北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052号 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"） ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事耿佳辉等将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题[2]

资金管理 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[1] - 公司用2000万元闲置募集资金买青岛银行结构性存款[2] 理财收益 - 2025年4月24日赎回2000万元本金，获理财收益69,041.10元[2] - 多笔结构性存款有预期收益，已到期本息均收回[3] 未到期情况 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额为2000万元[3]

募集资金情况 - 2023年2月公开发行2875.00万股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，实际募集资金净额35403.02万元[1] - 截至2023年2月20日，用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元后置换[2] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目30433.82万元，2024年度投入13421.39万元[2][5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4969.20万元，利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，专户余额合计5620.90万元[2][5] - 截至2024年12月31日，青岛银行开发区支行账户余额4368.01万元，中信银行烟台福山支行账户余额1252.90万元[11] 项目投资情况 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目承诺投资20335.74万元，2024年投入4920.25万元，累计投入16361.65万元，投资进度80.46%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目承诺投资6212.70万元，2024年投入4225.19万元，累计投入5096.22万元，投资进度82.03%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资4121.09万元，调整后投资0.00，项目终止[18] - 补充流动资金承诺投资4733.49万元，2024年投入46.37万元，累计投入4746.37万元，投资进度100.27%[18] - 偿还银行贷款调整后投资4121.09万元，2024年投入4229.58万元，累计投入4229.58万元，投资进度102.63%[18] 市场与业务情况 - 2020 - 2023年新能源汽车在乘用车领域市场份额从6.77%提高至36.43%[19][23] - 2023年针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%[19][23] - 2023年簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[19][23] 资金管理与决策 - 2023年3月使用募集资金置换预先投入募投项目7991.69万元及已支付发行费用326.06万元[19] - 2024年同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0[20] 公司会议与决策 - 2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议[20][23] - 2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会[20][23] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“研发中心及信息化建设项目”，变更资金用于偿还银行贷款[20][23]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行第17号规定，12月起执行第18号规定，对财报无影响[6] - 变更不会对营收、净利润、净资产等财务成果产生重大影响[3]

业绩总结 - 2024年公司董事会运作规范，无董事及高管违法违规和损害股东权益问题[4] - 2024年公司未发生关联交易、违规逾期对外担保、资金占用等情况[6][8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作维护股东利益[11] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议议案数量不等[2][3]

会议时间 - 2025年5月14日上午10:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月7日为会议股权登记日[3] - 2025年5月13日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30为会议登记时间[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 网络投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 异地股东电子邮件登记以2025年5月13日下午16:30前到达公司为准[8] 审议议案 - 会议审议《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[4] - 公司将对2024年年度报告及摘要等多项议案进行表决[19] - 议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算、利润分配等报告[19] - 涉及续聘2025年度财务审计机构的议案[19] - 有关于2024 - 2025年度董事、监事薪酬方案的议案[19] - 包含2025年向银行申请综合授信额度的议案[19]

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月22日召开[2] - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项报告和预案审议通过[3][4][6][7][8][10][11][13][14] 薪酬与津贴 - 公司2024年度监事薪酬共计51.92万元（税前）[10] - 拟定2025年度监事津贴为每年税前3600元，按月发放[10] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超3.96亿元[11] - 授信期限自2024年年度股东大会批准起12个月，额度可循环使用[12] 文件公布与审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等文件于2025年4月24日在巨潮资讯网公布[3][5][6][7][8][11][13][14] - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][8][10][12][14] - 《公司2025年第一季度报告》等议案已通过审计委员会审议[4][10] - 《公司2024年度利润分配预案》等议案已通过独立董事专门会议审议[8][12][13][14]

内部控制情况 - 监事会审阅《公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司已建立完善内控体系并有效执行，符合法规和实际需要[1] - 内控对生产经营有风险防范和控制作用，保证正常开展和资产安全[1] - 报告全面客观真实反映内控情况[1]

薪酬数据 - 公司2024年度董事薪酬共计326.19万元（税前）[11] - 2025年独立董事津贴为每年税前6万元[11] - 公司2024年度高级管理人员薪酬共计393.11万元（税前）[12] 授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过3.96亿元[13] 会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2025年4月22日召开[2] - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决通过[3][4][5][6][7][8][9][11][13][14][16][17][18] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬议案》表决结果为5票同意，2票回避[12] - 《公司2024年年度报告》等详细内容于2025年4月24日公布[3][4][5][8][9][11][14][15][17][18] - 多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][9][11][13][14] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[19] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月24日公布[19] 组织架构 - 公司对组织架构进行调整[16]