权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），共计分配利润14,490,000元（含税），不送红股，不转增股本 [1] - 若分配方案实施前公司股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整 [1] 股息红利税政策 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.134元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.252元，持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.126元，持股超过1年不需补缴税款 [2] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [2] - 分派对象为截至2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 权益分派业务申请期间为2025年5月19日至登记日2025年5月29日 [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案5月14日获股东大会通过[3] - 以115,000,000股为基数，每10股派现金红利1.26元，共分配14,490,000元[3] 派息细节 - 境外机构等每10股派1.134元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日5月29日，除权除息日5月30日[5] - 权益分派业务申请期为5月19日至29日[8] 其他信息 - 分派对象为5月29日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利5月30日划入账户[7] - 咨询机构为董秘办公室，电话0535 - 6362388[9]

资金使用 - 2025年1月23日公司同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 近日公司用2000万元闲置募集资金买青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.40%或2.21%或2.31%[2] - 2024 - 2025年多笔结构性存款有不同预期年化收益率和投资收益，部分未赎回[5]

业务结构与占比 - 新能源汽车内饰件收入占比 46.58%，整体毛利率与传统燃油车业务略有差异 [2] - 前五大客户占比 41.93% [2] 成本控制与应对 - PA6 切片等原材料占成本 68.5%，公司将通过加强市场研判、建立战略合作机制、提高利用率等降低价格波动风险 [3] - BCF 纤维自产有助于延伸产业链、降低综合成本、保障供应稳定、避免采购成本上升风险 [3] 行业影响与应对 - 汽车行业向电动化、智能化转型及全球供应链重构，目前行业景气度波动对公司影响较小，未来将依托全产业链优势及创新驱动应对 [3] - 2024 年汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，公司所处汽车零部件及配件制造行业与汽车行业发展紧密相关 [5] 研发情况 - 研发费用同比增长 38.9%，主要投向生态化、舒适性地毯材料开发等领域 [4] - 三色丝产品、可回收材料等研发项目有序进行，将根据进度承接订单，完成后可加强核心技术积累 [4] 业绩与盈利 - 截止 2024 年实现合并营业收入 5.994 亿元，同比增长 22.2% [4] - 公司业绩情况关注定期报告，之后将拓展海外市场，墨西哥生产基地全面量产后改善业绩水平 [4] 客户与市场拓展 - 公司将巩固现有客户，优化客户结构，加大优质客户开发力度，推动战略合作，争取优质项目定点 [2][3] 产品毛利率提升 - 公司将以技术创新为驱动，优化生产流程，降低能耗及运营成本，提升各产品毛利率水平 [5]

培训信息 - 国信证券为坤泰股份保荐及持续督导机构[2] - 2025年5月14日开展市值管理指引培训[2] - 授课人员为傅国东，参加者为董监高[2] 培训内容及效果 - 培训介绍政策演变、内涵等内容[3] - 加深相关人员对指引了解，明确责任义务[4] - 提升公司市值管理合规性[4]

现金管理决策 - 公司2025年1月23日同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 子公司操作 - 全资子公司烟台鑫泰用1000万元闲置募集资金买结构性存款，2025年5月16日赎回获收益15780.82元[2] 过往投资情况 - 2024 - 2025年公司多次用闲置资金买银行结构性存款并获收益[3] 当前未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额为1000万元[3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 会议地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监耿佳辉，副总经理、董事会秘书王翔宇，证券事务代表孙兆学 [1] 墨西哥子公司情况 - 墨西哥生产基地主要生产汽车簇绒地毯、汽车针刺地毯等产品 [1] - 截止目前，墨西哥生产基地已实现小批量量产，将根据订单安排稳健经营争取早日全面量产 [1] 母公司净利润情况 - 2024年母公司实现净利润78,279,898.72元，2023年为55,459,795.81元，较去年增加22,820,102.91元，同期相比增长41.15% [1][2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 会议通知于2025年4月24日在巨潮资讯网公开发布 载明召开时间、地点、表决方式、审议事项等具体信息 [3] - 现场会议于2025年5月14日在山东省烟台市公司会议室召开 由董事长张明主持 [4] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东合计46人 代表股份83,434,400股 占有表决权股份总数的72.5517% [5] - 中小股东43人 代表股份184,400股 占股份总数的0.1603% [5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 [5] 议案表决结果 - 总表决同意票比例达99.9956% 反对票0.0007% 弃权票0.0037% [6] - 中小股东表决同意比例97.9935% 反对票0.3254% 弃权票1.6811% [6] - 多项议案表决同意率均超过99.99% 最高达99.9957% [8] - 中小股东对各项议案赞成率均高于97.77% 最低为97.6681% [10] 会议程序合法性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票 [13] - 会议审议事项均为普通决议事项 经出席股东所持表决权二分之一以上通过 [13]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月14日上午10:30召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 会议程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] - 共有46名股东参与投票 代表股份83,434,400股 占公司有表决权股份总数的72.5517% [1] - 现场投票股东3人 代表股份83,250,000股 占比72.3913% 网络投票股东43人 代表股份184,400股 占比0.1603% [2] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共43人 全部通过网络投票 代表股份184,400股 占公司有表决权股份总数的0.1603% [2] - 现场投票中小股东人数为0 代表股份0股 [2] 提案表决总体情况 - 所有提案均获得通过 同意票比例均超过99.99% [3][4][5][6][7][8] - 最高同意比例达99.9957%（提案三） 最低同意比例为99.9948%（提案六） [4][5] - 反对票比例最高为0.0016%（提案六） 弃权票比例最高为0.0042%（提案七） [5][6] 中小股东表决细节 - 中小股东同意票比例在97.70%-98.37%之间 反对票比例在0.33%-1.90%之间 [3][4][5][6][7][8] - 弃权票比例最高达1.84%（提案五） [5] - 所有提案均满足普通决议事项要求 获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3][4][5][6][7][8] 法律意见与会议有效性 - 北京植德律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [8] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [8] - 独立董事在股东大会上进行了年度述职 [8]

股东大会信息 - 2025年5月14日召开股东大会，现场会议上午10:30开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[4] - 46名股东现场和网络投票，代表股份83,434,400股，占公司有表决权股份总数72.5517％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案总表决同意率超99.99%[8][11][13][15][17][22] - 中小股东表决同意180,300股，占比97.7766%[23][24][26][28] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》等议案获通过[23][25][27] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[30]