独立董事专门会议规则 - 事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[6][7][10] - 半数以上独立董事可提议召开，提前2日通知，紧急可豁免[9] - 过半数独立董事出席方可举行[11] - 表决1人1票，事项经全体过半数同意通过[10] - 会议记录保存不少于10年[10] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[12] - 中小股东指持股未达5%且不任董高股东[12] 独立董事职责 - 独立履职，不受公司及主要股东、实控人影响[4] - 对公司及全体股东负忠实与勤勉义务，维护中小股东权益[6] 其他 - 独立董事专门会议可研究公司其他事项[7]