董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十次会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开 由董事长李晓明召集主持 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中3名董事以通讯方式参会 公司高管列席会议 [1] - 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 [1] 股权出售交易背景 - 公司于2024年9月29日通过第十届董事会第二十九次会议决议 同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股权 [1] - 出售价格不低于原股权投资价值 出售方式包括公开转让或其他方式 [1] 招标处置过程 - 第一次招标于2025年7月2日在湖北省成套招标股份有限公司网站及7月3日《国际商报》发布公告 原股权投资价值为人民币未披露具体金额 [2] - 因招标失败 转让价格参照评估报告调整为1092.81万元 该评估由深圳国誉资产评估公司以2024年12月31日为基准日出具 [2] - 第二次招标于2025年7月29日发布 仅宁波汇宁投资有限公司1家报名 因不足三家导致流标 [2] 关联交易方案 - 经与宁波汇宁协商 拟将所持30%股权以评估价1092.81万元转让给该公司 [3] - 宁波汇宁持有公司总股份18.54% 且为实际控制人李晓明一致行动人 本次交易构成关联交易 [3] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [3] 审议表决结果 - 议案经董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过 [3] - 关联董事李晓明回避表决 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3]