公司股价与交易表现 - 12月23日盘中，公司股价下跌2.02%，报27.61元/股，成交1103.71万元，换手率0.43%，总市值30.21亿元 [1] - 当日资金流向显示，大单买入与卖出金额均为28.17万元，各占总成交额的2.55% [1] - 公司股价今年以来累计上涨67.64%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌2.99%，近20日下跌12.04%，近60日下跌23.60% [1] - 今年以来公司已12次登上龙虎榜，最近一次为9月25日，当日龙虎榜净买入额为-2253.51万元，买入总计1169.16万元（占总成交额7.70%），卖出总计3422.67万元（占总成交额22.54%） [1] 公司业务与行业概况 - 公司全称为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司，成立于1992年8月26日，于2022年1月11日上市 [1] - 公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：运动服装39.52%，儿童服装35.36%，休闲服装22.29%，面料2.49%，其他0.34% [1] - 公司所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-运动服装，所属概念板块包括体育产业、小盘、多胎概念、国资改革、广东国资等 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.90万户，较上期增加74.45% [2] - 截至同期，人均流通股为4817股，较上期减少42.58% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.24亿元，同比减少6.22% [2] - 同期，公司实现归母净利润3454.36万元，同比大幅减少46.87% [2] 公司分红情况 - 公司自A股上市后累计派现2.16亿元 [3] - 近三年，公司累计派现1.63亿元 [3]

公司人事变动 - 公司于12月11日晚间发布公告，宣布第三届董事会第二次会议审议通过了关于聘任高级管理人员的议案 [1] - 公司同意聘任陈继成先生担任公司副总经理 [1] - 该高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止 [1]

募投项目延期决议 - 公司董事会审议通过议案，同意将“英瑞针织服装二期项目”预计达到可使用状态日期由2025年12月31日调整至2026年12月31日 [1] - 本次延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、资金用途及投资规模的变更 [1] 募投项目整体进展 - 截至2025年11月30日，公司募投项目整体投资进度达96.28% [1] - “六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”已于去年完成资金使用并超额实现建设目标 [1] - “偿还银行贷款及补充流动资金项目”亦早已实施完毕 [1] - “英瑞针织服装二期项目”目前主体工程已建成，累计投入资金6850.59万元，投资进度达到76.12% [1] 项目延期具体原因 - “英瑞针织服装二期项目”系“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的二期建设部分，目前主体工程已完工，但尚未办理竣工验收 [2] - 项目整体进度较原计划略有延后，主要系公司在今年下半年筹划并实施控制权转让事项 [2] - 为确保公司未来发展战略与新控股股东及实际控制人保持一致，避免过渡期内因战略衔接不充分带来不必要的投资风险，公司经审慎评估，主动放缓了二期项目募集资金的投入节奏 [2] 延期影响与后续支持 - 本次调整仅涉及项目达到可使用状态时间的延期，不影响项目建设目标，也不存在变相改变募集资金投向的情形 [2] - 延期不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益 [2] - 新控股股东将在建设成本优化、设备选型、供应链协同及优质客户资源对接等方面为项目提供进一步支持，将助力项目后续建设质量和效率的提升 [2] 相关机构意见 - 董事会、审计委员会、独立董事及保荐机构均已对延期事项发表同意意见，认为延期合理、合规，不会对募投项目实施造成实质性影响 [3] - 保荐机构在核查后亦表示对此无异议 [3]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任陈继成担任副总经理 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于纺织业-服饰业 [1] - 截至发稿，公司市值为33亿元 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2666.67万股，募资总额44080.06万元，净额38304.38万元[2] 募投项目调整 - 六安英瑞针织服装等三项目原募投金额均下调[4] 募投项目进度 - 截止2025年11月30日，募投项目合计使用进度96.28%，累计投资36879.68万元[5] 项目延期 - 英瑞针织服装二期项目延期至2026年12月31日[6] 决策审议 - 2025年12月11日，审议通过部分募投项目延期议案[10][11][13]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 定期会议应于会议召开前5日发通知，临时会议应于会议召开前3日发通知[16] - 委员会应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[13] 委员管理 - 委员会人数低于规定人数的2/3时，暂停职权，董事会应及时增补[5] - 委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议相关 - 会议记录应含出席人员姓名、议程、发言要点等内容[18] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[18] - 定期会议书面通知，临时会议可电话、邮件通知，2日未书面异议视为收到[20] 文件保存与制度执行 - 委员会决议书面文件和会议记录保存期不得少于十年[17] - 工作制度自董事会审议通过之日起执行[20] 其他说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[20] - 工作制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[20] - 工作制度如与后续规定抵触按新规定执行并修改[20] - 本工作制度由董事会负责解释[20] 公司信息 - 公司为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司[21] - 文件时间为2025年12月[21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，可同时聘任一名证券事务代表[2] 任职与解聘 - 七种情形不能担任，如近36个月受证监会行政处罚[3][4] - 四种情形公司应1个月内解聘[6] 聘任流程 - 原任离职3个月内聘任新秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] - 聘任需提前5个交易日向交易所提供文件[11] 职责与考核 - 负责公司信息公布、协调披露事务等[9][10] - 接受董事会、审计委及监管指导考核[13][14] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效，修改由董事会拟订[16] - 制度解释权属于董事会[16]

信息披露责任主体 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人需承担信息披露义务[2] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[18] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[5] 信息披露原则与方式 - 公平信息披露要求向所有投资者同时公开未公开重大信息[4] - 公开披露需经深交所登记后在中国证监会指定媒体公告[8] - 公司指定巨潮资讯网和至少一家具备条件媒体刊登公告[10] 信息披露时间要求 - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成[23] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成[23] - 季度报告应在会计年度第三个月、九个月结束后的一个月内编制[23] 业绩相关披露 - 业绩大幅变动公司应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[44] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上，公司应致歉并说明原因[44] 交易相关披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定比例需及时披露[36][37] - 公司与关联自然人、法人发生一定金额以上关联交易需及时披露[37] 其他重要事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额达一定标准需及时披露[42] - 公司应于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露利润分配等方案实施公告[45] 股东会相关规定 - 召集股东持股比例低于10%，不得在公告股东会决议前自行召集股东会[35] - 公司回购股份股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 特殊事项公告次数与时间 - 公司行使赎回权或回售权等多项事项需多次公告并在规定时间内[51][52] 信息保存与审计 - 公司董事等信息披露传送、审核文件及信息披露文件由董事会秘书保存10年[61] - 公司年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[62]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 股东或实际控制人持股或控制情况变化较大属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人范围含5%以上股份股东及其相关人员[9] - 公司应建立内幕信息知情人登记管理制度[15] 违规处理 - 董事违反制度视情节处分[18] - 知情人擅自泄露信息涉嫌违法移交司法机关[18] 制度说明 - 制度未尽事宜按证券法规执行[20] - 制度解释权归公司董事会[20] - 制度自董事会审议通过生效[20]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议于会议召开前3日发出通知[10] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[14] 通知与表决 - 采用快捷通知方式，2日内未接到书面异议视为已收到通知[12] - 所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[15] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，应至迟于会议召开前提交[17] 其他规定 - 会议记录和决议保存期不少于十年[20][21] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[18] - 决议生效次日向董事会通报决议情况[20] - 决议致公司严重损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者可免责[20] - 有利害关系委员应披露利害关系，通常自行回避表决[23] - 委员有权评估公司董事上一年度工作情况，各部门应配合提供资料[25] - 工作制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[27] - 未尽事宜或抵触情况按国家法规和公司章程执行并及时修改[27] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27]