委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 董事会、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[9] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发出通知（不含开会当日）[10] - 快捷通知方式2日内未接书面异议，视为收到通知[11] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过方有效[14] 会议表决与记录 - 表决方式为记名投票，传真作决议为签字方式[16] - 会议记录含日期等内容，保存期不少于十年[19] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[38] 委员权利与义务 - 与议题有利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[21] - 闭会期间可跟踪高管业绩，有权查阅会议决议及资料[24] - 可质询高管，评估其业绩、薪酬等[24] 制度执行 - 本工作制度自董事会审议通过之日起执行[26]

交易规则 - 外汇衍生品交易以套期保值为目的，不得投机[5] - 与有资质金融机构交易，境外子公司未经同意不得开展[6] - 交易规模与业务规模适应，交割日期与业务执行期匹配[6] 审批要求 - 满足特定金额条件或非套期保值交易需董事会或股东会审批[7] 职责分工 - 董事会授权董事长负责日常交易实施和管理[8] - 财务部制订计划、操作，内审审查合规性，证券部信息披露[9] 流程安排 - 财务部编制报告报审议，选定金融机构交易[9][10] 保密与风控 - 参与人员和金融机构保密，操作环节独立[13] - 汇率或利率波动时，财务部分析上报，相关部门评估风险[15] - 内审至少每半年检查内部风险报告和处理程序执行情况[16] 信息披露 - 开展交易需披露目的、品种等并提示风险[19] - 特定亏损情况需及时披露[19] - 套期保值业务亏损需重新评估并披露[20] 其他规定 - 制度未尽按国家规定执行，抵触按新规修订[22] - 控股子公司遵守本制度，解释权归董事会[22]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通，保护其权益[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 多渠道、多方式开展工作，保证联系渠道畅通[9] - 官网设专栏收集答复诉求，为投资者参观提供便利[10] - 活动后编制记录表刊载，说明会提前公告[10][13] - 年报披露后按规定及时召开业绩说明会[14]

人员任期 - 总经理及经营班子成员每届任期3年，连聘可连任[4] - 财务负责人每届任期3年，连聘可连任[15] 人员管理 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理代职超30工作日，董事会决定代理人选[7] - 董事会解聘总经理需全体董事过半数同意[18] - 总经理辞职提前二月递交报告[19] 交易授权 - 总经理决定交易，资产等指标低于公司对应指标10%[9] - 总经理决定关联交易，金额有相应限制[9] 工作汇报 - 总经理每季度向董事会定期报告工作[21] - 董事会要求时，总经理五日内按要求报告[22] 其他规定 - 总经理办公会议记录保存不少于10年[13] - 制度经董事会通过生效，部分条款上市后施行[24]

内部审计人员配置 - 公司内部审计部门专职人员不少于三人[3] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[6] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] 内部审计检查频率 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[6] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 内部审计计划与报告时间 - 内部审计部门在每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不低于十年[8] 审计委员会职责 - 审计委员会需根据内部审计报告对内部控制制度出具年度评价报告[17] 会计师事务所要求 - 公司聘请会计师事务所年度审计时，应要求其出具内部控制鉴证报告[17] 特殊情况处理 - 若会计师事务所出具非标准审计报告等，公司董事会需作专项说明[18] 报告披露 - 公司应在年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告[18] 及时审计情况 - 内部审计部门在重要对外投资等事项发生后及时审计[21] - 内部审计部门在业绩快报披露前对其进行审计[26] 机制建立 - 公司需建立内部审计部门激励与约束机制[20] 制度适用范围与生效 - 本制度适用于公司全资、控股及有重大影响的参股公司[22] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[22]

委员会组成 - 由不少于三名董事组成，1/2以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，每季度与内审部门开一次会[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11] 会议举行与表决 - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] 报告与审议 - 至少每季度向董事会报告内审工作[7] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[15] 会议记录与决议 - 会议记录由董事会秘书或指定人员负责[17] - 议案获规定票数，签字生效，次日通报董事会[19] - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[19] 责任与制度 - 决议违规致损，参与委员负连带赔偿责任，异议者免责[19] - 工作制度未尽事宜按法律和章程执行[22] - 自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[22]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强内控，促进规范运作和发展，保护投资者权益[2] - 内部控制目标包括保证经营合法合规、防范风险、保障资产安全等[3] - 内部控制应遵循全面性、重要性等原则[4] - 内部控制要素包括内部环境、风险评估等[6] 营运环节控制 - 公司内部控制活动涵盖销售及收款、采购和费用及付款等营运环节[7] - 公司执行对控股子公司的控制政策及程序，督促其建立内控[10] - 公司对控股子公司的管理控制包括建立制度、协调策略、监督报告等[10] 关联交易控制 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[13] - 公司明确划分股东会、董事会对关联交易的审批权限，规定审议程序[13] - 公司审议关联交易时，关联董事和股东须回避表决[13] - 关联交易需审慎选择交易对方，明确交易价格，签订书面协议[15] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[15] 对外担保与资金管理 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[17] - 对外担保提交董事会审议需全体董事过半数等同意[18] - 公司对募集资金进行专户存储管理，按规定使用和监督[21] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并披露[23] 重大投资与理财 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制风险注重效益[25] - 委托理财由董事会或股东会审议批准，选择合格受托方并签订书面合同[25] 信息披露与保密 - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人，明确信息报告责任人[28] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[28] - 董事会秘书分析判断内部重大信息，需披露时提请董事会履行程序并对外披露[29] - 公司指定专人跟踪公开承诺事项落实情况并按规定披露[29] 内部审计与评价 - 内部审计部门定期检查内部控制缺陷并提出改进建议[31] - 内部审计将检查情况形成报告通报董事会，重大异常立即报告[31] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[30][31] - 注册会计师就公司财务报告内部控制情况出具评价意见[33] - 注册会计师出具非无保留结论鉴证报告，董事会和审计委员会做专项说明[33] 绩效考核与责任追究 - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[33] - 公司应在会计年度结束后四个月内报送并披露相关报告[33] - 公司违反制度将受处罚，制度由董事会解释和审议批准[36]

人员变动 - 公司2025年12月11日聘任陈继成担任副总经理[1] - 陈继成任期至第三届董事会届满[1] 人员履历 - 陈继成1982年11月出生，大学学历[4] - 曾任职多家公司，2023.05 - 2025.11任广纺牛仔事业部总经理[4] 人员情况 - 截至披露日，陈继成未持股，与相关方无关联，无提名限制[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股26,666,700股，发行价16.53元/股，募资总额440,800,551元，净额383,043,841.06元[1] 募投项目 - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目调整后投资230,000,000元，截至2025年11月30日进度103.06%[3][4] - 英瑞针织服装二期项目调整后投资90,000,000元，截至2025年11月30日进度76.12%[3][4] - 偿还银行贷款及补充流动资金调整后投资63,043,841.06元，截至2025年11月30日进度100.34%[3][4] - 截至2025年11月30日，募投项目合计投资383,043,841.06元，累计投资368,796,820.78元，进度96.28%[4] 未来展望 - 英瑞针织服装二期项目预计可使用日期由2025年12月31日延至2026年12月31日[5] 其他新策略 - 董事会同意英瑞针织服装二期项目延期至2026年12月31日[8] - 董事会审计委员会同意募投项目延期[9] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[10]

制度修订 - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》获9票同意通过[3] - 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》获9票同意通过[5] - 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》获9票同意通过[6] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》获9票同意通过[7] - 《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》获9票同意通过[8] 项目进展 - “英瑞针织服装二期项目”预定可使用时间延至2026年12月31日[18] - 《关于部分募投项目延期的议案》获9票同意通过[18] 人事变动 - 公司董事会同意聘任陈继成为副总经理，任期三年[19] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》获9票同意通过[19]