股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-022 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 20,000 股限制性股票，公司注册资 本总数将由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元；公司股份总数将由 10,943.37 万股减少至 10,941.37 万股。根据上述注册资本及股份总数变更情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 注册资本变更情况 公司注册资本由 10,943.37 万元减少至 10,941.37 万元。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 二、《公司章程》修订的相关情况 具体修订情况如下： 特此公告。 江 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下： | 审议时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 22 日 | 第二届董事会第十次会 | 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 | | 2024 年 2 月 22 日 | 议 | | | | | 议案 | | 2024 年 2 月 22 日 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》"）等法 律法规及《江苏泰慕士 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-027 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货从 业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计 服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业 原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计 工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。同时，公 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2666.67万股，发行价16.53元/股，募资总额44080.06万元，净额38304.38万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额44080.06万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8210.02万元[5][6][9] 资金使用情况 - 2022 - 2024年分别置换自筹资金2176.96万元、直接投入募投项目13803.63万元、9061.28万元、6464.11万元[6] - 2024年公司募集资金总投入6464.11万元，累计投入31505.99万元[8] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资36000万元，截至期末累计投入23703.39万元，进度103.60%[8] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资14000万元，截至期末累计投入1476.90万元，进度16.41%[8] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入6325.70万元，进度100.34%[8] 收益情况 - 2022 - 2024年投资收益及存款利息扣除手续费净额分别为638.20万元、556.62万元、216.80万元[6] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额7850万元，获收益205.77万元[9] 项目进展与决策 - 英瑞针织服装二期项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[9] - 2024年2月22日公司同意用不超14000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 资金管理问题 - 2024年6月6日、6月27日自有银行承兑汇票贴现款误转入募集资金账户，当日转回[11] - 2024年9月20日误将12.82万元从募集资金专户转出，当日归还[11] 核查情况 - 立信会计师事务所认为泰慕士2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[10] - 保荐代表人核查泰慕士2024年度募集资金相关情况[13] - 经核查，泰慕士严格执行制度，资金使用与披露一致，问题已整改[14] - 保荐人对泰慕士2024年度募集资金存放与使用情况无异议[14]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏泰慕士针纺科技股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）及个人工作职责分 工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了 监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、监事会工作情况 2024 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋 予的权利，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形 式，对公司规范运作情况进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议， 具体情况如下： | | | 审议时间 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 22 | 日 | | 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 | | | ...

业绩数据 - 公司总资产121901.12万元，营业收入90756.21万元，利润总额7870.56万元[25] - 基本每股收益0.65，归属于上市公司股东的净利润7038.09万元[25] - 泰慕士2024年中国服装协会三项指标排名：营业收入第88位、利润总额第76位、营业收入利润率第72位[51] 用户数据 - 国内市场订单占比77.2%，国外市场订单占比22.8%[37] - 全年近100万件再生订单，其中再生羊毛0.7万件[99] 未来展望 - 到2026年范围1、范围2温室气体排放量较2019年减少29.4%[77] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申报发明专利4项，实用新型9项，获发明专利授权1项，实用新型专利4项，期末共拥有授权发明专利40项，实用新型31项[163] - 泰慕士与东华大学合作项目经多年攻关，总体技术达国际先进水平[166] - 公司承担江苏省知识产权战略推进计划项目，入选国家知识产权示范企业[163][165] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年启动ESG管理工作，建立ESG管理体系[39] - 2024年公司建立“节能降碳项目”，推进节能降碳工作[60] - 公司投入近千万元对服装生产环节进行智能化改造，生产效率提升近20%[117] 其他关键数据 - 能源消耗强度96.71kgce/万元，同比去年下降1.3%[27] - 员工总数2275人，女性员工占比75.6%，研发投入3938万元[27] - 产品合格率99.17%，客户满意度92.3%，安全生产总投入108万元[27] - 公司年产各类针织面料6000吨，针织服装2000万件[33] - 温室气体减排量12692tco2e，环保投入362.8万元，光伏发电量3762690千瓦时[26] - 总用水量716990吨，耗水强度7.96吨/万元，能源消耗总量8711.31吨标准煤[26] - 2024年环境治理投入362.84万元，自主发电3762690kWh，购买绿色电力13516751kWh[58] - 2024年绿电RE占比100%，万元产值碳排放强度下降58.6%[58] - 2024年范围一排放量3024tCO₂e，范围二排放量8219tCO₂e，排放总量11243tCO₂e[61] - 2023年排放总量23935tCO₂e，2024年产值90069万元，万元产值排放强度0.1248[61] - 2023年万元产值排放强度0.3016，2024年万元产值排放强度下降58.6%[61] - 2024年固体废弃物回收利用和处理率均达100%[70] - 整烫冷凝水收集热水量600吨/天[76] - 染色机最低浴比1:5，染色时间降至6 - 8小时[82] - 技术部保证面料最大利用率达85%以上[86] - 2024年一般固废产生量1319.6285，较2023年增加95.4185[88] - 2024年危险废弃物产生量66.295，较2023年增加25.6246[88] - 危险废弃物处置比例连续两年为100%[88] - 2024年减少印花废浆6.2吨[89] - 清洁生产方案投资431.50万元，年经济效益203.10万元，年减排二氧化碳12692 tCO2e[97] - 2024年工艺创新年节水5613m³，节约蒸汽量554.9吨，天然气18722 m³，年节约综合能耗76.8 tce，折合减排二氧化碳281 tCO2e[97] - 织造车间使用160台自动化设备生产针织面料[115] - 染色车间使用39台高效节能型染色机进行染色生产[115] - 公司染色车间、裁剪车间获评“江苏省示范智能车间”[102] - 泰慕士被评为“江苏省绿色工厂”，六安英瑞被评为“六安市绿色工厂”[102] - 公司实现四级能源和光伏发电量的自动采集[119] - 公司董事会成员44人，独立董事占比20%，女性董事18人[126] - 董事会审计委员会召开会议2次，审议议案4次；薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案2次[126] - 公司监事会成员3人，职工监事占比66.6%，女性监事25人[128] - 股东大会召开19次，审议合计通过议案数量若干[130] - 信息披露管理外罚次数为0[135] - 投资者交流回复问题15个，回复率100%[137] - 2024年公司在岗总人数2275人，其中女性员工1720人，男性员工555人[175] - 2024年公司中层干部87人，基层员工2183人，高级管理人员5人[175] - 2024年公司本科员工91人，大专员工247人[175] - 2024年公司上调在职员工五险交纳基数，全年增加275万元[175] - 2024年月度平均离职率1%[177] - 2024年员工体检率达100%[186] - 全年为466位员工送去慰问并发放慰问金9.6万元[192] - 报告期内公司向基金会捐赠150万元[199] - 基金会15年无偿资助100多名孤困儿童[199] - 2024年基金会新增帮扶5名孤困儿童[51]

公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会及经营团队，董事会下设四个专门委员会[5] - 秉承“诚信、责任、专业、创新”价值观，以“智”造微笑产品等为使命和愿景[7] 制度建设 - 建立人力资源聘任、培训等政策和管理制度[9] - 建立风险评估过程和内部审计部门应对风险[10] - 建立交易授权、不相容职务分离等控制政策和程序[11] - 制定风险控制管理规定，对多方面评估、监督和考核[16] - 制定重大信息内部报告制度保证信息传导[17] - 对募集资金按制度管理，采取专户存储、专款专用原则[18] - 建立财务报告相关信息系统并保障其运行[19] 重要性水平 - 依据合并报表利润总额的5%确定总体重要性水平，75%确定执行重要性水平，5%确定未更正错报重要性水平[22] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷对应潜在错报金额标准不同[23][24] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷对应直接财务损失标准不同[26] 内控情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 截至评价报告基准日，保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告重大缺陷[31] - 立信会计师事务所认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[32] - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求，自评报告基本反映情况[34]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》等要求执行[4] - 变更无需提交股东大会审议，不产生重大影响[2][5] 政策依据 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则规定，自2024年1月1日起施行[2][3] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事均同意变更[6][7][9]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 公司理念 - 秉承“诚信、责任、专业、创新”价值观[7] - 以“智”造微笑产品，筑就绿色梦工厂为使命[7] - 以“成为服装品牌的最佳服务商”为愿景[7] 管理政策 - 建立交易授权、不相容职务分离等控制政策和程序[8] - 制定较为完整的风险控制管理规定[10] - 对募集资金专户存储、专款专用，聘请外部审计师审计[11] 重要性水平 - 依合并报表利润总额5%确定总体重要性水平[13] - 依75%确定执行重要性水平[13] - 依5%确定未更正错报重要性水平[13] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为潜在错报达或超合并报表利润总额5%[13] - 财务报告内控重要缺陷为潜在错报低于5%但达或超3.75%[13] - 财务报告内控一般缺陷为潜在错报低于3.75%[13] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财务损失500万元以上且受国家政府部门处罚[14] - 非财务报告内控重要缺陷为直接财务损失100 - 500万元且受省级及以上政府部门处罚[14] - 非财务报告内控一般缺陷为直接财务损失100万元以下且受省级以下政府部门处罚[14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-018 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相 关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资 金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号 《验资报告》。 (二) 募集资金 ...