证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-028 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长许 君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 会议内容：根据《上市公司监管指引第 2 号》及交易所《募集资金管理办法》 相关规定，公司同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设一个资金专项账户 用于存放红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目募集资金，并授权公司管理层 与全资子公司湖南红官窑瓷业有限公司、国泰海通证券股份有限公司及中国银行 签署《募集资金四方监管协议》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2025 年度 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长10.2%，从2024年一季报的0.1813元增至2025年一季报的0.1998元 [1] - 每股净资产从2024年一季报的6.48元降至0元，同比减少100% [1] - 每股未分配利润同比增长17.75%，从2024年一季报的2.93元增至2025年一季报的3.45元 [1] - 营业收入同比增长25%，从2024年一季报的2.8亿元增至2025年一季报的3.5亿元 [1] - 净利润同比增长8.7%，从2024年一季报的0.46亿元增至2025年一季报的0.5亿元 [1] - 净资产收益率同比下降8.53%，从2024年一季报的2.93%降至2025年一季报的2.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18561.56万股，占流通股比例73.69%，较上期减少872.18万股 [1] - 醴陵市致誉实业投资有限公司和新华联亚洲实业投资有限公司持股不变，分别持有11400万股（45.26%）和5600万股（22.23%） [2] - 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业和醴陵市华联悟石企业管理咨询企业分别减持493.8万股和503.73万股 [2] - 高盛公司有限责任公司、许君奇、郑秋红新进前十大股东，分别持有128.21万股、118.03万股和78.15万股 [2] - 王雪芬、万家沪深300指数增强A、邵伟退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-026 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股东部分股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份冻结基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询中国证券登 记结算有限责任公司业务系统，获悉公司股东新华联亚洲实业投资有限公司（以 下简称"新华联亚洲"）所持有本公司的部分已质押股份被司法再冻结。具体事项 如下： | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | | 本次司法 | 占其所 | 占公司 | 质权人/司 | 质押/ | 解质/ | | | 持有人 | | 股份 | 冻结类 | | | | | | | | | 名称 | 一大股 | 性质 | 型 | 冻结数量 | 持股份 | 总股本 | 法冻结执行 | 司法冻 | 解冻 | 原因 | | | 东及其 | | | /股 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-025 湖南华联瓷业股份有限公司 关于公司首发前员工持股平台股份减持计划实施完毕公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 31 日披露了《关于公司首发前员工持股平台股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2024-043）。公司首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台： 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业(有限合伙)（以下简称"华联立磐"）、醴陵 市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙)（以下简称"华联悟石"），两名股东 计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 1 月 24 至 2025 年 4 月 23 日，法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价或大宗交易 方式减持公司股份。 其中： （1）华联立磐计划减持 1,948,000 股，占公司当前股份总数的 0.77%，其 中，公司共同实际控制人、董事长许君奇先生，计划减持数量 1,100,000 股，占 公司当前股份总数的 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-024 湖南华联瓷业股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）为湖南 华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 张刚先生、李凌先生为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责保荐工 作及持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满，但由于持续督导期届满后公司募集资金尚未使用完毕，根据相关 规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。 公司于近日收到《国泰海通关于更换湖南华联瓷业股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》，原保荐代表人张刚先生因个人原因，不再负责公司的持续督导工作。 为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人王来柱先生（简历见 附件）接替张刚先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表 人为李凌先生、王来柱先 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-023 湖南华联瓷业股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）拟在 开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越 南设立孙公司投资建设公司越南日用陶瓷生产项目。 2、2025 年 2 月 24 日第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外 投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》，具体内容详见 2025 年 2 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司 的公告》（公告编号：2025-006）。 3、2025 年 3 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。 具体内容详见 2025 年 3 月 14 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资 ...

文章核心观点 - 华瓷股份2024年营收与利润双增长，以技术创新开展全球化布局，为中国传统制造业转型升级提供样本 [2][4] 业绩表现 - 2024年公司全年实现营业收入约13.4亿元，同比增长8.79%；归属于上市公司股东的净利润约2.05亿元，同比增长14.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.86亿元，同比增长17.74% [2] 产品端 - 2024年聚焦“新材料、新工艺、新设计”三大方向，研发投入同比继续提升 [2] - “大吉祥”系列陶瓷产品单件售价较传统产品提升30%以上，推动毛利率增长 [2] - 位于314园区的智能改造项目完成首期工程，生产效率提升20%，单位能耗下降12% [2] 市场端 - 2024年为全球知名家居品牌、高端酒店集团提供的定制化陶瓷产品收入占比达35%，客户满意度较上年提升8个百分点 [3] - 建立快速响应机制，产品交付周期缩短至15天，较行业平均水平快20% [3] 项目端 - 越南海外生产基地2025年正式启动基建工程，旨在优化供应链效率，强化对亚太市场的辐射能力 [3] - 计划设立欧洲设计中心，深度整合国际设计资源 [3] - 依托越南基地区位优势深耕核心市场，探索新兴市场潜力，契合全球陶瓷消费市场转移趋势 [3] 销售模式 - 2024年电商平台销售额同比增长25%，跨境直播带货模式成功试水东南亚市场，单场活动最高成交额突破500万元人民币 [3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发逾1亿元，股息支付率接近50% [4]

文章核心观点 天健会计师事务所对湖南华联瓷业股份有限公司2024年度财务报表进行审计，认为报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量；同时介绍公司基本情况、财务报表编制基础、重要会计政策及估计、税项等内容[1][2]。 审计报告 审计意见 审计公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表，认为报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[1][2] 形成审计意见的基础 按中国注册会计师审计准则执行审计工作，独立于公司并履行职业道德责任，获取的审计证据充分、适当[2] 关键审计事项 - 收入确认：公司营业收入主要来自日用、艺术陶瓷产品，2024年为133,978.08万元；因可能存在管理层不恰当确认收入风险，将其确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[2][3] - 存货可变现净值：截至2024年12月31日，存货账面余额20,500.36万元，跌价准备2,016.65万元，账面价值18,483.71万元；因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将其确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[4][6] 其他信息 管理层对其他信息负责，审计意见不涵盖其他信息；审计中未发现其他信息存在重大错报[7][8] 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按企业会计准则编制报表、设计执行维护内控、评估持续经营能力；治理层负责监督财务报告过程[8] 注册会计师对财务报表审计的责任 目标是对报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具报告；执行多项工作，与治理层沟通相关事项[9][10] 财务报表附注 公司基本情况 公司前身是华瓷有限，1994年成立，2008年整体变更为股份有限公司，2021年在深交所挂牌交易；属陶瓷制造行业，主要经营日用、艺术陶瓷产品生产、批发和零售；财务报表经2025年4月2日董事会会议批准报出[11][12] 财务报表的编制基础 - 编制基础：以持续经营为编制基础[12] - 持续经营能力评价：不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[12] 重要会计政策及会计估计 - 遵循企业会计准则的声明：所编制报表符合准则要求，真实完整反映公司财务信息[13] - 会计期间：公历1月1日至12月31日[13] - 营业周期：以12个月作为资产和负债流动性划分标准[13] - 记账本位币：公司及境内子公司用人民币，境外子公司玉祥国际贸易有限公司用经营所处主要经济环境货币[13] - 重要性标准确定方法和选择依据：对不同披露事项按资产总额、收入总额或利润总额等比例确定重要性标准[14] - 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：同一控制下按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，差额调整资本公积等；非同一控制下合并成本与可辨认净资产公允价值差额确认为商誉或计入当期损益[16] - 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法：拥有对被投资方权力、享有可变回报且能影响回报金额认定为控制；母公司将控制子公司纳入合并报表范围，按准则编制[16][17] - 现金及现金等价物的确定标准：现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物指期限短等的投资[17] - 外币业务和外币报表折算：外币交易按即期汇率近似汇率折算，资产负债表日货币性项目按即期汇率折算，非货币性项目按不同方法处理；报表折算按规定处理，差额计入其他综合收益[17][18] - 金融工具：金融资产和负债初始确认时分类，按不同方法计量和后续计量；以预期信用损失为基础进行减值处理[18][24] - 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法：按不同组合依据和方法计算预期信用损失，对信用风险不同的按单项计提[27][28] - 存货：包括产成品等，发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制；资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[29][30] - 长期股权投资：按不同情况确定初始投资成本，采用成本法或权益法核算；处置时按是否为“一揽子交易”进行不同会计处理[31][33] - 投资性房地产：出租建筑物按资产和无形资产方法折旧或摊销[35] - 固定资产：为生产等持有、使用年限超一年的有形资产，满足条件时确认；按不同类别规定折旧方法、年限和残值率[35][37] - 在建工程：按实际成本计量，达到预定可使用状态但未决算的先暂估入账，后按实际成本调整[37] - 借款费用：符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用资本化，其他计入当期损益；规定资本化开始、暂停和停止条件及利息计算方法[37][38] - 无形资产：按使用寿命摊销，研发费用按不同项目核算；开发阶段支出满足条件确认为无形资产[40][42] - 部分长期资产减值：对长期资产有迹象减值时估计可收回金额，商誉每年减值测试，减值时确认减值准备[43] - 长期待摊费用：核算摊销期限超1年的费用，按实际发生额入账，在受益期或规定期限内摊销[44] - 职工薪酬：短期薪酬计入当期损益或相关资产成本；离职后福利分设定提存计划和设定受益计划处理；辞退福利和其他长期福利按规定处理[44][45] - 预计负债：承担现时义务、很可能导致经济利益流出且金额能可靠计量时确认，资产负债表日复核账面价值[45] - 收入：评估合同，识别履约义务，按时段或时点确认收入；规定不同销售方式收入确认条件[45][48] - 合同资产、合同负债：根据履行履约义务与客户付款关系列示，同一合同下相互抵销后净额列示[49] - 政府补助：满足条件时确认，分为与资产相关和与收益相关补助，按不同方法处理；财政贴息按不同情况处理[50][52] - 递延所得税资产、递延所得税负债：按资产和负债计税基础与账面数差额计算确认，根据未来应纳税所得额情况调整账面价值[52] - 租赁：区分短期租赁、低价值资产租赁和其他租赁，按不同方法处理；划分融资租赁和经营租赁，规定会计处理方法[54][57] - 重要会计政策变更：因企业会计准则变化变更会计政策，部分变更对报表无影响，部分追溯调整[57] 税项 - 主要税种及税率：包括增值税、房产税等，不同税种有不同计税依据和税率；不同纳税主体企业所得税税率不同[57] - 税收优惠：多家子公司因高新技术企业认证、小微企业标准等享受企业所得税优惠；部分公司享受增值税小规模纳税人、加计抵减、招用特定人员税收扣减等优惠政策[59][63] 合并财务报表项目注释 - 合并资产负债表项目注释：银行存款期末数414,311,337.49元，期初数475,078,208.32元；其他货币资金期末数20,587,040.14元，期初数36,205,155.61元；期末其他货币资金中票据保证金和交易保证金使用受限[63]

文章核心观点 公司为加强内部控制、规避风险、提高效益、规范运作和保护投资者权益，依据相关法律法规制定对外投资管理规定，明确投资范围、原则、决策程序、操作流程、投后管理、信息披露等内容 [1] 总则 - 规定所称投资包括新设企业股权投资、增资扩股或股权收购投资，不包括资金管理、基建、技改、研发类项目投资 [1] - 投资活动应遵循战略协同、风险可控、程序合规、专业决策原则 [1] - 股权投资项目分为重大和一般股权投资项目，重大需提交董事会、股东大会审议 [1] 管理机构与职责分工 - 股东会、董事会、企管委为投资项目审批决策机构，在权限内决策 [1] - 投资管理中心是日常管理机构，负责市场研究、制度完善、项目发掘评估及投后管理评价 [2] - 财务部主导财务尽职调查等工作，对投资项目资金筹措等提意见并监督预算执行 [2] - 法务部主导法律尽职调查等工作，审核项目合法合规性并组织后评价 [2] - 审计部根据要求对对外投资项目进行内部审计监督 [2] 对外投资的决策 - 所有对外投资项目按相关法律法规和公司章程履行决策程序，原则上经企管委、董事会、股东大会逐级审批 [3] - 未达股东大会审议标准但满足一定条件的由董事会审议，如交易涉及资产总额占比等 [3] - 达到一定标准的须经董事会通过后提交股东大会审议，如交易涉及资产总额占比等 [4] - 未达上述标准的由企管委行使审批职权，投资金额不得拆分规避审批 [3][4][5] 投资操作流程 - 投资管理中心收集分析项目信息，提出意向项目，经审批纳入项目信息库 [7] - 对意向项目初步调查筛选，符合要求的形成初步分析报告，提出组建项目组建议并填制立项审批表 [7] - 立项审批表和初步分析报告经审批通过后立项并组建项目组，必要时签订保密和意向性合作文件 [7] - 项目组牵头尽职调查并形成报告，进行可行性分析，必要时编制报告或委托专业机构评估 [7][8] - 可行性分析包括项目概况、环境、技术、经济等内容，涉及资产估值等项目需中介机构审计评估 [8] - 项目组制定投资方案，涉及合作的与相关方谈判拟定协议，必要时组织专家论证和聘请法律顾问 [9] - 项目组将相关材料提交投资运营部初审，投资管理中心汇总初审意见和材料提交决策机构审议 [9][10] 投后管理 - 对持股≥10%或董事会席位≥1席的被投企业，行使股东权利，派驻人员提交治理报告 [10] - 被投企业按月提供财务报表、按季提供经营分析报告，投资管理中心至少半年现场尽调 [10] - 投资管理中心建立投后管理数据库，录入被投企业相关信息 [10] - 根据被投企业业绩等情况设置黄色、橙色、红色预警，采取相应措施 [11] - 发现风险后3个工作日提交报告，5个工作日制定处置方案 [11] - 公司主营业务变化等情况可启动退出，制定退出路径分析，按标准履行审批程序 [11] 信息披露与保密义务 - 公司对外投资按相关法律法规和制度履行信息披露义务，控股子公司执行规定 [11] - 投资事项未披露前，知情人员负有保密义务 [12] 附则 - 办法未尽事宜依国家法律和公司章程执行，由董事会解释修订，股东会审议通过后生效，原制度废止 [13]

文章核心观点 三位独立董事汇报湖南华联瓷业股份有限公司2024年度履职情况，肯定公司规范运作与决策，关注多方面情况并提出建议，强调维护公司和股东权益[1][7][14] 独立董事李玲履职情况 个人情况 - 1970年11月出生，中国国籍，本科学历，有多种专业技术资格，任公司等多单位职务 [1] - 直系亲属等未在公司任职，未服务大股东单位，无额外利益，独立性无问题 [1] 履职概况 - 参与所有董事会及专业委员会会议，通讯出席股东大会，现场工作15个工作日，无异议 [1][2] - 应出席董事会会议4次，亲自出席4次，委托和缺席均为0次，连续两次未出席情况为否 [2] - 公司积极配合，通报运营状况，支持独立董事行使职权 [2] 履职重点关注事项 - 对多项议案发表独立意见，如利润分配、资产减值等 [3][4] - 关联交易必要合法，定价合理，未损害权益 [5] - 募集资金管理合规，无违规使用等情况 [5] - 薪酬方案符合规定，体现激励约束机制 [6] - 业绩预告和快报真实准确完整 [6] - 认可2023年度利润分配预案，利于公司发展 [6] 其他工作 - 2024年度未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部机构 [6] 总体评价和建议 - 对会议决策满意，公司运作规范，决策以股东利益为核心 [7] - 关注资金占用和担保，强化监督；薪酬方案引入绩效考核机制 [7] 独立董事王红艳履职情况 个人情况 - 1967年2月出生，中国国籍，研究生学历，教授、律师，任多公司独立董事 [7] - 直系亲属等未在公司任职，未服务大股东单位，无额外利益，独立性无问题 [8][9] 履职情况 - 出席所有董事会和股东大会，会议召集召开合规，决策审批程序完备 [9] - 应出席董事会会议4次，亲自出席4次，委托和缺席均为0次，连续两次未出席情况为否 [10] - 对多项议案发表同意独立意见 [10] - 审计委员会应出席4次，亲自出席4次；提名委员会应出席1次，亲自出席1次 [10] - 通过多种方式了解公司情况，与各方保持联系，提出建议 [11] - 与高管定期沟通，关注信息披露，参加培训提升能力 [11][12] 履职重点关注事项 - 核查关联交易，认为合法公允，支撑公司发展 [13] - 公司零对外担保、无资金占用，募集资金管理合规 [13] - 认可内控报告，薪酬方案合理，业绩预告准确 [13][14] 总体评价和建议 - 审查决策事项，提明确观点和专业建议，维护公司和中小股东权益 [14] 独立董事刘绍军履职情况 个人情况 - 1970年11月出生，中国国籍，博士学位，任中南大学等多职务 [16] - 本人及亲属未在公司任职，未提供有偿服务，无额外利益，独立性无问题 [16] 履职概况 - 出席所有董事会和股东大会，亲自出席率100%，会前审阅资料，会上讨论表决 [16] - 出席战略和审计委员会多次会议，对多项议案投赞成票 [17] - 公司积极配合，与独立董事定期沟通，及时传递会议材料 [17] 履职重点关注事项 - 关联交易必要合法，定价合理，未损害权益 [17] - 公司及股东承诺履行有效，无违约情况 [18] - 公司信息披露真实及时准确完整公平，2024年发布定期报告4次，文件89份 [18][19] - 公司内控完善，无重大缺陷 [19] - 转让山摩新材料股权符合公司利益，收购江西金环颜料股权方案可行 [19][20] - 董事会及专门委员会运作规范 [20] 总体评价和建议 - 审查重大事项，促进公司治理优化，维护公司和中小股东权益 [20] - 2025年秉持独立立场，保障股东权益，促进公司发展 [20]