独立董事构成 - 公司有2名独立董事，1名是会计专业人士[4] 会议规则 - 定期会议原则上每年至少召开1次[9] - 独立董事专门会议提前3天通知[9] - 会议半数以上独立董事出席方可举行[9] - 审议事项经全体独立董事过半数同意通过[9] 事项审议 - 关联交易等事项经讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等特别职权经讨论且过半数同意[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 独立董事向年度股东会提交含参会情况的述职报告[11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]