会议组成与召集 - 独立董事专门会议由全体独立董事组成，过半数推举一人召集主持[6] - 公司提前三日书面通知会议召开并提供资料[12] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，紧急时可口头通知[12] 会议表决与决策 - 行使特别职权、关联交易等需全体独立董事过半数同意[8][9] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[14] - 表决方式有举手表决、书面投票表决或通讯表决[15] 会议其他规定 - 会议记录保存至少十年[16] - 出席会议的独立董事有保密义务[18] - 制度自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[19][20]