公司治理变动 - 公司于10月31日晚间发布公告，选举黄兆斌为董事长 [1]

公司人事变动 - 泰慕士于10月31日晚间发布公告，聘任杨敏为总经理 [1]

公司人事任命 - 公司于10月31日晚间发布公告 [1] - 公司聘任陈静女士为副总经理 [1]

公司人事变动 - 公司于10月31日晚间发布公告 [1] - 公司聘任潘国亮先生为财务负责人 [1]

公司人事任命 - 公司于10月31日晚间聘任王霞女士为董事会秘书 [1]

公司治理 - 公司第三届董事会于2025年10月31日组成，由9名董事构成，任期三年[1] - 第三届董事会下设四个专门委员会，委员任期至第三届董事会任期届满[3] - 公司聘任杨敏为总经理，陈静为副总经理，潘国亮为财务负责人，王霞为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[4] 人员变动 - 换届后，田凤洪不再任董事、财务总监，仍在公司任其他职[6] - 傅羽韬、蔡卫华不再任公司任何职务[6] - 汪敏不再任公司高级管理人员，仍在公司任其他职[6] - 蔡美芳等三人任期届满不再任监事，仍在公司任其他职[6] 持股情况 - 田凤洪直接持股60,000股，占总股本0.05%[6] - 汪敏直接持股80,000股，占总股本0.07%[6] - 陆彪直接或间接共持有公司股份2123.41万股，占总股本19.41%[16] - 杨敏直接或间接共持有公司股份2123.40744万股，占总股本19.41%[19][27] - 陈静直接持有本公司股份100,000股[29] - 王霞直接持有本公司股份60,000股[32]

人事变动 - 2025年10月29日召开职工代表大会选举陈静为第三届董事会职工代表董事[1] - 陈静任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 陈静1981年11月出生，现任副总经理，1999年至今历任泰慕士有限多职务[3] - 截至公告披露日，陈静直接持有公司股份100,000股[3] - 陈静无关联关系，近三年未受证监会处罚和交易所谴责批评[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月1日[2]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于10月31日15:00召开[3] - 参加股东大会的股东及代理人共75人，代表股份54,802,268股，占比50.0872%[4][5] 投票情况 - 现场投票股东及代表共5人，代表股份54,533,168股，占比49.8413%[5] - 网络投票股东共70人，代表股份269,100股，占比0.2459%[5] - 中小股东及代理人共70人，代表股份269,100股，占比0.2459%[5] 议案表决 - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意54,788,968股，占比99.9757％[6] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意54,787,968股，占比99.9739％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意54,787,968股，占比99.9739％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意54,788,968股，占比99.9757％[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意54,787,968股，占比99.9739％[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意54,787,668股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9734％[15] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意54,787,668股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9734％[16] 董事选举 - 选举黄兆斌等8位董事候选人议案获相应票数同意，中小股东也有对应票数同意[18][19][20][21][22][24][25][26]

会议情况 - 第三届董事会第一次会议于2025年10月31日召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 豁免会议通知期限议案9票同意通过[3] 人员选举 - 选举黄兆斌为第三届董事会董事长，任期三年[4][5] 委员会设立 - 第三届董事会设四个专门委员会，任期三年[5][6] 人员聘任 - 聘任杨敏等人为总经理等职，任期三年[7][8]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于10月31日召开[3] - 会议召开通知于10月16日发布，距会议召开达15日[7] - 现场会议于10月31日下午15:00在广州市越秀区沿江东路407号召开[8] - 网络投票时间为10月31日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共75人，代表股份54,802,268股，占比50.0872%[10][11] - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份54,533,168股，占比49.8413%[11] - 参与网络投票股东共70人，代表股份269,100股，占比0.2459%[11] - 出席会议中小投资者股东及代理人共70人，代表股份269,100股，占比0.2459%[11] 议案表决情况 - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》同意54,788,968股，占比99.9757%；中小投资者同意255,800股，占比95.0576%[17] - 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》同意54,787,968股，占比99.9739%；中小投资者同意254,800股，占比94.6860%[20][21] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意54,787,968股，占比99.9739%；中小投资者同意254,800股，占比94.6860%[23] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意54,788,968股，占比99.9757%；中小投资者同意255,800股，占比95.0576%[25][27] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意54,787,968股，占比99.9739%；中小投资者同意254,800股，占比94.6860%[29] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》同意54,787,668股，占比99.9734%；中小投资者同意254,500股，占比94.5745%[31] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意54,788,668股，占比99.9752%；中小投资者同意255,500股，占比94.9461%[34] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意54,787,668股，占比99.9734%；中小投资者同意254,500股，占比94.5745%[36] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意54,787,668股，占比99.9734%；中小投资者同意254,500股，占比94.5745%[38][39] 董事选举情况 - 《选举黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》同意54,535,995股，中小投资者同意2,827股[40] - 简玮仪女士当选第三届董事会非独立董事，同意票数为54,536,003股，中小投资者同意2,835股[44][45] - 陆彪先生当选第三届董事会非独立董事，同意票数为54,535,994股，中小投资者同意2,826股[46][48] - 杨敏女士当选第三届董事会非独立董事，同意票数为54,536,000股，中小投资者同意2,832股[49][50] - 吴卫宏先生当选第三届董事会独立董事，同意票数为54,535,997股，中小投资者同意2,829股[50][51] - 黄光明先生当选第三届董事会独立董事，同意票数为54,535,994股，中小投资者同意2,826股[52][53] - 郑哲兰女士当选第三届董事会独立董事，同意票数为54,535,997股，中小投资者同意2,829股[54][55] 会议决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[55] - 德恒律师认为会议表决结果符合相关规定，合法有效[55][57] - 德恒律师同意法律意见作为会议决议法定文件随其他资料公告[57] - 法律意见一式三份，盖章签字后生效[58]