公司基本信息 - 公司于2022年4月6日核准首次发行2597万股，4月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本103864609元[11] - 公司住所为浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室，邮编315813[9][10] 股权结构 - 发起人陈永夫、宁波永泰秦唐投资合伙企业、王巧玲分别认购32000000股、6550000股、6000000股，占比44.3393%、9.0757%、8.3136%[24] - 公司已发行股份10386.4609万股，均为普通股[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[25] - 公司收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[28] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[31] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[32] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求诉讼或自行诉讼[38] - 股东滥用权利损害他人利益，承担赔偿或连带责任[40] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金、违法违规要求担保等[44] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守限制性规定和承诺[45] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[49] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审议[49] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[51] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需披露并提交股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案，10日前可提临时提案[62] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，设董事长1人[104] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中自然人股东及其亲属、5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[112][123] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[127] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[132] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[132] 公司经营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[150] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[154] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[182] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[183][184] - 公司减少注册资本，债权人可要求清偿或担保，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[186] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司10日内公示解散事由[191] - 公司因特定情形解散，经2/3以上股东表决通过可存续，15日内成立清算组[197][198]