会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度财务审计机构，聘期一年[1] - 2024年度年报审计费72万元，内控审计费15万元[8] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议[11][12] 会计师事务所情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[2] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3]

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益 类证券产品或美元换汇定期理财。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券 ...

经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称公司)董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘 银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰新材料科技股份 有限公司（简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 就坤泰股份2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以 及会计师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行 情况等方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-021 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 20 ...

股东大会安排 - 2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月17日上午10:30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议地点在山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 提案含《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案[4] - 登记时间为2024年5月16日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30[8] - 联系地址为山东省烟台市福山区白云山路75号，邮编265500[8] - 联系电话0535 - 6362388，传真0535 - 6362388，邮箱dongmiban@chinakuntai.com[8] - 投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[14] - 可授权委托他人出席2024年5月17日股东大会[17]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敬志勇先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。 | | 会议召开日期 | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 24 日 | 第二届董事会 | 现场结合通讯 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 第二次会议 | | 2、《关于组织架构调整的议案》 | | | | | 第二届董事会 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[4] - 独立董事参加审计、提名、薪酬与考核委员会会议[6][7] 资金管理 - 拟用不超18000万元闲置募集资金现金管理[10] 人事变动 - 2023年完成部分高管更换，程序合规[12] 制度评价 - 独立董事认为内控体系完善且执行有效[11] - 认为利润分配预案兼顾投资者利益[11][12]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙聘银先生） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙聘银先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 现任公司独立董事、北京市君致律师事务所合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直 系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023年，公司共召开6次董事会、1次股东大会。本人对2023年历次董事会审 议的议案均投出赞成票，我参加会议情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | | | | | | 情况 | | | 应 参加董 事 | 亲自出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺 席次 | 出席股东大会 | | | 会次数 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为49,047.53万元[10] - 2023年度营业总收入490,475,274.26元，同比增长约9.13%[31] - 2023年度营业总成本434,164,189.98元，同比增长约16.28%[31] - 2023年度净利润47,889,578.05元，同比下降约25.52%[31] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，同比下降约42.67%[31] 财务数据 - 2023年末货币资金较2022年末增长约204.17%[29] - 2023年末应收账款较2022年末增长约26.79%[29] - 2023年末流动资产合计较2022年末增长约83.08%[29] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降约4.79%[29] - 2023年末固定资产较2022年末增长约24.42%[29] - 2023年末非流动资产合计较2022年末增长约10.78%[29] - 2023年末负债合计较2022年末下降约4.74%[29] - 2023年末股本较2022年末增长约33.33%[29] - 2023年末资本公积较2022年末增长约212.73%[29] - 2023年末资产总计较2022年末增长约46.17%[29] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额同比下降约133.36%[33] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额同比下降约1080.41%[33] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额同比增长约842.97%[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降约5.69%[33] - 2023年收回投资收到的现金同比增长约463.38%[33] - 2023年吸收投资收到的现金373,762,500.00元，2022年无此项收入[33] 股权结构 - 2023年公司向社会公开发行A股股票2,875.00万股，变更后注册资本为115,000,000.00元[45] - 截至2023年12月31日，张明持股5,738.00万股，持股比例49.90%[46] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[5] - 收入确认和应收账款坏账准备计提被确定为关键审计事项[10][14] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，每年至少盘点一次[146][147] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[148] - 公司长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[166] - 公司采用成本模式对投资性房地产后续计量[178] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[182]