股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下应在两个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[12] - 召集人收到提案2日内发补充通知[12] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[14] - 股东会延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 单独持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[24] - 选举董事或两名以上独立董事实行累积投票制[24] - 会议记录保存不少于10年[28] 决议相关 - 派现、送股或转增股本提案通过后两个月内实施[29] - 股东可在60日内请求撤销违法决议[31] - 未被通知股东相关撤销权规定[31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 重大资产交易或担保超30%及股权激励计划需特别决议[37] 决议执行与审议 - 股东会决议由董事会组织贯彻并责成高管实施[39] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[40] - 董事会工作报告、利润分配等方案需股东会审议[41] - 公司增减注册资本、修改章程需股东会决议[41]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 召集人由独立董事担任[4] - 委员任期与董事任期一致[4] 会议规则 - 会议召开前五个工作日通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 薪酬事项 - 董事、高管薪酬等事项向董事会提建议[6][11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[9] 细则生效 - 本细则经董事会会议审议通过之日起生效[18]

重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超最近一年经审计对应总额5%且绝对金额超500万元[5] - 业绩预告与年报实际披露不一致且无合理解释，变动幅度超20%认定为重大差异[10] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[10] - 会计报表附注财务信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保等或10%以上其他或有事项[8] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等交易[8] 处理流程 - 公司对以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计更正后报告[7] - 财务报告重大会计差错更正，内审收集资料调查后提交董事会审计委员会审议，董事会决议[7] - 其他年报信息披露重大差错，内审收集资料形成书面材料，经审计委员会审议后提请董事会审核决议[10] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究相关责任人责任，董事长等承担主要责任[11] - 因重大差错被监管部门采取措施，内审查实原因更正并追究责任人责任[16] - 重大差错从重或加重处理情形有干扰调查等[12] - 董事会视情节对相关人员采取经济、行政处罚，严重时保留追究法律责任权利[18] - 控股股东等人员出现责任追究事件，公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[19] - 作出责任追究处罚前应听取责任人意见，保障陈述和申辩权利[20] - 责任追究形式包括公司内通报批评等[15] - 责任追究可视情节采取一种或数种形式[21] - 责任追究结果纳入公司相关部门和人员年度绩效考核指标[22] 其他 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式对外披露[23] - 半年报、季报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[19]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议由全体独立董事组成，过半数推举一人召集主持[6] - 公司提前三日书面通知会议召开并提供资料[12] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，紧急时可口头通知[12] 会议表决与决策 - 行使特别职权、关联交易等需全体独立董事过半数同意[8][9] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[14] - 表决方式有举手表决、书面投票表决或通讯表决[15] 会议其他规定 - 会议记录保存至少十年[16] - 出席会议的独立董事有保密义务[18] - 制度自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[19][20]

信息汇报 - 会计年度结束后40日内，管理层向独立董事汇报重大事项，财务总监汇报财务状况[4] 审计沟通 - 独立董事检查拟聘会计师及注册会计师资格，与注册会计师沟通审计计划等[5] 年报审查 - 董事会审议年报前，独立董事审查相关信息，有异议可聘外部机构[6] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与各方沟通[9] 保密规定 - 定期报告期间，独立董事保密，窗口期及其配偶不得买卖股票[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[13]

汇报安排 - 会计年度结束后60日内，管理层汇报生产经营和投融资情况，财务负责人汇报财务状况和经营成果[2] 审计委员会职责 - 检查拟聘会计师事务所证券相关业务资格和年审注册会计师从业资格[3] - 续聘或改聘年审会计师事务所时评价工作及执业质量[3] - 协商确定公司年度财务报告审计工作时间[4] - 审阅财务会计报表并形成书面意见[4] - 加强沟通并监督审计过程[4] - 对审计后的财务会计报告表决，提交董事会审核[5] 交易限制 - 年度报告披露前特定时间内，审计委员会委员及其配偶不得买卖公司股票[7]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 投资评审小组成员2名，负责前期准备[13] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议[15] - 两名以上委员或召集人提议可开临时会[16] - 提前五日通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[19] 其他要点 - 委员任期与董事一致，可连选连任[5] - 每个会计年度结束三月内向董事会汇报[9] - 细则经董事会审议通过生效[26]

上市与股权结构 - 公司于2021年9月6日在深交所上市，首次公开发行2128万股[6] - 公司注册资本为97160446元，股份总数97160446股[9][20] - 郑州集之城持股39882000股，比例92%；共青城凯立持股3468000股，比例8%[19] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 临时股东会事实发生2个月内召开，10%以上股份股东可请求[47][49] - 多类重大交易和担保事项需股东会审议[43][44][45] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[98] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[107] - 多种情况须报董事会批准[104] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[152] - 调整利润分配政策议案需经特定程序通过[156] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[162][163] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[170] - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[158]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度促进与投资者良性关系等[3] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 采取多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] 会议规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后可举行业绩说明会，涵盖行业状况等内容[10] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责相关活动[11] - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质和技能[12] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动等[14] 咨询渠道 - 设立专门咨询电话等供投资者咨询，遇重大事件可开通多部电话[14] 特定对象管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[19] - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[20] 接待推广工作 - 接待和推广工作应客观、真实、准确、完整介绍和反映实际状况，平等对待全体投资者[18] - 董事会秘书全面负责公司接待和推广工作，证券事务代表协助，董事会办公室负责具体工作[21] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[24] - 业绩说明会等投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并在互动易和公司网站刊载[24] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度，按方式分类存档资料[24] 信息提供与披露 - 向特定对象提供已披露信息，其他投资者有相同要求应平等提供[27] - 实施再融资计划要注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[38] - 通过深交所互动易与投资者交流，指派董秘和证代处理相关信息[28] - 就投资者对已披露信息的提问在互动易充分答复[28] - 在互动易行为不能替代信息披露义务，不得回复未公开重大信息提问[28] - 关注互动易及媒体报道，履行相关信息披露义务[29] - 对非正式公告传达信息严格审查，部分需董办审核、董秘审批[29] 违规处理 - 在投资者关系活动中泄露未公开重大信息应报告并公告[30] - 违反本制度规定的人员应承担相应责任[30] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[32] - 本制度由公司董事会负责解释及修订，审议通过后生效[33]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 任期与会议 - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[4][5] - 每年至少开一次定期会议，两名以上委员或召集人提议可开临时会[12][13] 会议规则 - 会前五日通知并呈送资料，三分之二以上委员出席方可举行[13][16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 工作汇报与建议 - 每个会计年度结束三个月内向董事会提交年度工作汇报[7] - 选举董事和聘任高管前一至两月提建议和材料[14] 细则生效 - 本细则经董事会会议审议通过之日起生效[23]