中小投资者同意26.82万股，占比99.5546%[23] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》同意6180.75万股，占比99.9969%；中小投资者同意26.75万股，占比99.2947%[23] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意6180.82万股，占比99.9981%；中小投资者同意26.82万股，占比99.5546%[25] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意6180.75万股，占比99.9969%；中小投资者同意26.75万股，占比99.2947%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意6180.77万股，占比99.9973%；中小投资者同意26.77万股，占比99.3690%[28]

股东股权质押情况 - 股东何俊桦向国泰海通证券股份有限公司质押295万股股份 占总股本比例2.73% [1] - 累计质押股份达560万股 占其持股总数比例23.33% [1] - 质押开始日为2025年8月27日 质押股份占其持股比例12.29% [1] 2025年中期财务表现 - 主营收入4.45亿元 同比增长21.49% [3] - 归母净利润5138.05万元 同比增长52.8% [3] - 扣非净利润5125.26万元 同比增长55.1% [3] - 第二季度单季收入2.21亿元 同比增长14.42% [3] - 第二季度归母净利润3218.41万元 同比增长82.51% [3] 财务结构及盈利能力 - 毛利率水平为24.33% [3] - 负债率32.88% [3] - 财务费用332.68万元 投资收益0万元 [3] 主营业务构成 - 主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售业务 [4]

股权质押情况 - 控股股东何俊桦质押公司股份560万股 占其持股比例23.33% [1] - 本次质押为新增办理股份质押登记手续 [1] 公司业务结构 - 营业收入高度集中于通用设备制造业 占比达99.94% [1] - 其他业务收入占比仅0.06% [1] 市值数据 - 当前公司总市值38亿元 [1]

股权结构 - 控股股东何俊桦持股2400万股，比例22.24%[2] - 何桂景持股2100万股，比例19.46%[2] - 何泳欣持股900万股，比例8.34%[2] - 何明珊持股600万股，比例5.56%[3] - 维而登管理咨询持股154万股，比例1.43%[3] - 控股股东等合计持股6154万股，比例57.02%[3] 股份质押 - 何俊桦本次质押295万股，占其所持12.29%，占总股本2.73%[2] - 何俊桦累计质押560万股，占其所持23.33%，占总股本5.19%[2] - 控股股东等累计质押560万股，占其所持9.10%，占总股本5.19%[3] - 已质押股份560万股，占比100%；未质押3490万股，占比62.39%[3] 风险情况 - 控股股东等未发生股份被冻结、拍卖或设定信托情况[4] - 何俊桦质押股份无平仓或被强制过户风险[4]