上市情况 - 2022年7月7日公司获证监会核准公开发行不超2500万股新股[14] - 2022年8月19日2500万股人民币普通股于深交所上市交易[14] 公司信息 - 公司持有西安市市场监管局颁发的《营业执照》[15] - 公司住所为陕西省西安市高新区沣惠南路36号[15] - 公司法定代表人为郑敬敏[15] 激励计划 - 2025年2月27日董事会审议通过《激励计划（草案）》[19] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[31] - 激励计划尚需股东大会审议通过[37]

股权激励 - 公司拟对中层及骨干进行股权激励[1] 业绩目标 - 2025 - 2027年营收目标分别不低于7.2亿、8.1亿、9.0亿元[7] 考核规则 - 激励对象考核分四档，解除限售比例不同[9] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[10] 结果处理 - 考核结果5个工作日通知，有异议可申诉复核[12] 办法实施 - 办法由董事会制订，经股东大会通过后实施[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年2月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-011 农心作物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年3月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年3月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

股权激励 - 公司拟向137名员工进行股权激励[2] - 激励对象需满足多项条件且无大股东相关人员[5][6] - 激励计划相关议案监事会表决赞成票均达100%[1][3][4] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[6] - 监事会在股东大会前5日披露核查及公示说明[6]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1][2] - 激励对象主体资格合法有效，符合规定[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，不损害公司及股东利益[3] 激励计划考核 - 激励计划考核体系全面、可操作，指标科学合理[3] 财务资助情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展，监事会同意实施[3][4]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次独立董事专门会议于2025年2月27日召开[1] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获100%赞成票通过[1] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获100%赞成票通过[2]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-008 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 经审议，本次公司拟使用通过二级 ...

新产品和新技术研发 - 农心科技控股子公司一简一至首次通过高新技术企业认定[1] 其他新策略 - 《高新技术企业证书》2024年12月3日发证，有效期三年[1] - 一简一至2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1]

企业资质与税收 - 农心科技全资子公司上格之路2024年12月3日获《高新技术企业证书》[1] - 此次为原证书有效期满后重新认定[1] - 2024 - 2026年可按15%税率缴纳企业所得税[1]

人事变动 - 公司副总经理曲恩革因个人原因辞职，离任后不再任职[2] - 曲恩革通过合伙企业间接享有公司8.41%权益，无直接持股[2] - 辞职申请送达生效，不影响公司生产经营[2]