公司基本信息 - 2023年1月18日核准首次向社会公众发行人民币普通股2875万股，2月16日在深交所上市[6] - 注册资本为人民币11500万元整[7] - 发起人以净资产出资折合股份8325万股，张明认购7650万股占比91.8919%，宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）认购675万股占比8.1081%[13] - 现有股份总数为11500万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让，控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不得转让或委托管理[22] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会未执行时股东可在30日内要求执行，否则可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式等有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[27][28][29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作，应当日书面报告公司[31] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[33] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需股东会审议[36] - 连续12个月内购买或出售资产金额超最近一期经审计资产总额30%，需出席股东会股东所持有效表决权2/3以上通过[38] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种担保情形需股东会审议[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 审计委员会、独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[44][45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 由高级管理人员兼任的董事以及职工代表董事合计不得超过1/2[76] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应赔偿[77][78] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[79] - 董事辞职应提交书面报告，辞任自公司收到报告之日生效[79] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三、九个月结束后一个月内披露季度报告[112] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[112] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[101] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期3年[105][106] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[101]