公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会同意提名王子林先生，佘秋龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，以上候选人简历详见附件。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。 王子林先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年10月15日15:00召开2024年第五次临时股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年10月8日[5] 审议议案 - 会议审议换届选举议案，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[10] - 登记方式为现场、信函或传真[11] 投票信息 - 网络投票代码为361212，投票简称为中旗投票[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[23] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股份总数×4[19] - 选举独立董事票数=股份总数×3[19] - 选举监事票数=股份总数×2[20]

董事会换届 - 2024年9月27日审议通过董事会换届议案[3] - 拟提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 董事候选人将由2024年第五次临时股东大会选举[4] - 第三届董事会任期三年[5] 股权结构 - 截至2024年6月30日，周军合计持股占总股本43.54%[9] - 截至2024年6月30日，蒋晶晶合计持股占总股本0.75%[12] - 截至2024年6月30日，尹保清合计持股占总股本0.45%[13] - 孙亮未持有公司股票[11] 候选人情况 - 夏富彪、李玥、熊斌符合董事任职资格[15][16][18] - 三人未持股且与大股东无关联[15][16][18]

董事会提名 - 公司董事会提名熊斌为第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职资格要求[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

| 001212 | 2024-073 | | --- | --- | | 127081 | | 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金 的存放和使用进行专户管理，公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资 金三方（四方）监管协议》。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高公开发行募集资金使用效率， 结合公司及募集资金使用情况，将现存放于"上海浦东发展银行股份有限公司广 州体育西支行"（以下简称"浦东银行体育支行"）和"中信银行股份有限公 司佛山岭南支行"（以下简称"中信银行岭南支行"）的募集资金余额（含利 息）转存至新开设的募集资金专户交通银行股份有限公司佛山高明支行。现就相 关事项公告如下： 1、首次 ...

会议安排 - 公司第二届董事会第二十四次会议9月27日召开[2] - 董事会同意召开2024年第五次临时股东大会[10] 人员提名 - 提名周军等4人为第三届非独立董事候选人[3] - 提名夏富彪等3人为第三届独立董事候选人[5] 项目调整 - 同意调整可转债募投项目预定可使用状态日期[7] - 同意变更部分募集资金专户事项[8]

董事会提名 - 公司董事会提名李玥为第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[6] 提名保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[7]

业绩总结 - 2023年3月3日公司发行540万张可转债，募资5.4亿元，净额5.3206226415亿元[2] 项目进展 - 截至2024年9月27日，罗城项目（一期）累计用资1.994952亿元，投资进度37.31%[5] - 截至2024年9月27日，罗城项目（一期）已签未付款1.150539亿元，签约合同额占比59.12%[5] 未来展望 - 罗城项目（一期）预定可使用时间延至2025年9月30日[6][7] 项目情况 - 罗城项目（一期）必要性包括响应战略、切入新领域等[10] - 罗城项目（一期）可行性体现在政策支持、市场广阔等[11][12] 决策审议 - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过可转债募投项目部分产线延期议案[14][15][16] - 保荐机构对募投项目延期无异议[17]

公司基本信息 - 证券代码 001212，证券简称中旗新材，转债代码 127081，债券简称中旗转债 [1] - 2024 年 9 月 12 日下午 14:30 - 16:30 以网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事长兼总经理周军、财务总监兼董事会秘书蒋晶晶 [2] 利润与经营情况 - 虽受市场大环境影响利润有压力，但预计第三季度不会亏损，正通过新项目投产寻找利润增长点，持续优化运营和成本控制 [2] - 中旗今年经营现金流净流入量增长是加强应收账款管理的结果，受房地产市场收缩影响营收有所下降 [4] - 公司资产负债率较低，货币资金充足，截止半年度货币资金 9.9 亿，有一定财务缓冲和抗风险能力 [4] 高纯砂业务情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，高纯石英砂销售收入为 13.27 万元，光伏级石英砂销售收入为 13.27 万元，原因是项目二季度才陆续投产，处于产能爬坡和市场开拓阶段 [2][3][4][6] - 扩产 1 万吨是基于未来市场需求增长和公司长期发展的战略布局，目前已有合作客户，正积极开拓新客户 [3][4] - 湖北高纯石英砂项目 5 月开工，二季度部分投产和销售，产能释放速度需进一步爬坡，二期目前尚未开工 [6] 矿权相关情况 - 公司已拥有采矿权证一个（200 万吨级），探矿权证两个，其中一个探矿权（600 万吨级）的探转采手续及政府配套出让的第一期矿权（400 万吨级）手续均正在办理中 [4] - 关于蒙家湾矿脉的矿权信息等情况及探转采、配套出让采矿权手续进展关注公司后续公告 [3][4] 公司战略与业务转型 - 制定“三化”发展战略，包括一体化（矿 + 研发 + 精细加工）、规模化（百万吨级/年）、高端化（专注高纯砂等高端产品研发生产） [5] - 目标是在 3 年再造 3 个中旗 [6] 其他业务情况 - 公司产品包括用于生产光伏级石英坩埚的外、中、内层高纯石英砂，不直接生产石英坩埚 [6] - 广西新建工厂正在逐步投产，员工人数随投产阶段需求增加，产能完全释放后预计员工人数较精简 [3] - 广西矿业公司矿山正在建设中，相关矿山建设完工验收等手续正在办理中 [6] 市场与客户相关 - 硅微粉市场应用领域广阔，产品投入市场后将逐步提升市场占有率 [5] - 关于公司客户情况、三季度石英砂销售情况、下半年盈利情况关注公司定期报告 [3][4][6] 资源收购意向 - 收购新的石英石矿源可确保原材料供应和产品质量，增强竞争力，公司在持续进行市场调研，除广西基地外，也在其他地区（包括海外）积极寻找合适的石英矿资源 [5][6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月28日下午15:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票赞成[5]