公司治理 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中陶瓷行业占比100% [1] - 公司当前市值38亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现普涨态势 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为589,997,979元 扣除发行费用57,318,867 92元后 实际募集资金净额为532,679,111 08元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证 [1] 历次募投项目变更 - 2021年调整日用陶瓷生产线技术改造项目具体内容和金额 [3] - 2022年变更陶瓷新材料生产线项目及玉祥一厂技改项目节余资金用于溢百利瓷业节能减碳改造项目 [3] - 2024年将工程技术中心部分资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造项目 [3] - 2025年将溢百利节能减碳项目970万元调整至五厂技改项目 并将酒瓶厂技改项目调整为日用陶瓷生产 [4] 本次变更内容 - 将工程技术中心建设项目部分募集资金7,148 37万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目 [4] - 新项目由全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司实施 总投资额13,000万元 [5][7] - 变更后募集资金投资项目总额73,518 89万元 拟使用募集资金54,203 07万元 [5] 变更原因 - 顺应"一体两翼 四化两型"发展战略 专注日用陶瓷和陶瓷新材料两翼发展 [5] - 深圳区位优势有利于引进高水平研发设计人才 [6] - 截至2025年8月20日 工程技术中心项目募集资金使用进度为53 72% 剩余资金调整可提高使用效率 [6] 新项目可行性 - 符合国家推动轻工业高质量发展和湖南省现代化产业体系建设政策导向 [9] - 公司与全球60多个国家客户建立合作关系 包括开发高釉面硬度炻瓷色釉和高档耐热瓷等产品 [9] - 公司拥有国家认定企业技术中心和国家级工业设计中心 截至2021年日用陶瓷专利申请量全球第一 累计开发釉色39,000余款 花面47,000余款 器型130,000余款 [10] 项目实施进展 - 项目已通过董事会和监事会审议 尚需股东大会审议批准 [12] - 独立董事认为变更符合法律法规 有利于提高资金使用效率和公司长远发展 [12] - 保荐机构对变更事项无异议 [13]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计21.23亿元，较期初增长0.9%[6] - 2025年6月30日公司负债合计3.70亿元，较期初增长0.13%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计17.53亿元，较期初增长1.03%[7] - 货币资金期末余额7.67亿元，较期初增长76.47%[5] - 交易性金融资产期末余额1亿元，较期初减少77.78%[5] - 应收票据期末余额311.75万元，较期初增长686.41%[5] - 应付票据期末余额937万元，较期初减少50.71%[6] - 长期股权投资期末余额8750.84万元，较期初增长87.53%[6] - 租赁负债期末余额589.84万元，较期初增长21.96%[7] - 母公司流动资产合计期末余额6.22亿元，较期初减少36.72%[10] - 2025年半年度营业总收入726,410,861.03元，较2024年半年度增长[13] - 2025年半年度营业总成本606,048,694.87元，较2024年半年度增长[14] - 2025年半年度净利润118,635,854.67元，较2024年半年度增长[14] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，2024年半年度均为0.39元[15] - 2025年流动负债合计205,453,987.73元，较2024年下降[11] - 2025年非流动负债合计62,588,079.86元，较2024年增长[11] - 2025年负债合计268,042,067.59元，较2024年增长[11] - 2025年所有者权益合计1,295,765,338.96元，较2024年下降[11] - 2025年母公司营业收入369,976,595.77元，较2024年增长[17] - 2025年母公司营业成本262,147,679.71元，较2024年增长[17] - 销售费用从16,562,054.05元增长至18,943,530.05元[18] - 净利润从56,676,581.19元降至55,409,432.76元[18] - 2025年半年度经营活动现金流入小计783,859,836.27元，2024年为647,291,602.01元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为155,759,478.30元，2024年为37,478,524.35元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计454,232,571.75元，2024年为371,012,464.39元[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为291,110,734.94元，2024年为 - 66,299,262.17元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计92,450,000.00元，2024年无相关数据[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 96,178,093.42元，2024年为 - 69,111,104.04元[21] 公司概况 - 公司成立时注册资本与投资总额均为64万美元（折合人民币550万元），嘉树厂持股55%，马来西亚新华联持股45%[35] - 公司现注册资本25186.67万元，股份总数25186.67万股[36] - 公司股票于2021年10月19日在深圳证券交易所挂牌交易[36] - 公司属陶瓷制造行业，经营日用和艺术陶瓷产品的生产、批发和零售[37] 会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量等三类[57] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等四类[57] - 发出存货采用月末一次加权平均法[86] - 存货的盘存制度为永续盘存制[87] - 低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销[88][89] 税收政策 - 本公司、醴陵红官窑公司、华联溢百利公司2025年度按15%税率计缴企业所得税[167][168] - 华联艺术瓷公司等多家子公司2025年度按小型微利企业税收优惠政策计缴企业所得税，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳[168][169] - 玉祥国际贸易有限公司可享受减按8.25%征收企业所得税的优惠政策[169] - 部分子公司2025年度享受增值税小规模纳税人优惠政策，减半征收城市维护建设税等[170] - 公司及部分子公司2025年度享受增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[170]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额5.89997979亿元，净额5.32679111亿元[2] - 2025年5月29日将溢百利瓷业项目970万元调至五厂技改项目[5] - 2025年8月26日拟将工程技术中心7148.37万元用于深圳研发设计中心项目[10] 募投项目 - 原募投项目投资总额6.535亿元，拟使用募集资金5.326791亿元[6] - 调整后募投项目投资总额7.351889亿元，拟使用募集资金5.420307亿元[14] - 截至2025年8月20日，工程技术中心建设项目使用7235.89万元，进度53.72%[16] 研发创新 - 截至2021年中国日用陶瓷专利申请量占全球99.68%，公司申请数量全球第一[20] - 累计开发釉色39000余款，花面47000余款，器型130000余款[20] - 与大客户开发高釉面硬度耐刀叉划痕低温炻瓷色釉，与日本客户开发高档耐热瓷[19] 市场业务 - 产品出口美国、加拿大等六十多个国家[19] 公司战略 - 持续实施“一体两翼、四化两型”发展战略[15] 子公司设立 - 新设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司，注册资本3000万元[23] 资金用途变更意见 - 监事会认为变更募集资金用途符合公司战略，需股东大会审议[25] - 独立董事认为变更合法合规，符合公司及股东利益[26] - 保荐机构认为变更履行必要程序，需股东大会审议通过[27] 项目投资 - 深圳研发设计中心项目总投资额1.3亿元，拟用募集资金7148.37万元[12][17] - 项目建设投资13000万元，工程费用11800万元占比90.77%，预备费1200万元占比9.23%[18] - 工程费用中建筑工程费10000万元占比76.92%，设备购置费1500万元占比11.54%，软件购置费300万元占比2.31%[18]

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的 议案》，同意增加湖南雅然瓷趣贸易有限公司有限公司 2025 年度为公司关联方， 开展日常经营关联交易预计额度不超过 13 万元。现将具体情况公告如下： 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-065 湖南华联瓷业股份有限公司 关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易概述 因公司日常经营需要，拟增加 2025 年度湖南雅然瓷趣贸易有限公司（以下 简称"雅然瓷趣"）与公司日常经营关联交易预计额度 13 万元。上述额度自本 次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》，公司与雅然瓷趣的交易构成关联交易。 1、公司董事会审议程序 公司于 2025 年 8 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 会计机构负责 主管会计工作的负责人: | 编制单位:湖南华联瓷业股份有限公司 | | | | | | 2025年1-6月 | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息) | 占用资金的利 ਵ (如有) | 2025年1-6月 偿还累计发生 全额 | 2025年期末 占用贷金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ي | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | ...

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-064 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 湖南华联瓷业股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 ...

关联交易 - 预计2025年与关联人日常交易总金额不超13万元，2024年为0万元[2] - 接受湖南雅然瓷趣贸易有限公司场地租赁，预计金额13万元，1 - 6月和上年均为0万元[4] 资金变更 - 公司将原工程技术中心项目部分募集资金7148.37万元（含利息）用于深圳研发设计中心项目[6] 项目投资 - 深圳研发设计中心项目总投资13000万元，拟用募集资金7148.37万元（含利息）[9] 子公司设立 - 新设深圳华耀陶瓷科技有限公司，注册资本3000万元[9] - 子公司拟不超10000万元购深圳房产作办公场所[9] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[5][7][10]

关联交易 - 2025年预计与关联人日常交易总金额不超13万元，2024年实际发生0万元[2] 场地租赁 - 接受湖南雅然瓷趣贸易有限公司场地租赁，预计金额13万元，1 - 6月累计发生0万元，上年发生0万元[3] 资金变更 - 原工程技术中心部分募集资金7148.37万元变更用于深圳研发设计中心项目[5] 项目投资 - 深圳研发设计中心项目总投资额13000万元，拟用募集资金7148.37万元[6] 子公司设立 - 新设深圳华耀陶瓷科技有限公司，注册资本3000万元，拟不超10000万元购深圳办公用房[6] 其他事项 - 拟于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会[9] - 已编制2025年半年度报告及摘要[10]

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民 币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情 况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验 证。 根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）建设进度分轻重缓急投资于以下项目： （二）公司历次募投项目变更情况 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投 入金额 1 日用陶瓷生产线技术改造项目 35,530.00 27,530.00 2 工程技术中心建设项目 14,670.00 14,670.00 3 陶瓷新材料生产线项目 6,150.00 2,067.91 4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 合计 65,350.00 53,267.91 ...