活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[3] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[3] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩等问题与投资者交流[3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月11日召开第五届第二十一次董事会会议 采用现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案 [1] 行业技术趋势 - iPhone 17系列被描述为"史上最丑"与"丑上最薄" 反映消费电子行业外观设计与轻薄化技术的新竞争方向 [1]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，临时由两名以上委员提议[12] - 定期会议提前五天通知，临时提前两天，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 审计委员会履职 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 审计委员会其他 - 会议记录保存十年[13] - 提案提交董事会审议，部分过半数同意提交[7] - 公司审计部门为日常办事机构[4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为[2] - 国家秘密或违反保密规定事项应豁免披露[5] - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 暂缓披露条件 - 暂缓披露信息需未泄露、知情人承诺保密且交易无异常波动[6] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓、豁免事项由董事会统一领导管理[8] - 内部审批程序包括报告、审核、签批等环节[8][9] 材料登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项并保存材料不少于十年[10][14] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[11] 责任追究 - 不符合条件或应披露未披露将对责任人追责[13] 知情人管理 - 有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表[20] - 知情人需作保密承诺并遵守制度规定[22][23] - 知情人承诺不利用信息谋取非法利益[23] - 知情人有义务备案并愿承担信息泄露法律责任[23]

审计制度 - 公司制定审计管理制度提高管理水平[2] - 制度适用于全集团，董事会审议通过生效[28][29] 审计范围与任务 - 监督范围涵盖各经营部门、分厂及子公司[4] - 任务包括财务、内控等多种审计[5][7] 审计工作 - 工作程序含编制计划等阶段[11][14][15] - 审计部独立监督，人员需专业守纪[19][23] - 机构有权检查资料等，可提处理建议[17][20]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[7] - 会议召开前2日通知成员，可豁免[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录等文件保存期限为十年[17] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21][22]

投资决策权限 - 对外投资占总资产50%以上等6种情况经董事会提交股东会审议[7] - 占10%以上等6种情况由董事会审议[8] - 占5% - 10%等5种情况由董事长审批[9] - 占5%以下等5种情况由经理审批[10] 投资流程 - 投资管理中心收集分析信息，填制《意向性投资项目信息表》纳入项目库[13] - 对项目初步调查分析，形成报告，提出组建项目组建议，填《立项审批表》[13] - 《立项审批表》和报告经审批通过后立项，组建项目组[17] 投资原则与决策机构 - 投资遵循战略协同、风险可控等原则[2] - 股东会为投资最高决策机构，其他按权限审议决策[4] 被投企业管理 - 对持股≥10%或有董事会席位的企业，派驻人员季度提交《治理报告》[18] - 被投企业按月报财务报表、季报经营分析报告，中心半年现场尽调[18] 风险预警与处置 - 连续2季度净利润低于承诺值70%为黄色预警[18] - 核心团队变动或重大诉讼为橙色预警[18] - 净资产下滑30%或触发对赌回购为红色预警[18] - 发现风险3个工作日提交《预警报告》，5个工作日制定处置方案[18] 退出与信息披露 - 主营业务重大变化等情况可启动退出[18] - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前人员保密[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效实施[23]

独立董事专门会议规则 - 事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[6][7][10] - 半数以上独立董事可提议召开，提前2日通知，紧急可豁免[9] - 过半数独立董事出席方可举行[11] - 表决1人1票，事项经全体过半数同意通过[10] - 会议记录保存不少于10年[10] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[12] - 中小股东指持股未达5%且不任董高股东[12] 独立董事职责 - 独立履职，不受公司及主要股东、实控人影响[4] - 对公司及全体股东负忠实与勤勉义务，维护中小股东权益[6] 其他 - 独立董事专门会议可研究公司其他事项[7]

公司基本信息 - 公司于2021年10月19日在深交所上市，首次发行人民币普通股62,966,700股[3] - 公司注册资本为人民币251,866,700元[3] - 公司设立时发行股份总数为16,000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为251,866,700股，全部为人民币普通股[10] 股东信息 - 马来西亚新华联集团有限公司认购股份8,000万股，持股比例50.00%[13] - 醴陵市致誉实业投资有限公司认购股份7,680万股，持股比例48.00%[13] - 醴陵市盛大企业咨询有限公司认购股份160万股，持股比例1.00%[13] - 醴陵市三瑞企业咨询有限公司认购股份160万股，持股比例1.00%[13] 股份交易与管理 - 公司收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[17] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼，特定情况可直接诉讼[25] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工董事1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[90] 公司管理层相关 - 公司设经理1名，董事会秘书1名，财务总监1名，副经理若干名[95] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[96] 信息披露与财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[104] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立、增减注册资本、解散等登记事项变更时，应依法办理相应登记[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[125] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组[125]

管理层设置 - 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名[2] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[5] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[5] - 解聘总经理由董事长提建议，经董事会审议决定；解聘副总经理、财务总监由总经理提建议，经董事会审议决定[6] 总经理权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] - 可审议批准单笔不超5000万元且年度累计不超1亿元的融资事项[8] - 对交易涉及五类指标占比5%以下的事项有决定权[8][9] - 可批准公司对外捐赠金额在100万元以内的事项[9] - 可决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员[8] 工作汇报与会议 - 原则上每季度向董事会汇报工作[16] - 办公会议例行会议原则上每月召开一次[18] - 特定情形应在10个工作日内召集临时会议[19] - 董事长等提议召开临时会议，应在收到书面提议10个工作日内召集[19] - 办公会议人员包括总经理、副总经理等[19] - 办公会议议题包含拟定公司年度财务预/决算方案等[18] 绩效与薪酬 - 绩效评价由董事会及其下设委员会组织考核[23] - 薪酬与公司业绩和个人绩效相联系[23] 离任审计 - 发生调离等情形应进行离任审计[23] 细则生效 - 工作细则自公司董事会审议通过之日起生效[25]